Hải quan Hàn Quốc Bắt Giữ Đường Dây Rửa Tiền 107 Triệu USD Bằng Tiền Điện Tử Do Người Trung Quốc Điều Hành
Hải quan Hàn Quốc vừa triệt phá một đường dây rửa tiền bằng tiền điện tử trị giá 107 triệu USD do ba công dân Trung Quốc điều hành. Đường dây hoạt động từ năm 2021 đến 2025, che giấu các giao dịch bất hợp pháp dưới vỏ bọc thanh toán cho các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ và học phí đại học. Các đối tượng chuyển đổi tiền pháp định từ nước ngoài thành tiền điện tử trên các sàn giao dịch hải ngoại, sau đó chuyển về Hàn Quốc và bán ra để thu về won. Số tiền bất hợp pháp sau đó được đưa qua nhiều tài khoản ngân hàng trong nước. Vụ việc làm lộ ra những lỗ hổng trong việc thực thi quy định, dẫn đến lời kêu gọi tăng cường giám sát các giao dịch chuyển đổi tiền điện tử sang tiền pháp định.
ccn.com01/19 11:52
