Bitcoin liên quan đến Mt. Gox gắn với Aleksey Bilyuchenko tiếp tục được chuyển lên các sàn giao dịch, kéo dài dòng cung cũ chậm rãi được theo dõi sát sao mà các nhà phân tích on-chain đã cảnh báo từ mùa thu.
Tin tặc Mt. Gox tiếp tục bán ra Bitcoin
Nhà phân tích Arkham Emmett Gallic cho biết các thực thể liên quan đến Aleksey Bilyuchenko đã gửi thêm 1.300 BTC, trị giá khoảng 114 triệu đô la, vào các sàn giao dịch ẩn danh trong bảy ngày qua. Các ví này vẫn nắm giữ khoảng 4.100 BTC (khoảng 360 triệu đô la) và đã bán tổng cộng 2.300 BTC.
Gallic đã viết qua X vào ngày 23 tháng 12: “Thực thể liên quan đến Aleksey Bilyuchenko đã gửi thêm 1,3K BTC (114 triệu đô la) vào các sàn giao dịch ẩn danh trong 7 ngày qua. Họ vẫn nắm giữ 4,1K BTC (360 triệu đô la). Họ đã bán tổng cộng 2,3K BTC.”
Bilyuchenko đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố liên quan đến vụ tấn công Mt. Gox.
Việc gửi tiền vào ngày 23 tháng 12 dựa trên các bài đăng trước đó trong đó Gallic mô tả một quá trình giải tỏa có phương pháp hơn là một đợt bán tháo một lần. Vào ngày 9 tháng 11, ông cho biết bitcoin “từng thuộc về đồng sáng lập BTC-E Aleksey Bilyuchenko đang được bán dần thông qua các sàn giao dịch ẩn danh,” trích dẫn 110 BTC được gửi trong hai ngày.
Ghi chú ngày 9 tháng 11 đó cũng nhấn mạnh sự không chắc chắn về việc ai thực sự đang kiểm soát các quỹ này. “Không rõ liệu anh ta còn bị giam ở Nga hay đang kiểm soát các quỹ này, nhưng các tòa án Moscow đã tịch thu hầu hết tài sản khác của anh ta,” Gallic viết.
Việc sử dụng lặp đi lặp lại “các sàn giao dịch ẩn danh” cho thấy các cụm đích đến không thể quy kết rõ ràng cho các sàn giao dịch lớn, có nhãn trong bộ dữ liệu mà Gallic đang sử dụng. Đối với những người tham gia thị trường, điều đó khiến dòng tiền khó dự đoán hơn: việc gửi tiền có thể báo hiệu ý định bán, nhưng con đường thực hiện kém minh bạch hơn so với các giao dịch chuyển vào ví sàn giao dịch nổi tiếng.
Trong một bài đăng vào ngày 17 tháng 10, Gallic đã đi xa hơn, cáo buộc rằng “gần 8K BTC ... liên quan đến vụ án WEX/BTCE được kiểm soát bởi chính quyền Nga,” bao gồm “6,5K BTC đã di chuyển vào sáng nay.” Ông cho rằng sự kiểm soát đó thuộc về một đơn vị cụ thể — “cục 3 của dịch vụ 2 thuộc CSS của FSB” — và liên kết đến một bài báo điều tra bằng tiếng Nga.
Bilyuchenko là ai?
Tại Nga, Bilyuchenko đã phải đối mặt với một vụ án hình sự riêng liên quan đến WEX mà đã có bản án. Vào ngày 18 tháng 3 năm 2024, Tòa án Thành phố Moscow đã duy trì phán quyết có tội trước đó đối với Alexey Bilyuchenko, được mô tả trong các báo cáo địa phương là quản trị viên hệ thống của sàn giao dịch WEX.
Bilyuchenko bị cáo buộc biển thủ 3,1 tỷ rúp tài sản WEX; Tòa án Quận Meshchansky đã kết án anh ta vào tháng 9 năm 2023 3,5 năm tù và phạt 500.000 rúp, và tòa phúc thẩm giữ nguyên quyết định đó, đưa bản án có hiệu lực pháp luật.
Tại Hoa Kỳ, tình thế khác: các công tố viên đã công bố các cáo buộc. Vụ án vẫn đang tiếp diễn. Vào tháng 6 năm 2023, Bộ Tư pháp đã thông báo công bố cáo trạng chống lại Bilyuchenko và Aleksandr Verner tại Quận Nam New York, buộc tội họ âm mưu rửa tiền khoảng 647.000 bitcoin liên quan đến vụ tấn công Mt. Gox năm 2011. Cáo trạng của SDNY buộc tội cả hai người về tội âm mưu rửa tiền, với mức hình phạt tối đa tiềm năng là 20 năm tù.
Riêng biệt, Bilyuchenko bị cáo buộc tại Quận Bắc California về tội âm mưu rửa tiền và điều hành doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ không được cấp phép, liên quan đến cáo buộc rằng ông đã làm việc với Alexander Vinnik và những người khác để vận hành BTC-e từ năm 2011 cho đến khi nó bị đóng cửa vào tháng 7 năm 2017. DOJ liệt kê mức hình phạt tối đa tiềm năng là 25 năm đối với các cáo buộc NDCA đó.
Tại thời điểm báo chí đi đến, BTC được giao dịch ở mức 87.756 đô la.









