Văn Phòng Luật Đứng Sau Các Giao Dịch Pháp Lý Của FTX Giờ Phải Đối Mặt Với Vụ Kiện 525 Triệu USD

bitcoinistXuất bản vào 2026-05-15Cập nhật gần nhất vào 2026-05-15

Tóm tắt

Công ty luật Fenwick & West hiện phải đối mặt với vụ kiện 525 triệu USD tại tòa án liên bang Mỹ sau khi một thanh tra phá sản do tòa chỉ định kết luận họ "gắn bó sâu sắc trong gần như mọi khía cạnh hành vi sai trái của Tập đoàn FTX". Vụ kiện do 20 nạn nhân từ 5 quốc gia đệ trình, cáo buộc Fenwick & West đã tạo ra cấu trúc công ty cho FTX và Alameda Research, thành lập các công ty vỏ bọc để che giấu dòng tiền, soạn thảo thỏa thuận lùi ngày để che đậy giao dịch bất hợp pháp. Cụ thể, họ thành lập công ty vỏ bọc North Dimension Inc. để bí mật chuyển hơn 3 tỷ USD tiền khách hàng và thiết lập chính sách tự xóa tin nhắn trên Signal cho FTX. Nishad Singh, cựu Giám đốc Kỹ thuật của FTX, đã báo cáo việc sử dụng sai tiền của khách hàng cho các luật sư Fenwick, nhưng họ lại tư vấn cách che giấu. Nguyên đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại, hoàn trả tất cả phí pháp lý và bồi thường trừng phạt đối với hai đối tác của hãng luật.

Một thanh tra phá sản do tòa án chỉ định đã phát hiện rằng Fenwick & West đã "có mối liên hệ sâu sắc trong gần như mọi khía cạnh hành vi sai trái của Tập đoàn FTX" — và giờ đây phát hiện đó nằm ở trọng tâm của một vụ kiện liên bang trị giá 525 triệu USD được đệ trình chống lại hãng luật Silicon Valley.

Công Ty Bình Phong Và Tin Nhắn Bị Xóa

Hai mươi nạn nhân của sự sụp đổ FTX, đến từ năm quốc gia, đã đệ trình đơn khiếu nại hôm thứ Tư tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Columbia.

Họ nói rằng họ đã mất số tiền tiết kiệm cả đời khi sàn giao dịch phá sản vào tháng 11 năm 2022, và sự tham gia của Fenwick đã tạo cho FTX một vẻ ngoài hợp pháp giả tạo khiến họ không thể rút tiền kịp thời. Sáu bị cáo cá nhân được nêu tên cùng với hãng luật.

Kết luận của thanh tra được đưa ra sau khi xem xét hơn 200.000 tài liệu trong thủ tục phá sản liên bang.

Theo vụ kiện, thanh tra phát hiện rằng Fenwick đã tạo ra các cấu trúc công ty cho cả FTX và công ty giao dịch chị em Alameda Research, thành lập các thực thể bình phong để che giấu các giao dịch chuyển tiền, và soạn thảo các thỏa thuận có ngày lùi về trước để che đậy các giao dịch chuyển khoản bất hợp pháp.

Nguồn: Court Listener

Hai hành động cụ thể được mô tả chi tiết. Các báo cáo cho thấy các luật sư Fenwick đã thành lập North Dimension Inc., một công ty bình phong ở Delaware giả dạng một nhà bán lẻ thiết bị điện tử trong khi bị cáo buộc là đã chuyển hơn 3 tỷ USD tiền của khách hàng bị đánh cắp.

Hãng luật này cũng được cho là đã thiết lập chính sách tự động xóa tin nhắn của FTX trên ứng dụng Signal — chính hệ thống mà các công tố viên liên bang cho rằng đã giúp vụ lừa đảo không bị phát hiện.

Nhân Chứng Từ Bên Trong FTX

Nishad Singh, cựu Giám đốc Kỹ thuật của FTX, bổ sung thêm một lớp thông tin cho vụ việc. Singh đã nhận tội gian lận và làm chứng chống lại Sam Bankman-Fried tại phiên tòa hình sự của anh ta.

Theo vụ kiện, Singh đã trực tiếp nói với các luật sư Fenwick rằng tiền của khách hàng đang bị sử dụng sai mục đích. Thay vì rút lui, hãng luật này bị cáo buộc đã tư vấn cách che giấu điều đó.

BTCUSD hiện giao dịch ở mức $79,806. Biểu đồ: TradingView

Sau khi FTX nộp đơn xin phá sản, Fenwick đã lặng lẽ xóa tất cả các thông tin liên quan đến sàn giao dịch khỏi trang web của mình. Hãng luật này cũng đã thuê các luật sư bào chữa từ Gibson Dunn trước khi có bất kỳ vụ kiện dân sự nào được đệ trình chống lại họ.

Thiệt Hại Và Các Bị Cáo Cá Nhân

Nguyên đơn đang đưa ra bảy khiếu nại, bao gồm hành vi sai sót chuyên môn, gian lận và sơ suất nghiêm trọng. Họ đang yêu cầu bồi thường thiệt hại trên 525 triệu USD, hoàn trả tất cả các khoản phí pháp lý mà Fenwick thu được từ FTX, và bồi thường trừng phạt đối với hai đối tác được nêu tên — Tyler Newby và Daniel Friedberg — vì những gì đơn khiếu nại gọi là hành vi chuyên môn cá nhân cố ý và liều lĩnh.

Trong khi đó, nỗ lực pháp lý của chính Bankman-Fried đã bị đình trệ. Một thẩm phán liên bang vào tháng trước đã bác bỏ yêu cầu xét xử mới của anh ta, bác bỏ các tuyên bố về bằng chứng mới của anh ta là vô căn cứ.

Thẩm phán Lewis Kaplan, người đã tuyên án Bankman-Fried 25 năm tù vào năm 2024, cho biết lập luận của anh ta là "mang tính âm mưu điên rồ và hoàn toàn trái ngược với hồ sơ vụ án."

Hình ảnh nổi bật từ WealthBuilders, biểu đồ từ TradingView

Câu hỏi Liên quan

QFenwick & West đang phải đối mặt với vụ kiện trị giá bao nhiêu theo bài báo?

AFenwick & West đang phải đối mặt với một vụ kiện dân sự trị giá 525 triệu đô la Mỹ.

QCác nguyên đơn trong vụ kiện cáo buộc Fenwick & West đã làm gì để tạo vẻ hợp pháp giả tạo cho FTX?

AHọ cáo buộc Fenwick & West tham gia sâu vào các hành vi sai trái của FTX, như tạo cấu trúc công ty, lập các thực thể vỏ bọc để che giấu dòng tiền và soạn thảo các thỏa thuận hồi tố, từ đó tạo ra vẻ hợp pháp giả tạo khiến các nhà đầu tư không rút tiền kịp thời.

QFenwick & West bị cáo buộc đã thiết lập công ty vỏ bọc nào và mục đích của nó là gì?

AFenwick & West bị cáo buộc đã thiết lập công ty vỏ bọc North Dimension Inc. tại Delaware, giả dạng một nhà bán lẻ điện tử, với mục đích được cho là để chuyển hơn 3 tỷ đô la tiền khách hàng bị đánh cắp.

QCựu Giám đốc Kỹ thuật của FTX, Nishad Singh, đã cung cấp thông tin gì liên quan đến Fenwick & West?

ANishad Singh, người đã nhận tội gian lận, cho biết ông đã trực tiếp thông báo cho các luật sư Fenwick & West về việc tiền của khách hàng đang bị sử dụng sai mục đích. Thay vì rút lui, hãng luật này bị cáo buộc đã tư vấn cách che giấu hành vi đó.

QCác nguyên đơn yêu cầu những hình thức bồi thường nào đối với Fenwick & West và hai đối tác được nêu tên?

ACác nguyên đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại trên 525 triệu đô la, hoàn trả tất cả phí pháp lý Fenwick & West thu được từ FTX, và bồi thường trừng phạt đối với hai đối tác được nêu tên là Tyler Newby và Daniel Friedberg vì hành vi chuyên môn cá nhân cố ý và liều lĩnh.

Nội dung Liên quan

OpenAI không bán tiền dựa trên mô hình đắt nhất

OpenAI đã điều chỉnh giá, giảm 80% cho mô hình GPT-5.6 Luna và 20% cho Terra, đồng thời giới thiệu chế độ Fast cho mô hình mạnh nhất Sol. Động thái này, cùng với việc Anthropic giới thiệu Claude Opus 5 với giá bằng một nửa so với flagship Fable 5, đánh dấu sự thay đổi chiến lược quan trọng: các hãng không còn chỉ tập trung bán mô hình mạnh nhất. Thay vào đó, họ khuyến nghị người dùng kết hợp các mô hình theo nhiệm vụ: dùng Sol (đắt, mạnh) để phân tích và lập kế hoạch phức tạp, sau đó giao cho Luna (rẻ, hiệu quả) thực thi. Điều này cho thấy trọng tâm thương mại đang chuyển từ các mô hình flagship (chứng minh năng lực kỹ thuật) sang các mô hình tầm trung, phục vụ cho lượng truy vấn API khổng lồ hàng ngày của doanh nghiệp, nơi hiệu quả chi phí (ROI) và độ ổn định là yếu tố quyết định. Một yếu tố then chốt giúp giảm chi phí là việc chính các mô hình AI (như Sol) tham gia tối ưu hóa mã nguồn và quy trình vận hành của chính chúng, tạo ra một vòng lặp tự thúc đẩy giảm chi phí. Điều này có thể đẩy nhanh hơn nữa đà giảm giá trong tương lai. Cạnh tranh đang chuyển từ "mô hình thông minh nhất" sang "hệ sinh thái hiệu quả nhất". OpenAI muốn biến các mô hình như Luna thành lựa chọn mặc định cho các tác vụ thường ngày, từ đó gia tăng độ phụ thuộc và chi phí chuyển đổi cho doanh nghiệp. Tương tự như ngành điện hay điện toán đám mây, mục tiêu cuối cùng là AI trở thành một tiện ích phổ biến, hoạt động âm thầm và không thể thiếu trong mọi quy trình, thay vì chỉ là một sản phẩm công nghệ đình đám.

marsbit54 phút trước

OpenAI không bán tiền dựa trên mô hình đắt nhất

marsbit54 phút trước

Lương trăm nghìn đô la săn thợ điện, Meta vội vàng tự mở trường dạy nghề

Cuộc đua AI đang vấp phải nút thắt mới: thiếu hụt nghiêm trọng lao động lành nghề như thợ điện và công nhân xây dựng để xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn. Tại Mỹ, dự báo cần thêm 130.000 thợ điện và 240.000 công nhân xây dựng từ 2023-2030 cho hạ tầng AI, trong khi mỗi năm có 80.000 vị trí thợ điện không thể lấp đầy. Các công ty AI sẵn sàng trả lương cao (thợ điện giỏi có thể kiếm 240.000-280.000 USD/năm), nhưng sự chậm trễ xây dựng vẫn gây thiệt hại hàng chục triệu USD. Độ phức tạp của các trung tâm dữ liệu AI, với công suất điện khổng lồ, hệ thống phân phối điện và làm mát phức tạp, đòi hỏi lao động có kỹ năng đặc biệt. Để giải quyết, các gã khổng lồ công nghệ như Meta và Google đang đầu tư hàng trăm triệu USD vào đào tạo. Meta mở trường dạy nghề miễn phí, cung cấp cả trợ cấp sinh hoạt, trong khi OpenAI hợp tác với công đoàn xây dựng. Chiến dịch tuyển dụng nhắm đến cả học sinh trung học, góp phần làm tăng mạnh tỷ lệ Gen Z theo học trường nghề. Tuy nhiên, nhu cầu điện cho AI tiếp tục bùng nổ, chiếm phần ngày càng lớn trong tổng tiêu thụ điện và đẩy giá điện lên cao. Một nghịch lý tồn tại: các dự án xây dựng cần hàng nghìn lao động cùng lúc, nhưng khi hoàn thành chỉ cần số ít vận hành, dẫn đến rủi ro dư thừa lao động lành nghề trong tương lai.

marsbit54 phút trước

Lương trăm nghìn đô la săn thợ điện, Meta vội vàng tự mở trường dạy nghề

marsbit54 phút trước

Làn sóng tấn công Coldcard thứ 4 nghi ngờ quét sạch 389 Bitcoin: Thorn từ Galaxy

Người dùng ví cứng Bitcoin Coldcard đang được cảnh báo về một đợt tấn công mới nhằm đánh cắp tiền điện tử, chỉ vài ngày sau đợt tấn công đầu tiên. Alex Thorn, Trưởng bộ phận Nghiên cứu tại Galaxy, thông báo đã phát hiện 218 giao dịch đáng ngờ trong vài giờ qua, ảnh hưởng đến 462 địa chỉ và di chuyển khoảng 388,9 Bitcoin. Ông cho biết các giao dịch này có đặc điểm phù hợp với lỗ hổng của Coldcard và tốc độ giao dịch cao gấp khoảng 45 lần bình thường. Hầu hết số tiền bị đánh cắp được chuyển đến các địa chỉ đích mới riêng biệt thay vì tập trung vào một ví. Một số đã được chuyển tiếp lần thứ hai. Nguyên nhân được cho là do lỗi phần mềm chưa từng được phát hiện trước đây trên firmware Coldcard, khiến thiết bị tạo ra seed ví với độ ngẫu nhiên thấp hơn dự định. Ước tính hiện tại có hơn 1.100 ví bị ảnh hưởng với tổng số tiền khoảng 90 triệu USD Bitcoin bị đánh cắp. Người dùng bị ảnh hưởng được khuyến cáo có thể thử chuyển số tiền còn lại sang ví an toàn bằng một giao dịch cạnh tranh với phí cao hơn.

cointelegraph1 giờ trước

Làn sóng tấn công Coldcard thứ 4 nghi ngờ quét sạch 389 Bitcoin: Thorn từ Galaxy

cointelegraph1 giờ trước

Cục Dự trữ Liên bang tháng 9 nhất định tăng lãi suất? Tiền mã hóa và chứng khoán Mỹ sẽ chịu áp lực thế nào?

Tỷ lệ thị trường kỳ vọng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 đã tăng vọt từ dưới 50% lên hơn 80% chỉ trong một tuần, chủ yếu do lo ngại lạm phát trỗi dậy từ giá dầu leo thang sau các căng thẳng địa chính trị ở eo biển Hormuz. Cuộc bỏ phiếu 9-3 tại cuộc họp FOMC tháng 7, với 3 thành viên ủng hộ tăng lãi suất ngay lập tức, đã củng cố kỳ vọng này. Mốc then chốt tiếp theo là báo cáo CPI tháng 7 vào ngày 12/8. Đối với tài sản tiền mã hóa, kỳ vọng tăng lãi suất gây áp lực lên Bitcoin, vốn có mối tương quan cao với chu kỳ thanh khoản toàn cầu và thể hiện đặc tính tài sản rủi ro beta cao. Tuy nhiên, tác động có thể không kéo dài nếu thị trường coi đây là bước tăng cuối cùng trong chu kỳ thắt chặt. Trên thị trường chứng khoán Mỹ, các cổ phiếu liên quan đến tiền mã hóa như Coinbase có thể biến động mạnh hơn. Cổ phiếu công nghệ tăng trưởng nói chung phải đối mặt với áp lực định giá do lãi suất chiết khấu tăng. Báo cáo thu nhập quý 2 của các gã khổng lồ công nghệ cho thấy thị trường đang chuyển trọng tâm từ quy mô chi tiêu vốn sang khả năng tạo ra doanh thu và dòng tiền thực tế. Việc tăng lãi suất có thể làm gia tăng chi phí vốn, khiến thị trường khắt khe hơn với câu chuyện tăng trưởng dựa trên việc "đốt tiền" đầu tư.

marsbit1 giờ trước

Cục Dự trữ Liên bang tháng 9 nhất định tăng lãi suất? Tiền mã hóa và chứng khoán Mỹ sẽ chịu áp lực thế nào?

marsbit1 giờ trước

Thợ đào Bitcoin từ từ đầu hàng, nhưng cổ phiếu của họ lại tăng vọt

Tình trạng đầu hàng của thợ đào Bitcoin đang diễn ra, với hash rate và độ khó khai thác giảm mạnh trong nhiều tháng liên tục. Tuy nhiên, có một nghịch lý: trong khi hoạt động khai thác trở nên kém kinh tế và BTC giảm giá khoảng 46%, cổ phiếu của các công ty khai thác niêm yết lại tăng mạnh, thậm chí có mã tăng hơn 430%. Nguyên nhân chính được cho là nhờ câu chuyện về AI, khiến các cổ phiếu này thoát ly khỏi mối tương quan truyền thống với Bitcoin. Thu nhập từ phần thưởng khối (block reward) tính bằng BTC đã chạm mức thấp kỷ lục hàng ngày, phản ánh chu kỳ giảm nửa phần thưởng định kỳ. Hệ số Puell Multiple cho thấy thu nhập hiện tại của thợ đào chỉ bằng khoảng 3/4 mức trung bình năm. Trong khi đó, nguồn thu từ phí giao dịch vẫn rất thấp, chưa đủ để bù đắp cho phần thưởng khối đang teo lại. Sự phân kỳ lần này – thợ đào gặp khó khăn nhưng cổ phiếu ngành lại tăng – cho thấy một động lực mới. Các công ty có thể đang chuyển hướng sang các cơ hội khác như AI. Vấn đề cơ cấu lâu dài vẫn tồn tại: phần thưởng khối sẽ tiếp tục giảm, đặt ra câu hỏi về việc phí giao dịch trong tương lai sẽ đảm bảo an ninh mạng như thế nào. Những thách thức này thường được nhìn nhận nghiêm túc hơn trong thị trường giá xuống.

marsbit1 giờ trước

Thợ đào Bitcoin từ từ đầu hàng, nhưng cổ phiếu của họ lại tăng vọt

marsbit1 giờ trước

Giao dịch

Giao ngay
活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow