# Bài viết Liên quan FIU

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "FIU", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Hàn Quốc Nhắm Mục Tiêu 40 Nhà Khai Thác Tiền Mã Hóa Chưa Đăng Ký Trong Đợt Siết Chặt Quy Định

Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) đã chuyển hồ sơ khoảng 40 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo chưa đăng ký cho cơ quan cảnh sát, thể hiện nỗ lực siết chặt quản lý trong nước. Theo luật Hàn Quốc, mọi sàn giao dịch tiền mã hóa phải có Chứng nhận ISMS và đăng ký với FIU trước khi hoạt động. Hiện chỉ 28 thực thể đã đăng ký hợp pháp. Các nền tảng nước ngoài bị phát hiện thu hút khách hàng địa phương qua ứng dụng nhắn tin, trong khi các đổi tiền tư nhân chuyển đổi stablecoin sang won cho khách du lịch, sinh viên. Hành động này là một phần của chiến dịch rộng lớn hơn nhằm tăng cường tiêu chuẩn tuân thủ toàn cầu thông qua các biện pháp của FATF. Giám đốc FIU Lee Hyung-joo kêu gọi các quốc gia thành viên FATF bỏ ngưỡng giao dịch theo Quy tắc Di chuyển (Travel Rule). Hàn Quốc dự kiến áp dụng kiểm tra danh tính cho mọi giao dịch tiền mã hóa từ tháng 8, thay vì chỉ các giao dịch trên 1 triệu won (~730 USD) như hiện nay. Năm 2026, các biện pháp thực thi quy định về tiền mã hóa tại Hàn Quốc tiếp tục được mở rộng, bao gồm khởi tố hình sự các vụ thao túng thị trường và tăng cường hợp tác với các tổ chức tài chính để ngăn chặn giao dịch bất hợp pháp xuyên biên giới.

TheNewsCrypto06/24 14:34

Hàn Quốc Nhắm Mục Tiêu 40 Nhà Khai Thác Tiền Mã Hóa Chưa Đăng Ký Trong Đợt Siết Chặt Quy Định

TheNewsCrypto06/24 14:34

Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử Lớn Thứ 3 Hàn Quốc Bị Phạt Vì Vi Phạm AML

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ ba Hàn Quốc, Coinone, đã bị Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) phạt 5,2 tỷ won (khoảng 3,5 triệu USD) và đình chỉ hoạt động một phần trong ba tháng do vi phạm nghiêm trọng các quy định chống rửa tiền. Các vi phạm bao gồm khoảng 70.000 tài khoản người dùng chưa được xác minh danh tính và giao dịch lặp lại với 16 sàn nước ngoài chưa được cấp phép. Giám đốc điều hành Cha Myung-hoon cũng nhận được một khiển trách chính thức. Đây là sự kiện thứ hai trong một tháng, sau khi sàn Bithumb cũng bị xử phạt 24 triệu USD vì lỗi tương tự, cho thấy cuộc đàn áp quy định ngày càng mạnh mẽ đối với các nền tảng crypto ở Hàn Quốc.

bitcoinist04/15 12:35

Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử Lớn Thứ 3 Hàn Quốc Bị Phạt Vì Vi Phạm AML

bitcoinist04/15 12:35

Coinone Bị Phạt và Hạn Chế Giao Dịch Do Vi Phạm AML tại Hàn Quốc

Theo các báo cáo truyền thông địa phương, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ ba Hàn Quốc Coinone đang đối mặt với khoản tiền phạt 5,2 tỷ won (3,5 triệu USD) và lệnh đình chỉ một phần hoạt động kinh doanh trong ba tháng do vi phạm các quy định chống rửa tiền. Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính nước này xác định Coinone đã không xác minh danh tính người dùng trong khoảng 70.000 trường hợp, cho phép hơn 10.000 giao dịch với 16 sàn giao dịch nước ngoài chưa đăng ký, và phân loại sai xác minh khách hàng. Đây là hành động quyết liệt thứ hai của cơ quan quản lý trong tháng, sau vụ việc tương tự với sàn Bithumb vào tháng 3, phản ánh xu hướng siết chặt quản lý trong lĩnh vực tiền số tại Hàn Quốc.

TheNewsCrypto04/14 07:43

Coinone Bị Phạt và Hạn Chế Giao Dịch Do Vi Phạm AML tại Hàn Quốc

TheNewsCrypto04/14 07:43

FIU Hàn Quốc cảnh báo Bithumb về lệnh cấm sáu tháng khi dòng tiền trao đổi Bitcoin giảm

Tổ chức Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) đã đưa ra thông báo sơ bộ cảnh báo sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai nước này, Bithumb, về khả năng bị đình chỉ hoạt động một phần trong sáu tháng. Lý do là sàn này không tuân thủ đúng các nghĩa vụ Chống rửa tiền (AML) theo Đạo luật Thông tin Tài chính Đặc biệt, cụ thể là giao dịch với các nền tảng nước ngoài chưa đăng ký và không tuân thủ đúng quy tắc Know Your Customer (KYC). Một ủy ban xem xét sẽ họp vào ngày 16/3 để đưa ra quyết định cuối cùng. Dòng tiền Bitcoin trên sàn đã giảm mạnh xuống chỉ còn 15,9 BTC, cho thấy sự thận trọng của các nhà giao dịch. Đây không phải là lần đầu tiên FIU có hành động mạnh tay, trước đó Upbit và Korbit cũng từng bị xử phạt.

ambcrypto03/11 05:04

FIU Hàn Quốc cảnh báo Bithumb về lệnh cấm sáu tháng khi dòng tiền trao đổi Bitcoin giảm

ambcrypto03/11 05:04

Google Play Loại Bỏ Ứng Dụng Sàn Giao Dịch Tiền Mã Hóa Quốc Tế Tại Hàn Quốc

Kể từ ngày 28 tháng 1 năm 2026, Google Play sẽ ngừng cho phép tải xuống và cập nhật ứng dụng sàn giao dịch tiền điện tử và ví nước ngoài tại Hàn Quốc, trừ khi các nền tảng này chứng minh đã đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của nước này. Các nhà phát triển phải tải lên bằng chứng đăng ký VASP đã được FIU chấp thuận. Hiện 27 nền tảng trong nước như Upbit và Bithumb đã hoàn tất đăng ký, trong khi nhiều sàn quốc tế lớn có thể bị loại khỏi Play Store. Thay đổi này có thể đẩy người dùng sang các giải pháp thay thế rủi ro như tải APK từ bên thứ ba hoặc sử dụng VPN, đồng thời làm tăng khối lượng giao dịch cho các công ty đã đăng ký tại Hàn Quốc.

bitcoinist01/18 22:04

Google Play Loại Bỏ Ứng Dụng Sàn Giao Dịch Tiền Mã Hóa Quốc Tế Tại Hàn Quốc

bitcoinist01/18 22:04

Ấn Độ Siết Chặt Giám Sát Tiền Mã Hóa: 49 Sàn Giao Dịch Đã Đăng Ký, Các Sàn Chưa Đăng Ký Tăng

Chính phủ Ấn Độ siết chặt quản lý giao dịch tiền mã hóa với 49 sàn đăng ký Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) trong năm tài chính 2024-25, trong đó 45 sàn trong nước và 4 sàn nước ngoài. Các sàn đã đăng ký phải tuân thủ Đạo luật Phòng chống Rửa tiền, bao gồm báo cáo giao dịch đáng ngờ, xác minh người dùng và cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng. Năm ngoái, các cơ quan chức năng đã phạt tổng cộng 28 crore rupee (khoảng 3,1 triệu USD) đối với các nền tảng không tuân thủ, đồng thời chặn quyền truy cập 25 sàn nước ngoài như BitMEX, LBank và Paxful do không đăng ký. Các biện pháp này nhằm ngăn chặn rửa tiền, đánh bạc, lừa đảo và tài trợ khủng bố. Người dùng sẽ phải đối mặt với quy trình xác minh KYC chặt chẽ hơn, trong khi các sàn chưa đăng ký có nguy cơ bị chặn tại Ấn Độ.

bitcoinist01/07 09:05

Ấn Độ Siết Chặt Giám Sát Tiền Mã Hóa: 49 Sàn Giao Dịch Đã Đăng Ký, Các Sàn Chưa Đăng Ký Tăng

bitcoinist01/07 09:05

Sumit Gupta Nhấn Mạnh Sự Cạnh Tranh Sau Khi 49 Sàn Giao Dịch Crypto Báo Cáo Đăng Ký FIU

Sumit Gupta, Giám đốc điều hành của CoinDCX, nhấn mạnh thị trường crypto Ấn Độ cạnh tranh khốc liệt hơn nhiều người nghĩ, với hơn 100 sàn giao dịch chưa hoàn tất đăng ký với FIU. Báo cáo cho thấy 49 sàn (45 trong nước và 4 nước ngoài) đã đăng ký trong năm tài chính 2024-2025. Ấn Độ đang giám sát chặt chẽ thị trường, phạt khoảng 28 crore rupee các nền tảng không tuân thủ và tập trung vào các rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố. FIU được chỉ định là cơ quan quản lý duy nhất, yêu cầu các sàn chia sẻ thông tin tài khoản ngân hàng, bổ nhiệm giám đốc và thực hiện kiểm toán nội bộ.

TheNewsCrypto01/06 08:29

Sumit Gupta Nhấn Mạnh Sự Cạnh Tranh Sau Khi 49 Sàn Giao Dịch Crypto Báo Cáo Đăng Ký FIU

TheNewsCrypto01/06 08:29

Korbit Cùng Upbit Bị Xử Phạt, Hàn Quốc Áp Đặt Mức Phạt AML 1,9 Triệu USD

Sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc Korbit đã bị Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) phạt 2,73 tỷ won (khoảng 1,88 triệu USD) vào ngày 31/12/2025 do vi phạm các quy định chống rửa tiền (AML) và xác minh danh tính khách hàng (KYC). Các vi phạm chính bao gồm cho phép khoảng 22.000 người dùng chưa xác minh giao dịch, thực hiện 19 giao dịch với ba nhà cung cấp tài sản ảo nước ngoài chưa đăng ký và 655 trường hợp đánh giá rủi ro rửa tiền không đầy đủ, đặc biệt là đối với NFT. FIU cũng đưa ra cảnh cáo đối với sàn giao dịch, cảnh cáo CEO và khiển trách nhân viên báo cáo. Hành động này diễn ra vài tháng sau khi sàn Upbit lớn nhất Hàn Quốc cũng bị phạt 35,2 tỷ won vì các vi phạm tương tự. Cơ quan quản lý đang tiến hành các cuộc kiểm tra lần lượt theo ngày đăng ký của các sàn giao dịch.

ccn.com12/31 14:12

Korbit Cùng Upbit Bị Xử Phạt, Hàn Quốc Áp Đặt Mức Phạt AML 1,9 Triệu USD

ccn.com12/31 14:12

Coinbase Trở Lại Ấn Độ Và Muốn Chính Phủ Xem Xét Lại Mức Thuế Crypto 30%

Sàn giao dịch tiền mã hóa Coinbase đã trở lại Ấn Độ sau hai năm vắng bóng, cho phép giao dịch crypto-to-crypto và dự kiến bổ sung tính năng gửi tiền pháp định (INR) vào năm 2026. Công ty đã đăng ký với Cơ quan Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) để hoạt động hợp pháp. Tuy nhiên, Coinbase bày tỏ quan ngại về chế độ thuế khắc nghiệt của Ấn Độ, bao gồm thuế 30% trên lợi nhuận crypto và 1% thuế khấu trừ tại nguồn (TDS) trên mọi giao dịch, không cho phép bù trừ lỗ. Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Coinbase, John O’Loghlen, hy vọng chính phủ Ấn Độ sẽ giảm thuế để thúc đẩy việc chấp nhận tài sản kỹ thuật số. Ngoài ra, Coinbase cũng đầu tư vào sàn CoinDCX của Ấn Độ, thể hiện cam kết lâu dài với thị trường này.

bitcoinist12/09 10:39

Coinbase Trở Lại Ấn Độ Và Muốn Chính Phủ Xem Xét Lại Mức Thuế Crypto 30%

bitcoinist12/09 10:39

活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow