Phát ngôn viên chính thức Bộ Nội vụ Nga Irina Volk tuyên bố rằng các nhân viên của Cục Điều tra Hình sự chính thuộc Bộ Nội vụ Nga, phối hợp với đồng nghiệp từ Cơ quan Cảnh sát Quận Đông Bắc thuộc Cục Chính Bộ Nội vụ Nga tại Moskva, đã bắt giữ tám người đàn ông. Họ bị nghi ngờ chiếm đoạt số tiền hơn 100 triệu rúp từ một số ngân hàng Nga.
Đường dây hoạt động như thế nào
Theo dữ liệu sơ bộ từ điều tra, một cư dân Moskva đã thiết kế đường dây và lôi kéo những người đồng phạm tham gia thực hiện — mỗi thành viên trong nhóm đảm nhận một vai trò riêng biệt. Người tổ chức bị nghi ngờ đã in các tờ tiền lưu niệm, bề ngoài giống với tiền giấy của Ngân hàng Trung ương Nga mệnh giá 5 nghìn rúp, ngay tại căn hộ của mình. Sản phẩm hoàn thiện sau đó được chuyển cho các đồng phạm, và họ gửi chúng vào các thẻ ngân hàng “drops” — các tài khoản được mở dưới tên người mua chuộc đặc biệt để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp — thông qua máy ATM.
Vụ việc được phát hiện như thế nào
Các điều tra viên đã lần ra dấu vết của nhóm sau khi đại diện các bộ phận an ninh ngân hàng liên hệ với cảnh sát. Trong quá trình thu tiền mặt, nhân viên đã phát hiện hơn một nghìn tờ tiền lưu niệm. Công việc tiếp theo sau đó bao phủ ngay lập tức nhiều khu vực — Moskva, tỉnh Moskva và Samara, cũng như các vùng Stavropol và Krasnodar, nơi cuối cùng đã bắt giữ 8 nghi phạm.
Như điều tra đã xác định, những kẻ xấu đã kịp gửi vào máy ATM hơn 20 nghìn sản phẩm giấy, mô phỏng tờ tiền năm nghìn. Thiệt hại gây ra cho các ngân hàng vượt quá 100 triệu rúp. Trong các cuộc khám xét, thiết bị và dụng cụ được sử dụng để sản xuất hàng lưu niệm đã bị tịch thu từ những người liên quan.
Vụ án hình sự và biện pháp ngăn chặn
Điều tra viên của bộ phận chuyên trách điều tra tội phạm thuộc loại hình thông thường — “chiếm đoạt từ xa” thuộc Cơ quan Cảnh sát Quận Đông Bắc, Cục Chính Bộ Nội vụ Nga tại Moskva, đã khởi tố vụ án hình sự với dấu hiệu tội phạm được quy định tại Phần 4 Điều 158 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga — trộm cắp, được thực hiện với quy mô đặc biệt lớn. Tất cả những người liên quan đều bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là giam giữ.
Điều tra tiếp tục các biện pháp hoạt động tác chiến để xác định thêm các tình tiết và những đồng phạm có thể có, chưa lọt vào tầm ngắm ở giai đoạn đầu của cuộc điều tra.
Những gì đã biết tại thời điểm hiện tại
-
8 người đã bị bắt giữ tại một số khu vực của Nga
-
Thiệt hại cho các ngân hàng vượt quá 100 triệu rúp
-
Hơn 20 nghìn tờ tiền lưu niệm và thiết bị in ấn chúng đã bị tịch thu
-
Vụ án hình sự đã được khởi tố theo Phần 4 Điều 158 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga
Vụ việc cho thấy cách các nhóm có tổ chức sử dụng kết hợp giữa gian lận vật lý và công cụ kỹ thuật số — thẻ “drops” — để rút tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục, và kết quả của nó có thể ảnh hưởng đến số lượng người liên quan cũng như khối lượng cáo buộc được đưa ra.
Ý kiến của AI
Trường hợp này cho thấy điểm yếu của việc tiếp nhận tiền mặt tự động: máy ATM nhận diện mệnh giá và một số đặc điểm bảo mật của tiền giấy, nhưng việc mô phỏng hoàn toàn các thông số vật lý của tờ tiền năm nghìn cho phép hệ thống tính toán hàng giả như tiền thật. Các máy dò tiền thật được thiết kế cho những sai sót đơn lẻ hơn là cho dòng hàng giả hàng loạt chạy qua hàng chục thiết bị cùng một lúc.
Thống kê kinh tế vĩ mô xác nhận sự gia tăng nhanh chóng của các đường dây tương tự tại Nga — trong quý II năm 2026, số vụ giao dịch lừa đảo qua máy ATM đã tăng lên 1764 trường hợp, vượt quá chỉ số của cả năm 2025. Việc sử dụng thẻ “drops” thêm vào lớp ẩn danh kỹ thuật số trên nền gian lận vật lý, làm phức tạp việc xác định những người hưởng lợi cuối cùng từ vụ chiếm đoạt. Liệu máy ATM có còn là mắt xích yếu trong hệ thống, cho đến khi các máy nhận tiền học được cách phân biệt sản phẩm lưu niệm với tiền giấy chính hãng?
end-content
