Cảnh sát Quốc gia Ukraine thông báo về việc vạch trần một tổ chức tội phạm, đã lợi dụng việc đào tạo đầu tư vào tiền mã hóa để lừa đảo gần một nghìn công dân với số tiền hơn 1,1 triệu USD. Trong số những người bị hại có các cụ già hưu trí, người khuyết tật và người bệnh nặng, những người đã mất số tiền dành dụm cho việc chữa trị hoặc mua nhà.
Những kẻ lừa đảo hoạt động dưới danh nghĩa học viện crypto
Theo thông tin từ cơ quan thực thi pháp luật, các đối tượng này đã tự xưng là nhân viên của cái gọi là "Học viện Tài chính Ukraine" và quảng cáo các khóa học đầu tư vào tiền mã hóa thông qua Facebook và Instagram.
Sau khi các khách hàng tiềm năng để lại thông tin đăng ký, các quản lý sẽ tìm hiểu tình hình tài chính của họ và tạo dựng lòng tin. Sau đó, những kẻ tự xưng là nhà giao dịch thuyết phục người bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng và ví tiền mã hóa do chúng kiểm soát.
Để tạo ra ảo giác về các khoản đầu tư thành công, một nền tảng giả mạo đã hiển thị khoản lợi nhuận được cho là đã đạt được. Trong một số trường hợp, khách hàng thậm chí còn được phép rút một số tiền nhỏ để khuyến khích họ đầu tư thêm nhiều vốn hơn.
Khi người dân cố gắng lấy lại tiền của mình, quyền truy cập vào tài khoản của họ bị chặn, và để "mở khóa", chúng yêu cầu thanh toán mới - được cho là để trả phí hoặc nộp tiền vào quỹ dự trữ.
Buộc nạn nhân vay tiền
Theo thông tin từ cảnh sát, những người tham gia vào mô hình lừa đảo này đã cố ý lựa chọn những người đang ở trong hoàn cảnh tài chính hoặc cuộc sống khó khăn.
Cụ thể, một trong những nạn nhân, người đang điều trị bệnh ung thư, đã chuyển cho những kẻ lừa đảo khoảng 500.000 UAH, số tiền dành cho việc chữa trị. Các nạn nhân khác bị thuyết phục làm thủ tục vay tiền hoặc đầu tư vào khoản tiết kiệm gia đình, vốn được dành dụm để mua nhà.
Ngoài ra, những người tổ chức còn sử dụng chính các nạn nhân để tìm kiếm nạn nhân mới. Một trong số khách hàng đã bị thuyết phục quay video đánh giá tích cực về nền tảng, sau đó được sử dụng trong các tài liệu quảng cáo.
Theo thông tin điều tra, cơ quan thực thi pháp luật đã xác định được 988 tài khoản duy nhất có thể thuộc về những người bị hại. Tổng số tiền thiệt hại ước tính khoảng 1,11 triệu USD.
Những người tổ chức bị bắt giữ
Các điều tra viên của Cục Điều tra Chính thuộc Cảnh sát Quốc gia, cùng với lực lượng cảnh sát mạng, đã tiến hành hàng chục cuộc khám xét tại các tỉnh Kharkiv và Dnipro và bắt giữ bốn thành viên chủ chốt của tổ chức tội phạm.
Theo phiên bản điều tra, hai người đồng tổ chức đã điều phối hoạt động của mô hình lừa đảo, tuyển chọn thành viên, phân chia vai trò và phân phối số tiền thu được, trong khi những người khác chịu trách nhiệm quảng cáo và liên lạc với các nạn nhân tiềm năng.
Các đối tượng đã bị thông báo về nghi ngờ theo khoản 4, 5 Điều 190 và khoản 1, 2 Điều 255 của Bộ luật Hình sự Ukraine (lừa đảo với quy mô đặc biệt lớn trong thành phần của một tổ chức tội phạm). Tòa án đã áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với tất cả các nghi phạm dưới hình thức giam giữ. Nếu chứng minh được tội lỗi, họ có thể phải đối mặt với án phạt lên đến 12 năm tù cùng với việc tịch thu tài sản.
Xin nhắc lại, vào tháng 5 năm 2025, chúng tôi đã đưa tin rằng cảnh sát Ukraine đã "kiếm được" 2,2 triệu USD từ các vụ bắt cóc các doanh nhân trong lĩnh vực tiền mã hóa.
end-content
