Một thiếu niên Canada bị cáo buộc điều hành một hoạt động lừa đảo tiền mã hóa trị giá nhiều triệu đô la từ khu vực Miami đã trở thành bị cáo trẻ tuổi mới nhất liên quan đến một vụ án trộm cắp có giá trị cao bằng thủ thuật xã hội tại Mỹ. Các công tố viên cho biết âm mưu này đã gây ra tổn thất hơn 13 triệu USD và giúp tài trợ cho các phương tiện sang trọng, trang sức và chi tiêu cho đời sống về đêm.
Vụ án tập trung vào Trenton Richard David Johnston, một công dân Canada, 19 tuổi vào thời điểm các công tố viên liên bang tại Quận Nam Florida công bố cáo trạng vào ngày 11 tháng 5. Theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, Johnston đã ở lại quá hạn visa và ở lại Mỹ bất hợp pháp trong khi bị cáo buộc vận hành một kế hoạch lừa đảo nhắm vào tài khoản kỹ thuật số và ví tiền mã hóa của nạn nhân.
Các công tố viên liên bang cho biết Johnston và những đồng phạm không được nêu tên đã đóng giả làm đại diện hỗ trợ từ một công cụ tìm kiếm lớn và các công ty liên quan đến tiền mã hóa. Mục tiêu bị cáo buộc quen thuộc nhưng hiệu quả: thuyết phục nạn nhân rằng tài khoản của họ đang gặp rủi ro hoặc đã bị xâm phạm, giành quyền truy cập vào tài khoản và chuyển tài sản trước khi nạn nhân có thể phản ứng.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã nêu thẳng lời buộc tội cốt lõi, nói rằng Johnston và những người khác "bị cáo buộc đã mạo danh đại diện hỗ trợ từ một công cụ tìm kiếm phổ biến và các công ty liên quan đến tiền mã hóa". Cơ quan này cũng cảnh báo: "Một cáo trạng/lời tố cáo chỉ đơn thuần là một cáo buộc. Tất cả bị cáo đều được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội ngoài mọi nghi ngờ hợp lý trước tòa án."
Johnston bị buộc tội âm mưu thực hiện gian lận chuyển khoản qua đường dây điện (wire fraud) và âm mưu rửa tiền. Một mục hồ sơ sau đó liệt kê một thỏa thuận nhận tội liên quan đến Johnston đã được nộp vào ngày 9 tháng 6, cho thấy vụ án đã vượt qua giai đoạn cáo trạng ban đầu đối với ít nhất một bị cáo.
Vụ Lừa Đảo Tiền Mã Hóa: Chi Tiêu Xa Xỉ Trở Thành Một Phần Của Vụ Án
Hành vi trộm cắp bị cáo buộc không được mô tả chỉ là một hoạt động rút cạn ví đơn giản. Các công tố viên cũng cáo buộc Johnston và Brandon Michael Tardibone, 28 tuổi, ở Miami, rửa tiền thu được thông qua các giao dịch tài chính được thiết kế để che giấu bản chất và nguồn gốc của số tiền.
Theo DOJ, Johnston và Tardibone bị cáo buộc đã sử dụng hơn 1 triệu USD thu nhập bất hợp pháp để thuê xe hơi sang trọng, mua trang sức cao cấp và tài trợ cho thứ mà các công tố viên gọi là "lối sống giải trí và về đêm xa hoa". Dấu vết chi tiêu đó là trung tâm trong lý thuyết của chính phủ: việc trộm cắp tiền mã hóa bị cáo buộc không chỉ di chuyển qua các ví, mà còn chuyển thành các tài sản và dịch vụ xa xỉ hữu hình.
Tardibone bị cáo buộc riêng biệt về tội biết mà chứa chấp Johnston trong khi Johnston hiện diện bất hợp pháp tại Mỹ. Các công tố viên cho biết Tardibone đã cung cấp chỗ ở tại một biệt thự sang trọng ở khu vực Miami nhằm giúp Johnston trốn tránh nhà chức trách di trú. Anh ta bị buộc tội âm mưu rửa tiền và chứa chấp người nước ngoài tại Hoa Kỳ.
Vụ án đang được Đơn vị Điều tra An ninh Nội địa (HSI) Miami điều tra, với sự hỗ trợ của Văn phòng Tổng Thanh tra Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC), Điều tra Hình sự IRS, Tuần tra Biên giới và Hải quan Hoa Kỳ, và Sở Cảnh sát Golden Beach. Các Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Jackson K. Dering V và Robert F. Moore đang tiến hành truy tố vụ việc.
Nếu bị kết tội theo các cáo buộc ban đầu, Johnston có thể đối mặt với án tù lên đến 20 năm về tội âm mưu gian lận chuyển khoản qua đường dây điện và âm mưu rửa tiền. Tardibone cũng đối mặt với án tù lên đến 20 năm về tội âm mưu rửa tiền và lên đến 10 năm về tội chứa chấp.
Tại thời điểm báo chí đưa tin, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa đứng ở mức 2,14 nghìn tỷ USD.
