Tether đã chặn 182 triệu USD trong USDT trên năm ví. Chuyện gì đã xảy ra

RBK-cryptoXuất bản vào 2026-01-12Cập nhật gần nhất vào 2026-01-12

Tóm tắt

Công ty Tether đã đóng băng khoảng 182 triệu USD trong stablecoin USDT do họ phát hành, liên quan đến năm địa chỉ ví trên mạng Tron vào ngày 11 tháng 1. Theo Whale Alert, số tiền trên các ví này dao động từ 12 đến 50 triệu USD. Đại diện Tether cho biết việc đóng băng được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật trong một cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng. Đây là một trong những lần đóng băng số tiền lớn nhất trên mạng Tron gần đây. Tether nhấn mạnh công ty có chính sách hợp tác lâu dài với các cơ quan pháp luật để đóng băng địa chỉ liên quan đến hoạt động bất hợp pháp hoặc vi phạm lệnh trừng phạt. Tính đến nay, Tether đã chặn hơn 3 tỷ USD USDT thông qua hợp tác với 310 cơ quan từ 62 quốc gia, bao gồm việc đóng băng 2.007 ví theo yêu cầu của Mỹ và 470 ví để hỗ trợ Israel và Ukraine. Trước đó, vào tháng 3/2025, Tether cũng đã đóng băng 2,5 tỷ RUB trong USDT của sàn giao dịch Nga Garantex theo một chiến dịch quốc tế.

Công ty Tether đã đóng băng khoảng 182 triệu USD trong stablecoin USDT do họ phát hành. Việc chặn được thực hiện vào ngày 11 tháng 1 đã ảnh hưởng đến năm địa chỉ trên blockchain Tron, nơi lưu trữ từ 12 triệu USD đến 50 triệu USD, theo thông tin từ Whale Alert.

"Tether đã đóng băng tài sản liên quan đến cuộc điều tra đang diễn ra theo yêu cầu chính thức của cơ quan thực thi pháp luật," một đại diện của Tether cho The Block biết. Ông nói thêm rằng cuộc điều tra đã diễn ra trong vài tháng. Công ty không tiết lộ thêm chi tiết nào khác.

Việc đóng băng hơn 180 triệu USD là một trong những lần chặn số tiền lớn nhất cùng một lúc trên mạng Tron được biết đến trong những tháng gần đây, ấn phẩm lưu ý. Tron là một trong những blockchain phổ biến nhất để chuyển tiền bằng USDT. Theo dữ liệu từ nhà phát hành tính đến ngày 12 tháng 1, tổng vốn hóa thị trường của USDT là 186 tỷ USD, trong đó 82,5 tỷ USD được phát hành trên mạng Tron.

Tether nhấn mạnh rằng công ty "có thực tiễn lâu dài trong việc hỗ trợ các cuộc điều tra hợp pháp bằng cách đóng băng các địa chỉ liên quan đến hoạt động bất hợp pháp hoặc vi phạm lệnh trừng phạt, để đáp ứng các yêu cầu có căn cứ". Ngay từ cuối năm 2023, Tether đã quyết định chặn các token tại các địa chỉ crypto có trong danh sách trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC).

Theo thông tin từ trang web của Tether, công ty đã chặn hơn 3 tỷ USD trong USDT như một phần của sự hợp tác với 310 cơ quan từ 62 quốc gia. Tổng cộng, Tether đã tự nguyện đóng băng 3440 ví, trong đó 2007 trường hợp là do hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ. 470 địa chỉ với 95 triệu USDT đã bị Tether chặn "để hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật của Israel và Ukraine," công ty nhấn mạnh.

2,5 tỷ rúp trong token USDT đã bị Tether đóng băng tại sàn giao dịch crypto Nga Garantex vào tháng 3 năm 2025. Việc chặn được thực hiện như một phần của chiến dịch đặc biệt của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (US Secret Service) và các cơ quan thực thi pháp luật của một số quốc gia Liên minh Châu Âu.

Điều gì đang chờ đợi thị trường crypto. Xung đột giữa Trump và Fed sẽ ảnh hưởng đến tỷ giá như thế nào

Tiền điện tử ẩn danh Monero đã cập nhật mức cao kỷ lục mọi thời đại. Tăng trưởng từ đâu

Tại Buryatia, một 'xe tải khai thác' đã đánh cắp điện trị giá 3 triệu rúp.

Câu hỏi Liên quan

QTether đã đóng băng bao nhiêu tiền trong USDT và trên bao nhiêu ví?

ATether đã đóng băng khoảng 182 triệu USD trong stablecoin USDT trên năm địa chỉ ví trong blockchain Tron.

QTại sao Tether quyết định đóng băng các địa chỉ ví này?

AViệc đóng băng được thực hiện do một cuộc điều tra đang diễn ra theo yêu cầu chính thức của cơ quan thực thi pháp luật, liên quan đến hoạt động bất hợp pháp hoặc vi phạm lệnh trừng phạt.

QMạng lưới blockchain nào phổ biến nhất cho các giao dịch USDT theo bài báo?

ATron là một trong những blockchain phổ biến nhất cho các giao dịch chuyển tiền bằng USDT, với 82,5 tỷ USD được phát hành trên mạng này.

QTether đã hợp tác với bao nhiêu cơ quan và quốc gia để đóng băng các ví?

ATheo thông tin từ Tether, công ty đã hợp tác với 310 cơ quan từ 62 quốc gia khác nhau và tự nguyện đóng băng tổng cộng 3440 ví.

QCó sự kiện đáng chú ý nào khác liên quan đến việc Tether đóng băng USDT được đề cập trong bài?

ACó, vào tháng 3 năm 2025, Tether đã đóng băng 2,5 tỷ rúp trong token USDT từ sàn giao dịch crypto Nga Garantex như một phần của chiến dịch do Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và cơ quan thực thi pháp luật EU dẫn đầu.

Nội dung Liên quan

Thợ săn trở thành con mồi, MEV Bot kiếm nhiều tiền nhất bị hack

Tài khoản MEV Bot nổi tiếng Jaredfromsubway.eth vừa bị tấn công có chủ đích trên chuỗi, thiệt hại ước tính hơn 7,5 triệu USD. Đây không phải là lỗ hổng hợp đồng thông thường mà là một cuộc tấn công "bẫy mật ngược MEV" được thiết kế đặc biệt để khai thác logic hoạt động của bot MEV. Kẻ tấn công đã dành vài tuần để triển khai 66 hợp đồng token và nhóm thanh khoản giả mạo, ngụy trang chúng thành các tài sản chính như WETH, USDC. Chúng tạo ra tín hiệu chênh lệch giá ảo để thu hút bot. Khi bot Jaredfromsubway.eth phát hiện và thực hiện giao dịch "kiếm lời", nó đã vô tình cấp quyền cho một hợp đồng phụ do kẻ tấn công kiểm soát. Do quyền này không bị thu hồi kịp thời, kẻ tấn công đã có thể lợi dụng để chuyển đi toàn bộ ETH, USDC, USDT của bot chỉ trong một giao dịch. Jaredfromsubway.eth được biết đến là một trong những bot MEV hoạt động tích cực và kiếm lời nhiều nhất trên mạng Ethereum, chuyên thực hiện các chiến lược như "tấn công kẹp sandwich" để khai thác lợi nhuận từ việc sắp xếp giao dịch. Ước tính, bot này đã thu về hàng chục triệu USD lợi nhuận MEV. Sự kiện này báo động về việc các mối đe dọa bảo mật trong crypto ngày càng tinh vi, khi ngay cả những "kẻ săn mồi" hàng đầu trên chuỗi cũng có thể trở thành mục tiêu bị khai thác bởi những kế hoạch phức tạp được thiết kế dài hạn. Sau vụ việc, một tài khoản X giả mạo Jaredfromsubway.eth đã xuất hiện với tuyên bố thưởng 1 triệu USD để thu hồi tiền, các nhà phát triển cảnh báo đây có thể là chiêu trò lừa đảo mới.

marsbit7 phút trước

Thợ săn trở thành con mồi, MEV Bot kiếm nhiều tiền nhất bị hack

marsbit7 phút trước

Thợ săn bị vây bắt, MEV Bot kiếm tiền giỏi nhất bị hack

Bài viết gốc từ Odaily Planet Daily, tác giả Azuma, báo cáo về vụ tấn công lớn nhắm vào MEV Bot nổi tiếng Jaredfromsubway.eth trên mạng Ethereum. Địa chỉ này đã bị thiệt hại hơn 7,5 triệu USD do một cuộc tấn công "bẫy ngược MEV" được thiết kế đặc biệt. Thay vì khai thác lỗ hổng thông thường, kẻ tấn công đã triển khai một chiến dịch kéo dài hàng tuần, tạo ra 66 hợp đồng token và nhóm thanh khoản giả mạo để bắt chước các tài sản chính như WETH, USDC, USDT. Chúng tạo ra tín hiệu chênh lệch giá có vẻ có lợi nhuận để dụ bot MEV tự động nhận diện và thực hiện giao dịch. Trong quá trình này, bot đã cấp quyền cho một hợp đồng phụ trợ do kẻ tấn công kiểm soát. Việc ủy quyền không bị thu hồi kịp thời đã tạo ra lỗ hổng, cho phép kẻ tấn công trong một giao dịch duy nhất đã chuyển đi toàn bộ ETH, USDC, USDT của bot. Jaredfromsubway.eth là một trong những MEV Bot hoạt động mạnh nhất và gây tranh cãi nhất trên Ethereum, chuyên thực hiện các chiến lược như "tấn công kẹp" (sandwich attack) để kiếm lợi nhuận từ việc sắp xếp giao dịch. Ước tính nó đã kiếm được hàng chục triệu USD. Ngay cả một người sáng lập Ethereum là Vitalik Buterin cũng từng bị bot này "chèn" giao dịch. Sự kiện này gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự gia tăng của các mối đe dọa bảo mật trong crypto. Ngay cả những "kẻ săn mồi" hàng đầu như MEV Bot cũng có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công tinh vi được thiết kế dựa trên chính logic hoạt động của chúng. Sau vụ việc, một tài khoản X giả mạo đã đổi tên thành Jaredfromsubway.eth và tuyên bố treo thưởng 1 triệu USD để lấy lại tiền, nhưng các nhà phát triển cảnh báo đây là tài khoản lừa đảo, không phải chính chủ, và người dùng cần hết sức cảnh giác.

Odaily星球日报14 phút trước

Thợ săn bị vây bắt, MEV Bot kiếm tiền giỏi nhất bị hack

Odaily星球日报14 phút trước

Thực trạng thanh toán ở Mỹ Latinh khác xa những gì bạn nghĩ

Tình hình thanh toán tại Mỹ Latinh đang thay đổi nhanh chóng, khác biệt với nhiều nhận định phổ biến. Dựa trên hành trình thực địa hơn 500 giờ, bài viết đúc kết 10 điểm chính: 1. **Thẻ crypto:** Khối lượng giao dịch thực tế đến từ các chuyên gia dùng USD/USDT nhận lương và rút tiền qua Pix, không phải từ giao dịch nhỏ lẻ. 2. **Mã QR thống trị:** Thanh toán bằng mã QR (Pix ở Brazil, UPI ở Ấn Độ...) đang chiếm lĩnh các thị trường mới nổi, trong khi thẻ vẫn phổ biến ở các nước giàu. Xu hướng này đang định hình lại cơ sở hạ tầng. 3. **Cơ hội lớn:** Thiếu sự tương tác quốc tế giữa các hệ thống thanh toán tức thời nội địa (như Pix, UPI). Đây là cơ hội chưa được khai thác để kết nối các quốc gia. 4. **Cạnh tranh bằng giải ngân:** Các công ty thanh toán hàng đầu đang tìm cách sở hữu ngân hàng để kiểm soát việc giải ngân và AML, thay vì chỉ dùng bên thứ ba. 5. **Mỹ Latinh không đồng nhất:** Mỗi quốc gia (Brazil, Argentina, Mexico...) có thị trường, quy định và nhu cầu ngoại hối riêng biệt, cần chiến lược riêng. 6. **Chuyển đổi ngoại tệ thành hàng hóa:** Tỷ giá chuyển đổi stablecoin đang giảm mạnh, hướng tới 0%. Lợi nhuận sẽ đến từ các dịch vụ giá trị gia tăng trên nền tảng này. 7. **Mở rộng xuyên biên giới:** Mô hình công ty thanh toán thành công mới cần có thương hiệu và công nghệ có thể mở rộng quốc tế ngay từ đầu. 8. **Tìm kiếm thị trường mới:** Brazil và Mexico đã bão hòa. Các hành lang nhỏ hơn như "5 quốc gia bị lãng quên" (Dominican, Guatemala...) hoặc Colombia - Châu Âu có ít cạnh tranh hơn và tiềm năng lớn. 9. **Tiếp thị đúng phân khúc:** Cần phân chia người dùng (khách du lịch, cư dân nước ngoài, công dân số...) và có chiến lược tiếp cận riêng cho từng luồng tiền và nhu cầu cụ thể của họ. 10. **Môi trường pháp lý tiến bộ:** Quy định về tiền mã hóa và fintech ở nhiều nước Mỹ Latinh (Brazil, Mexico, Colombia...) rõ ràng và thực tế hơn so với Mỹ, nhiều nơi đã có khung pháp lý đầy đủ. Bài học lớn nhất: Cơ hội không nằm ở việc cạnh tranh trên các đường ray thanh toán cũ, mà ở việc xây dựng dịch vụ giá trị gia tăng trên các xu hướng mới nổi và giải quyết khoảng trống kết nối quốc tế.

marsbit17 phút trước

Thực trạng thanh toán ở Mỹ Latinh khác xa những gì bạn nghĩ

marsbit17 phút trước

Làm Nhạc Trong Thị Trường Gấu: Một Cuộc Thử Nghiệm Sinh Tồn Của Một Ban Nhạc Bitcoin

Vào thời kỳ thị trường crypto suy thoái, ban nhạc Orange Pill Jam vẫn tiếp tục sáng tác và thu âm, thực hiện một thử nghiệm sống còn chống lại thuật toán. Ban nhạc này, chịu ảnh hưởng từ văn hóa Bitcoin, tạo ra âm nhạc đề cập đến chủ quyền tài chính, quyền riêng tư và sự tha hóa của các thể chế hiện đại. Họ chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin và hoạt động theo mô hình Copyleft, cho phép chia sẻ và phối lại nhạc tự do. Ban nhạc hình thành sau một buổi biểu diễn ngẫu hứng của ca sĩ chính Mermaid tại hội nghị Plan B Forum ở Lugano năm 2022. Cô cùng nhà sản xuất/nhạc công Michi và người đồng sáng lập Martino phát triển âm nhạc từ những phác thảo ban đầu. Quy trình sáng tác kết hợp giữa ca từ đầy ý nghĩa của Mermaid và khả năng biến ý tưởng thành nhịp điệu cảm xúc của Michi. Các bài hát như "Cypherpunks' Manifesto" và "Free Fire" truyền tải thông điệp mạnh mẽ về quyền riêng tư, bẫy "miễn phí" và cảm giác được chấp nhận. Trước sự trỗi dậy của AI trong sáng tạo âm nhạc, họ tin rằng máy móc không thể thay thế được sự sáng tạo thực sự bắt nguồn từ ý định và bản năng của con người. Dù đối mặt với thách thức về doanh thu trong thị trường giá xuống và khó khăn trong việc tiếp cận khán giả trên các nền tảng phát nhạc hàng loạt, Orange Pill Jam vẫn kiên trì. Họ đại diện cho niềm tin vào Bitcoin vượt trên giá cả và vào giá trị không thể thay thế của sự sáng tạo cụ thể, không thể sao chép của con người trong thời đại kỹ thuật số.

marsbit28 phút trước

Làm Nhạc Trong Thị Trường Gấu: Một Cuộc Thử Nghiệm Sinh Tồn Của Một Ban Nhạc Bitcoin

marsbit28 phút trước

Sự ra đi liên tiếp của nhân tài AI tại Google: Áp lực thử nghiệm hay dự báo "tử chiến"?

Các tài năng AI hàng đầu của Google như Noam Shazeer (đồng tác giả Transformer), John Jumper (AlphaFold) và Daniel De Freitas (Character.AI) lần lượt rời đi để gia nhập OpenAI và Anthropic, gây ra những lo ngại về làn sóng chảy máu chất xám. Tuy nhiên, góc nhìn khác cho rằng đây là cuộc chiến tranh giành nhân tài điển hình trước thềm IPO của các đối thủ, và việc họ nhắm vào Google chứng tỏ đây vẫn là nguồn nhân lực AI dồi dào bậc nhất. Thay vì một "cáo phó", đây là bài kiểm tra áp lực dành cho Google. Công ty không chỉ cạnh tranh ở mặt mô hình (Gemini) mà còn có lợi thế toàn diện: cơ sở hạ tầng (TPU, Google Cloud), hệ sinh thái sản phẩm với hàng tỷ người dùng (Search, YouTube, Android), và nguồn thu ổn định. Đáng chú ý, Google còn là đối tác cung cấp hạ tầng đám mây cho chính các đối thủ như Anthropic và OpenAI, vừa cạnh tranh vừa hợp tác. Dù phải đối mặt với thách thức chuyển đổi từ kinh doanh tìm kiếm cốt lõi và sự nhanh nhẹn của các startup, Google với nguồn lực khổng lồ, khả năng tích hợp AI sâu rộng vào các sản phẩm hiện có và tham vọng dài hạn trong AI cho khoa học (như AlphaFold) vẫn được xem là một trong số ít công ty có khả năng vượt qua giai đoạn chuyển đổi này và định hình tương lai AI.

marsbit33 phút trước

Sự ra đi liên tiếp của nhân tài AI tại Google: Áp lực thử nghiệm hay dự báo "tử chiến"?

marsbit33 phút trước

Giao dịch

Giao ngay

Hợp đồng Tương lai