Cảnh sát Hàn Quốc được cho là đã triệu tập các lãnh đạo từ các sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất địa phương để thẩm vấn về các cáo buộc tìm kiếm ân huệ và thiên vị từ một nghị sĩ độc lập.
Lãnh Đạo Dunamu, Bithumb Bị Cảnh Sát Triệu Tập
Vào thứ Tư, Đơn vị Điều tra Tội phạm Công cộng của Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul đã gọi cựu CEO Dunamu Lee Seok-woo và các quan chức của Bithumb làm nhân chứng trong cuộc điều tra các cáo buộc chống lại nghị sĩ độc lập Kim Byung-kee.
Theo các báo cáo địa phương, cảnh sát được cho là đã chất vấn cựu CEO của Dunamu, công ty điều hành sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Hàn Quốc, Upbit, về việc liệu Kim có yêu cầu việc làm cho con trai thứ hai của mình trong một cuộc họp ăn tối vào tháng 11 năm 2024 hay không.
Các cựu trợ lý của Kim đã tuyên bố rằng cựu tổng thư ký đảng Dân chủ đã bày tỏ sự quan tâm đáng kể đến các công ty liên quan đến tiền mã hóa như Dunamu và Bithumb, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn thứ hai trong nước, để tìm việc làm cho con trai ông.
Tuy nhiên, sau khi không thể đảm bảo được một vị trí tại công ty dẫn đầu ngành trong nước, vị nghị sĩ được cho là đã sắp xếp cho con trai mình làm việc tại Bithumb, nơi anh ta đã làm việc trong sáu tháng, bắt đầu từ tháng 1 năm 2025. Một cựu trợ lý nói với các phóng viên vào tháng 12 rằng Kim đã "ban đầu cố gắng để anh ta được thuê ở 'một nơi nào khác', nhưng khi việc đó không thành, ông ta đã thuê anh ta tại Bithumb."
Các báo cáo cáo buộc rằng Kim đã chỉ đạo các trợ lý của mình "tấn công các đối thủ cạnh tranh của Bithumb" sau cuộc gặp với cựu CEO Lee và một vị trí tuyển dụng tại Bithumb vào tháng 11. Ông dường như khẳng định rằng "Sự độc quyền của Dunamu là một vấn đề hoàn toàn."
Nghị sĩ này đã bị cáo buộc tìm cách thiên vị sàn giao dịch tiền mã hóa nơi con trai ông làm việc bằng cách liên tục chất vấn Dunamu "theo cách nhằm tấn công nó" trong các cuộc họp của Ủy ban Chính trị.
Kim đã nói với Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) khi đó là Kim Byung-hwan rằng "vấn đề lớn nhất với các sàn giao dịch tài sản ảo của Hàn Quốc là sự độc quyền của một sàn giao dịch cụ thể", các báo cáo lưu ý. Ông cũng chỉ ra một cuộc điều tra của Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) đã xác định gần 700.000 trường hợp Upbit không tuân thủ đúng quy trình Know-Your-Client (KYC).
Cảnh sát Thủ đô Seoul cũng đã triệu tập một lãnh đạo của Bithumb vào thứ Ba và một quan chức Bithumb khác vào thứ Tư để thẩm vấn về các cáo buộc chống lại nghị nghị sĩ.
FSC Xem Xét Đặt Mức Trần Sở Hữu Sàn Giao Dịch Tiền Mã Hóa
Cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh FSC đang xem xét áp đặt mức trần đối với quyền sở hữu sàn giao dịch tiền mã hóa. Như Bitcoinist đã đưa tin, chủ tịch cơ quan tài chính, Lee Eog-weon, gần đây tiết lộ rằng cơ quan này đang xem xét một đề xuất giới hạn cổ phần của các cổ đông lớn tại các sàn giao dịch ở mức khoảng 15%-20%.
Lee nhấn mạnh sự cần thiết phải giới hạn cổ phần sở hữu của các cổ đông kiểm soát tại các sàn giao dịch tiền mã hóa, nêu bật rằng các quy định hiện hành chủ yếu tập trung vào chống rửa tiền và bảo vệ nhà đầu tư.
Tuy nhiên, đề xuất này đã vấp phải sự phản đối từ các công ty trong ngành và đảng cầm quyền Đảng Dân chủ Hàn Quốc (DPK). Theo các hãng tin địa phương, một hội đồng liên hợp đại diện cho các sàn giao dịch tiền mã hóa trong nước, bao gồm Upbit, Bithumb và Coinone, đã phản đối mức trần này.
Các sàn giao dịch cảnh báo rằng giới hạn được đề xuất có thể cản trở sự phát triển của ngành công nghiệp tiền mã hóa Hàn Quốc. Đáng chú ý, nếu luật được ban hành, các công ty lớn như chủ tịch Dunamu, Song Chi-hyung, và người sáng lập Coinone, Cha Myung-hoo, sẽ buộc phải bán một phần lớn cổ phần của họ để tuân thủ giới hạn sở hữu.
Trong khi đó, các thành viên của Đảng Dân chủ cũng bày tỏ lo ngại, khẳng định rằng các mức trần tương tự là không phổ biến và có thể làm cho khuôn khổ của Hàn Quốc không phù hợp với xu hướng quản lý toàn cầu và không thu hút được các nhà đầu tư.
Đề xuất mức trần sở hữu sàn giao dịch sẽ được đưa vào Đạo luật Cơ bản về Tài sản Kỹ thuật số sắp tới, còn được gọi là Giai đoạn Hai của Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo, sẽ đóng vai trò là khuôn khổ toàn diện cho toàn bộ ngành công nghiệp tiền mã hóa.
Bitcoin (BTC) giao dịch ở mức $75,260 trên biểu đồ một tuần. Nguồn: BTCUSDT trên TradingView
