# Bài viết Liên quan Tài chính bất hợp pháp

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Tài chính bất hợp pháp", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ tiến tới thực thi Đạo luật GENIUS – Quy định mới bảo vệ các tổ chức phát hành stablecoin

Kho bạc Hoa Kỳ đã đưa ra đề xuất mới theo Đạo luật GENIUS, xử lý các nhà phát hành stablecoin như tổ chức ngân hàng để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Quy định này, do FinCEN và OFAC đồng đề xuất, áp đặt nghĩa vụ tuân thủ BSA lên các nhà phát hành, nhằm bảo vệ hệ thống tài chính mà không cản trở đổi mới. Bộ trưởng Kho bạc Scott Bessent hoan nghênh động thái này, khẳng định nó tăng cường an ninh và lãnh đạo tài chính số. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh stablecoin chiếm tới 84% giao dịch bất hợp pháp năm 2025, với hàng trăm triệu USD bị tịch thu liên quan đến các vụ lừa đảo và buôn lậu.

ambcrypto04/09 14:06

Bộ Tài chính Hoa Kỳ tiến tới thực thi Đạo luật GENIUS – Quy định mới bảo vệ các tổ chức phát hành stablecoin

ambcrypto04/09 14:06

Ủng hộ bằng Tiền điện tử Bị Gắn mác 'Nguy hiểm'? Ủy ban An ninh Anh Kêu gọi Lệnh cấm Ngay lập tức

Ủy ban An ninh Quốc gia Vương quốc Anh đã kêu gọi lệnh cấm ngay lập tức đối với khoản đóng góp chính trị bằng tiền điện tử, coi đây là kênh rủi ro cao cho tiền bất hợp pháp và can thiệp nước ngoài. Báo cáo nhấn mạnh ví ẩn danh và sàn giao dịch nước ngoài tạo ra "lỗ hổng" trong an ninh, đề xuất chỉ chấp nhận tiền điện tử thông qua nền tảng được FCA phê duyệt và yêu cầu chuyển đổi sang bảng Anh trong 48 giờ. Biện pháp này nhằm bảo vệ hệ thống tài chính chính trị, không tấn công toàn diện vào thị trường crypto, nhưng có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.

bitcoinist03/18 13:35

Ủng hộ bằng Tiền điện tử Bị Gắn mác 'Nguy hiểm'? Ủy ban An ninh Anh Kêu gọi Lệnh cấm Ngay lập tức

bitcoinist03/18 13:35

Báo Cáo của Bộ Tài Chính về Đạo Luật GENIUS Ủng Hộ Mixer, Nhưng Muốn Một 'Luật Tạm Giữ' Mới Cho Crypto

Báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ theo Đạo luật GENIUS công nhận giá trị hợp pháp của công cụ mixer tiền mã hóa nhằm bảo vệ quyền riêng tư tài chính, nhưng đồng thời đề xuất xây dựng luật "tạm giữ" mới dành riêng cho tài sản số. Báo cáo nêu rõ mixer có thể được người dùng hợp pháp sử dụng để bảo vệ thông tin giao dịch nhạy cảm, nhưng cũng bị các nhóm tội phạm như hacker Triều Tiên lợi dụng để rửa tiền. Giải pháp "luật tạm giữ" cho phép sàn giao dịch đóng băng tạm thời các tài sản nghi ngờ liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, trong khi vẫn bảo vệ quyền riêng tư của người dùng hợp pháp. Đây là một phần trong khuôn khổ Đạo luật GENIUS nhằm thúc đẩy công cụ đổi mới chống tài trợ bất hợp pháp.

bitcoinist03/09 16:34

Báo Cáo của Bộ Tài Chính về Đạo Luật GENIUS Ủng Hộ Mixer, Nhưng Muốn Một 'Luật Tạm Giữ' Mới Cho Crypto

bitcoinist03/09 16:34

Triều Tiên đánh cắp 2,8 tỷ USD trong 2 năm – Đây là những gì Bộ Tài chính Mỹ muốn làm

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang tăng cường nỗ lực ngăn chặn hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến tài sản kỹ thuật số, đặc biệt là stablecoin, sau khi báo cáo tiết lộ chúng chiếm tới 84% khối lượng giao dịch crypto bất hợp pháp vào năm 2025. Để giải quyết rủi ro, Bộ đề xuất sử dụng các công cụ giám sát powered by AI và phân tích blockchain theo thời gian thực. Báo cáo cũng nêu bật mối đe dọa từ Triều Tiên, nơi đã đánh cắp 1,5 tỷ USD crypto vào đầu năm 2025, nâng tổng số tiền bị đánh cắp trong 2 năm lên 2,8 tỷ USD, được cho là để tài trợ cho các chương trình vũ khí. Những phát hiện này củng cố cho các đề xuất pháp lý như Đạo luật CLARITY nhằm thiết lập các quy định rõ ràng hơn cho tài sản kỹ thuật số.

ambcrypto03/09 01:04

Triều Tiên đánh cắp 2,8 tỷ USD trong 2 năm – Đây là những gì Bộ Tài chính Mỹ muốn làm

ambcrypto03/09 01:04

Toàn văn | Thông báo của Nhiều Bộ, Ủy ban về Việc Tăng cường Phòng ngừa và Xử lý Rủi ro Liên quan đến Tiền ảo và các Vấn đề Khác

Ngày 6/2, nhiều cơ quan quản lý Trung Quốc đã ban hành thông báo về việc tăng cường phòng ngừa và xử lý các rủi ro liên quan đến tiền ảo. Văn bản nhấn mạnh tiền ảo không có địa vị pháp lý tương đương với tiền pháp định và các hoạt động liên quan được coi là hoạt động tài chính bất hợp pháp, bị nghiêm cấm hoàn toàn. Thông báo cũng mở rộng phạm vi quản lý sang hoạt động token hóa tài sản thế giới thực (RWA), yêu cầu tăng cường giám sát rủi ro, quản lý chặt chẽ các tổ chức trung gian và công nghệ, đồng thời siết chặt kiểm soát đối với các hoạt động của chủ thể trong nước tại nước ngoài. Các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc sẽ được áp dụng đối với các hành vi vi phạm, bao gồm cả trách nhiệm hình sự. Thông báo có hiệu lực ngay lập tức và thay thế văn bản quy định trước đó từ năm 2021.

marsbit02/06 13:53

Toàn văn | Thông báo của Nhiều Bộ, Ủy ban về Việc Tăng cường Phòng ngừa và Xử lý Rủi ro Liên quan đến Tiền ảo và các Vấn đề Khác

marsbit02/06 13:53

活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow

Ethereum

Khác