Các thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ từ Thượng viện Hoa Kỳ đã ra thư chính thức yêu cầu Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính tiến hành điều tra toàn diện về việc tuân thủ lệnh trừng phạt và kiểm soát tài chính bất hợp pháp của Binance. Các nhà lập pháp quan ngại về các dòng giao dịch được báo cáo chuyển đến các thực thể có liên quan đến các nhóm bị trừng phạt của Iran.
Các thượng nghị sĩ cũng bày tỏ lo ngại rằng các biện pháp tuân thủ nội bộ của công ty có thể đã xác định các giao dịch đáng ngờ mà không thực hiện các biện pháp ngăn chặn thích đáng. Họ cũng muốn biết liệu Binance có tiếp tục thực hiện các cam kết đã được nêu ra trong thỏa thuận dàn xếp trước đó với các cơ quan Hoa Kỳ hay không. Các thượng nghị sĩ yêu cầu các bộ cung cấp một đánh giá chuyên sâu về việc giám sát giao dịch, báo cáo và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật của họ. Các thượng nghị sĩ cũng yêu cầu các bộ thông báo cho họ về các bước sẽ được thực hiện để điều tra vấn đề và xử lý những bên có trách nhiệm.
Nguồn: Senate.gov
Các thượng nghị sĩ cũng chỉ ra những lo ngại về an ninh quốc gia có thể phát sinh do các vi phạm lệnh trừng phạt tiềm ẩn từ các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số. Các thượng nghị sĩ cũng đề cập rằng Binance đã nhận tội và trả một khoản dàn xếp hàng tỷ USD do những thiếu sót trong việc chống rửa tiền và tuân thủ lệnh trừng phạt. Nhóm này cũng đưa ra thời hạn để các cơ quan liên bang phản hồi. Binance cho đến nay chưa có bình luận gì về vấn đề này.
Giám Sát Quy Định và Tác Động Thị Trường
Việc giám sát được tăng cường một lần nữa cho thấy sự quan tâm của quốc hội đối với các sàn giao dịch tiền mã hóa lớn hoạt động trên thị trường toàn cầu. Mối quan tâm của các nhà lập pháp tập trung vào các hệ thống tuân thủ bị suy yếu có thể đe dọa các hệ thống thực thi và trừng phạt quốc tế hiện có. Các nhà lập pháp đã trích dẫn một số nguồn cho thấy những thay đổi trong nhân sự nội bộ có thể đã ảnh hưởng đến công tác giám sát.
Các nhà phân tích đã chỉ ra rằng việc giám sát liên bang gia tăng có thể tác động đến các sàn giao dịch tập trung trong cách tiếp cận giám sát giao dịch và đánh giá rủi ro của họ. Người ta lưu ý rằng việc thực thi liên bang liên tục có thể đóng một vai trò trong việc định hình các cách tiếp cận được thực hiện trong việc tuân thủ và minh bạch của sàn giao dịch.
Các tổ chức tham gia có thể đang theo dõi sát sao vấn đề này để tìm các dấu hiệu tiềm năng về tương lai của quy định. Vấn đề này đóng góp vào một cuộc thảo luận lớn hơn về trách nhiệm giải trình và quy định trong lĩnh vực thực thi xuyên biên giới và quản trị tài sản kỹ thuật số. Chính phủ liên bang chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào về việc buộc tội bất kỳ ai liên quan đến các cáo buộc gần đây. Kết quả của cuộc rà soát được yêu cầu này có thể có tác động đến Binance tại Hoa Kỳ.
Tin Tức Crypto Nổi Bật:
CEO Cũ của Mt. Gox Đề Xuất Hard Fork để Đòi Lại 80K Bitcoin Bị Đánh Cắp
