Darcy, chuyên gia thu hồi tài sản trên blockchain và đồng sáng lập FlashRescue, cho biết số tiền mục tiêu đã bị rút khỏi ví ngay trong khi Tether đang trong quá trình đóng băng nó.
Vào năm 2026, Circle đã nhiều lần bị chỉ trích vì quá ít khi đóng băng các khoản tiền bị đánh dấu là đáng ngờ hoặc bị đánh cắp. Và giờ đây, Tether, từng được ca ngợi lâu nay về việc đóng băng tiền, lại bị chỉ trích về hiệu quả thực hiện các lệnh đóng băng mà họ tiến hành.
Tether bị chỉ trích vì điều gì cụ thể?
Darcy từ FlashRescue, người đăng bài trên X (trước đây là Twitter) với tên người dùng @DarcyAri và làm việc trong các cuộc điều tra hợp tác với các công ty đối tác, đã viết vào ngày 6 tháng 8 năm 2026 rằng trong một vụ việc gần đây, các khoản tiền bị đánh dấu là có vấn đề tại một địa chỉ đã được chuyển đi ngay cả trong khi Tether đang tiến hành khóa. Sự chậm trễ này đã làm giảm tổng số tiền họ có thể đóng băng.
Nhà phát hành stablecoin từ lâu đã được khen ngợi vì tốc độ đóng băng tiền, đặc biệt là so với đối thủ cạnh tranh chính của mình, Circle ($USDC). Tuy nhiên, sự chỉ trích mới chỉ ra rằng có một khoảng thời gian đáng kể giữa đề xuất và việc xác nhận cuối cùng trên blockchain khi Tether thực hiện đóng băng tiền.
Vấn đề của Circle nằm ở sự không hành động. Giám đốc điều hành Jeremy Allaire tuyên bố tại một cuộc họp báo ở Seoul rằng nhà phát hành $USDC sẽ chỉ đóng băng một ví "theo chỉ đạo của cơ quan thực thi pháp luật hoặc tòa án"
Chuyên gia phân tích blockchain ZachXBT đã chỉ ra hơn một chục trường hợp kể từ năm 2022, bao gồm lỗ hổng giao thức Drift Protocol liên quan đến Triều Tiên, trị giá khoảng 280 triệu đô la, khi Circle sử dụng khả năng chặn tiền của mình, và khoảng 420 triệu đô la tiền bất hợp pháp đã biến mất.
Công tố viên bang Wisconsin đã đệ đơn tố cáo hình sự chống lại Circle sau khi công ty này tuyên bố không thể thực hiện lệnh thu giữ số tiền mà nạn nhân lừa đảo nhận được từ quỹ $USDC.
Có thực sự tồn tại một lỗ hổng trong việc thực thi chức năng đóng băng tại Tether không?
Phân tích 2955 sự kiện đóng băng của Tether trên mạng Ethereum và TRON cho thấy thời gian trung bình giữa đề xuất đóng băng và việc thực hiện nó là 2 giờ, 16 phút và 15 giây.
Cơ chế khóa được kiểm soát bởi một ví có chữ ký đa bên, và đây chính là nguyên nhân chính gây ra sự chậm trễ.
Phân tích cho thấy ít nhất 60 địa chỉ đã rút hết tài sản của họ trước khi lệnh đóng băng có hiệu lực, chuyển tổng cộng 20,4 triệu đô la Mỹ bằng USDT. Các giao dịch chuyển tiền này bắt đầu trung bình chỉ 14 phút sau khi đề xuất đóng băng được đưa ra, với phần lớn số tiền được chuyển đi trong vòng 15 phút.
Ngoài ra, thêm 113 địa chỉ nữa đã thành công trong việc chuyển một phần tài sản của họ với tổng số tiền ước tính khoảng 35,5 triệu đô la trước khi lệnh tịch thu có hiệu lực.
Ví dụ công khai rõ ràng nhất về lỗ hổng này trong hệ thống Tether là hành động của công ty vào tháng 7 nhằm chống lại ngân hàng trung ương Iran. Sau khi OFAC áp đặt lệnh trừng phạt đối với bốn ví TRON lưu trữ hơn 165 triệu đô la stablecoin, Tether đã chặn 131 triệu đô la, nhưng vào thời điểm bị khóa, khoảng 34 triệu đô la đã biến mất.
Chắc chắn, số tiền bị mất chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số tiền lớn bị tịch thu, vì các lệnh chặn liên quan đến Iran của Tether hiện vào khoảng 475 triệu đô la, bao gồm cả một lệnh chặn riêng biệt trị giá 344 triệu đô la vào tháng 4, nhưng cơ chế khóa với khoảng cách thời gian lớn như vậy có thể bị kẻ tấn công có kinh nghiệm lợi dụng vì mục đích riêng.
Công ty Tether tuyên bố rằng họ phối hợp "trực tiếp với các điều tra viên trong các vụ án đang hoạt động, chứ không phản ứng sau khi tiền đã được phân phối", và báo cáo về việc hợp tác với hơn 340 cơ quan thực thi pháp luật tại 65 quốc gia trong hơn 2300 vụ việc, điều này đã giúp đóng băng tài sản trị giá hơn 4,4 tỷ đô la.
Trong bài đăng ngày 4 tháng 8, liên quan đến vụ trộm tiền trên sàn giao dịch Gate, Darcy tuyên bố rằng việc thu hồi tài sản bị mất gần như trở nên vô vọng ngay khi số tiền bị đánh cắp chảy vào một địa chỉ cụ thể và bị trộn lẫn với tiền không liên quan đến vụ án, vì Tether hiếm khi đóng băng một nhóm tiền mà nguồn gốc của nó không thể xác định rõ ràng.
end-content
