Các nhà quản lý Hàn Quốc đã công bố một cuộc thanh tra các sàn giao dịch tiền mã hóa địa phương và các biện pháp cải thiện để giải quyết các "điểm mù" quy định sau sự cố thanh toán Bitcoin (BTC) 40 tỷ USD của Bithumb.
Lực Lượng Đặc Nhiệm Mới Sẽ Rà Soát Hoạt Động Của Các Sàn Giao Dịch Tiền Mã Hóa
Vào thứ Hai, các cơ quan tài chính Hàn Quốc đã thông báo họ sẽ tăng cường nỗ lực quản lý ngành công nghiệp tiền mã hóa và thúc đẩy một môi trường giao dịch đáng tin cậy cho tài sản kỹ thuật số, các hãng tin địa phương đưa tin.
Sau sự cố "Bitcoin ma" tại Bithumb, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn thứ hai Hàn Quốc, Thống đốc Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) Lee Chan-jin đã tiết lộ về một cuộc thanh tra các sàn giao dịch địa phương và nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện luật pháp.
Như Bitcoinist đã đưa tin, Bithumb đã vô tình phân phối 620.000 Bitcoin, trị giá hơn 40 tỷ USD, cho 249 người dùng tham gia sự kiện khuyến mãi "hộp ngẫu nhiên" của sàn giao dịch do một sai sót của nhân viên.
Mặc dù 99% số BTC đã được thu hồi, sự việc đã làm dấy lên mối quan ngại nghiêm trọng về kiểm soát nội bộ của sàn giao dịch tiền mã hóa. Đáng chú ý, Bithumb chỉ nắm giữ 175 BTC trong sổ sách của chính mình và chưa đến 50.000 Bitcoin giữa tài sản riêng và tài sản do khách hàng nắm giữ, theo một hồ sơ quy định từ năm ngoái.
Điều này có nghĩa là hệ thống của sàn giao dịch đã không thể chặn giao dịch bất thường, phân phối các tài sản trên thực tế không tồn tại cho người dùng và làm biến dạng giá thị trường.
"Sự cố được gọi là Bitcoin ma đã cho thấy rõ ràng rằng, ngoài một lỗi nhập liệu đơn thuần, còn có những điểm yếu cấu trúc trong kiểm soát nội bộ và hệ thống quản lý sổ cái của các sàn giao dịch tiền mã hóa," phát ngôn viên Kim Jiho của đảng cầm quyền Dân chủ cho biết trong một cuộc họp báo vào thứ Bảy.
Trong khi đó, Thống đốc FSS khẳng định rằng "sự việc đã phơi bày thẳng thừng những khiếm khuyết cấu trúc trong hệ thống giao dịch tài sản ảo," đồng thời nói thêm, "Có nhiều khía cạnh của vụ việc mà chúng tôi cho là cực kỳ nghiêm trọng."
Kết quả là, FSS, cùng với Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (KoFIU), Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) và Liên minh Sàn Giao dịch Tài sản Kỹ thuật số (DAXA), đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm khẩn cấp để tổ chức các biện pháp theo dõi và rà soát hoạt động trên toàn ngành.
Các báo cáo lưu ý rằng lực lượng đặc nhiệm có kế hoạch kiểm tra dự trữ tài sản ảo, thực hành quản lý, điều kiện hoạt động và hệ thống kiểm soát nội bộ của Bithumb và các sàn giao dịch trong nước khác.
"Chúng tôi sẽ tiến hành các cuộc điều tra có kế hoạch vào các khu vực rủi ro cao chính trong thị trường tài sản ảo, nơi có lo ngại về các hoạt động giao dịch không công bằng, chẳng hạn như thao túng thị trường và phát tán thông tin sai lệch," Lee tuyên bố.
Các Nhà Quản Lý Sẽ Giải Quyết 'Lỗ Hổng Cấu Trúc'
Thống đốc FSS cũng cảnh báo rằng quá trình này có thể được leo thang thành một cuộc điều tra toàn diện nếu bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào được tiết lộ, đồng thời nói thêm rằng sự việc sẽ được phản ánh trong Giai đoạn Hai được chờ đợi từ lâu của Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo, dự kiến sẽ đóng vai trò là khuôn khổ toàn diện cho toàn ngành.
"Trong khi chúng tôi đang soạn thảo giai đoạn thứ hai của luật pháp về tài sản ảo, các biện pháp giải quyết các lỗ hổng cấu trúc tại các sàn giao dịch, được phơi bày bởi sự cố Bithumb gần đây, sẽ được phản ánh," Lee tuyên bố.
"Khi tài sản ảo đang được tích hợp vào hệ thống tài chính truyền thống, vẫn còn nhiệm vụ tăng cường khuôn khổ quy định và giám sát. Điều này có thể trở thành cơ hội để thiết lập hệ thống một cách đúng đắn," ông tiếp tục.
Đáng chú ý, các cơ quan tài chính Hàn Quốc được cho là đang xem xét việc giới thiệu một hệ thống để ngăn chặn các nghi phạm che giấu hoặc rút lợi nhuận chưa thực hiện từ việc thao túng giá liên quan đến tài sản mã hóa.
Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đã tiết lộ vào tháng trước rằng họ đang khám phá đề xuất về các biện pháp truy tố đối với các nghi phạm thao túng giá tài sản mã hóa, vì một số quan chức cho rằng cần "bổ sung Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo hiện hành bằng cách thực hiện các biện pháp tịch thu thu nhập tội phạm hoặc bảo toàn quỹ thu hồi trước."
Biện pháp này sẽ hạn chế dòng tiền chảy ra, chẳng hạn như rút tiền, chuyển khoản và thanh toán từ một tài khoản liên quan đến tiền mã hóa bị nghi ngờ thu được lợi nhuận bất hợp pháp thông qua các chiến thuật thao túng thị trường điển hình.
Bitcoin giao dịch ở mức $69,010 trên biểu đồ một tuần. Nguồn: BTCUSDT trên TradingView
