Tại sao quy định mới của Ấn Độ không còn chỗ cho sự ẩn danh trong crypto
Ấn Độ siết chặt quy định an ninh cho người dùng tiền mã hóa với các biện pháp xác thực nghiêm ngặt. Theo hướng dẫn mới từ Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) có hiệu lực từ 12/1, việc xác minh danh tính thông thường không còn đủ. Người dùng phải thực hiện kiểm tra selfie trực tiếp (như chớp mắt, quay đầu), xác minh sinh trắc học, cung cấp tọa độ địa lý, địa chỉ IP và hoàn thành xác minh ngân hàng "penny-drop".
Các sàn giao dịch phải tuân thủ hệ thống 3 cấp theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA), cập nhật KYC 6 tháng/lần cho khách hàng rủi ro cao và lưu trữ dữ liệu ít nhất 5 năm. Giao dịch xuyên biên giới phải bao gồm chi tiết người gửi/nhận, trong khi ICO bị xếp vào nhóm rủi ro cao.
Các biện pháp này nhằm ngăn deepfake, giao dịch ẩn danh và thể hiện nỗ lực của Ấn Độ trong việc thiết lập tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt mà không chờ đồng thuận toàn cầu.
ambcrypto01/12 10:54
