Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã đệ đơn kiện dân sự riêng biệt vào thứ Ba nhắm vào Goliath Ventures và người sáng lập Christopher Delgado liên quan đến một vụ lừa đảo đa cấp tiền mã hóa được cho là đã huy động khoảng 400 triệu USD.
SEC cho biết Goliath đã huy động ít nhất 425 triệu USD từ hơn 1.300 nhà đầu tư thông qua một đợt chào bán chứng khoán chưa đăng ký. Các nhà đầu tư được thông báo rằng tiền của họ sẽ được đặt vào các nhóm thanh khoản crypto, nhưng cơ quan này cáo buộc rằng không có khoản tiền hoặc tài sản crypto nào được đầu tư vào các nhóm này và Delgado đã chuyển ít nhất 51 triệu USD cho mục đích cá nhân.
Trong một hành động riêng biệt, CFTC cho biết khoảng 1.600 khách hàng đã đóng góp ít nhất 397 triệu USD sau khi Goliath kêu gọi vốn cho việc giao dịch crypto bằng Bitcoin và Ether.
Delgado đã đồng ý dàn xếp vụ kiện dân sự của SEC, trong khi CFTC đang riêng biệt yêu cầu bồi thường, phạt và cấm tham gia thị trường.
Delgado trước đó đã nhận tội vào ngày 30 tháng 6 với các tội danh âm mưu thực hiện gian lận chuyển tiền, gian lận chuyển tiền và rửa tiền. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết vào thời điểm đó rằng ít nhất 400 triệu USD đã được chuyển cho Goliath và Delgado thừa nhận đã gây ra tổn thất ít nhất 250 triệu USD cho nhà đầu tư. Ông ta cũng đồng ý từ bỏ các bất động sản, xe cộ, hàng xa xỉ, tài khoản ngân hàng và tài khoản crypto có thể truy xuất từ hoạt động này.
Delgado đồng ý dàn xếp vụ kiện của SEC
Theo SEC, Goliath đã hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ 3% đến 10%, được tạo ra từ phí mà các nhà giao dịch sử dụng các nhóm thanh khoản của họ trả, đồng thời bảo đảm vốn gốc cho nhà đầu tư. Đơn kiện cáo buộc công ty thay vào đó đã sử dụng tiền và tài sản crypto từ nhà đầu tư mới và hiện tại để trả cho các nhà đầu tư trước đó và bịa đặt số dư tài khoản cùng các chỉ số hiệu suất.
SEC cho biết Goliath đã trả hoa hồng cho các đại lý bán hàng tuyển dụng nhà đầu tư. Đến tháng 11 năm 2025, công ty không thể huy động tiền đủ nhanh để đáp ứng các nghĩa vụ, ngừng phân phối lợi nhuận hàng tháng và sụp đổ, theo cơ quan này.
Liên quan: 'Tôi đã phụ họ': CEO Goliath Ventures bị buộc tội lừa đảo crypto đa cấp xin lỗi
Delgado đã đồng ý một thỏa thuận dàn xếp chia tách, tùy thuộc vào sự phê chuẩn của tòa án, sẽ cấm vĩnh viễn ông ta vi phạm các điều khoản luật chứng khoán được nêu trong đơn kiện. Ông ta cũng sẽ bị cấm tham gia các giao dịch chứng khoán, ngoại trừ một số giao dịch nhất định trong tài khoản cá nhân của mình, và không được hành động hoặc liên kết với một nhà môi giới hoặc đại lý.
Tòa án sẽ xác định số tiền phải hoàn trả, lãi suất trước khi xét xử và một khoản phạt dân sự.
Tạp chí: Quỹ hưu trí Nhật Bản rót 1% vào crypto, G7 kêu gọi hành động chống hacker Triều Tiên: Asia Express
