Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) của Hoa Kỳ đã nộp các đơn kiện dân sự riêng biệt chống lại Goliath Ventures và người sáng lập Christopher Delgado liên quan đến một kế hoạch kim tự tháp tài chính bằng tiền mã hóa bị cáo buộc, đã huy động được khoảng 400 triệu USD.
SEC cho biết Goliath đã huy động ít nhất 425 triệu USD từ hơn 1.300 nhà đầu tư thông qua một đợt chào bán chứng khoán chưa đăng ký. Các nhà đầu tư được hứa hẹn rằng tiền của họ sẽ được đưa vào các pool thanh khoản tài sản mã hóa. Tuy nhiên, theo cơ quan này, công ty đã không đầu tư bất kỳ khoản tiền hoặc tài sản mã hóa nào, và Delgado đã biển thủ ít nhất 51 triệu USD cho nhu cầu cá nhân.
Trong một vụ kiện riêng biệt, CFTC cho biết khoảng 1.600 khách hàng đã đóng góp ít nhất 397 triệu USD sau khi Goliath bắt đầu gọi vốn để giao dịch Bitcoin và Ether. Cơ quan này yêu cầu bồi thường thiệt hại, thu hồi lợi nhuận bất hợp pháp và các khoản tiền phạt dân sự, cấm Delgado giao dịch và đăng ký, cũng như đưa ra lệnh cấm vĩnh viễn từ tòa án.
Các vụ kiện bổ sung cho vụ án hình sự với các yêu cầu dân sự theo luật chứng khoán và hàng hóa. Trong vụ án này, bị cáo đã nhận tội, và giờ đây các cơ quan có thể yêu cầu bồi thường cho nhà đầu tư, tiền phạt và lệnh cấm tham gia thị trường ngoài những hậu quả được quy định trong thỏa thuận nhận tội của Delgado.
Delgado đồng ý dàn xếp vụ kiện với SEC
SEC tuyên bố rằng Goliath đã hứa hẹn tỷ suất lợi nhuận hàng tháng từ 3% đến 10%. Công ty tuyên bố sẽ chi trả từ phí của các nhà giao dịch sử dụng pool thanh khoản và đảm bảo cho nhà đầu tư về việc bảo toàn số vốn gốc. Theo đơn kiện, thay vào đó, công ty đã chuyển tiền và tài sản mã hóa của các nhà đầu tư mới và hiện tại để trả cho những người trước đó, đồng thời làm giả số dư tài khoản và số liệu về hiệu suất lợi nhuận.
SEC cho biết Goliath đã trả hoa hồng cho các đại lý môi giới thu hút nhà đầu tư. Theo cơ quan này, đến tháng 11 năm 2025, công ty đã không thể huy động vốn đủ nhanh để thực hiện các nghĩa vụ, ngừng thanh toán hàng tháng và sụp đổ.
Liên quan: "Tôi đã phụ lòng họ": Giám đốc điều hành Goliath Ventures, bị buộc tội về bong bóng tiền mã hóa, gửi lời xin lỗi
Delgado đã đồng ý một thỏa thuận dàn xếp gồm hai phần, cần được tòa án phê chuẩn. Thỏa thuận sẽ vĩnh viễn cấm ông vi phạm các điều khoản pháp luật về chứng khoán được nêu trong đơn kiện. Ông cũng bị cấm tham gia vào các giao dịch chứng khoán, ngoại trừ các giao dịch trên tài khoản cá nhân, và không được liên kết với bất kỳ nhà môi giới hoặc đại lý nào. Tòa án sẽ xác định số tiền thu lợi bất hợp pháp, tiền lãi trong thời gian chờ phán quyết và khoản tiền phạt dân sự.
Delgado trước đó đã nhận tội âm mưu gian lận bằng phương tiện điện tử, gian lận bằng phương tiện điện tử và rửa tiền. Ngày 30 tháng 6, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Goliath đã chi trả ít nhất 400 triệu USD, và Delgado thừa nhận đã gây thiệt hại ít nhất 250 triệu USD cho các nhà đầu tư. Ông cũng đồng ý tịch thu bất động sản, phương tiện đi lại, hàng xa xỉ, tài khoản ngân hàng và ví tiền mã hóa liên quan đến kế hoạch này.
Tạp chí: Quỹ hưu trí Nhật Bản đầu tư 1% vào tiền mã hóa, G7 kêu gọi hành động chống tin tặc Triều Tiên: Asia Express
end-content
