Văn Phòng Luật Đứng Sau Các Giao Dịch Pháp Lý Của FTX Giờ Phải Đối Mặt Với Vụ Kiện 525 Triệu USD

bitcoinistXuất bản vào 2026-05-15Cập nhật gần nhất vào 2026-05-15

Tóm tắt

Công ty luật Fenwick & West hiện phải đối mặt với vụ kiện 525 triệu USD tại tòa án liên bang Mỹ sau khi một thanh tra phá sản do tòa chỉ định kết luận họ "gắn bó sâu sắc trong gần như mọi khía cạnh hành vi sai trái của Tập đoàn FTX". Vụ kiện do 20 nạn nhân từ 5 quốc gia đệ trình, cáo buộc Fenwick & West đã tạo ra cấu trúc công ty cho FTX và Alameda Research, thành lập các công ty vỏ bọc để che giấu dòng tiền, soạn thảo thỏa thuận lùi ngày để che đậy giao dịch bất hợp pháp. Cụ thể, họ thành lập công ty vỏ bọc North Dimension Inc. để bí mật chuyển hơn 3 tỷ USD tiền khách hàng và thiết lập chính sách tự xóa tin nhắn trên Signal cho FTX. Nishad Singh, cựu Giám đốc Kỹ thuật của FTX, đã báo cáo việc sử dụng sai tiền của khách hàng cho các luật sư Fenwick, nhưng họ lại tư vấn cách che giấu. Nguyên đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại, hoàn trả tất cả phí pháp lý và bồi thường trừng phạt đối với hai đối tác của hãng luật.

Một thanh tra phá sản do tòa án chỉ định đã phát hiện rằng Fenwick & West đã "có mối liên hệ sâu sắc trong gần như mọi khía cạnh hành vi sai trái của Tập đoàn FTX" — và giờ đây phát hiện đó nằm ở trọng tâm của một vụ kiện liên bang trị giá 525 triệu USD được đệ trình chống lại hãng luật Silicon Valley.

Công Ty Bình Phong Và Tin Nhắn Bị Xóa

Hai mươi nạn nhân của sự sụp đổ FTX, đến từ năm quốc gia, đã đệ trình đơn khiếu nại hôm thứ Tư tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Columbia.

Họ nói rằng họ đã mất số tiền tiết kiệm cả đời khi sàn giao dịch phá sản vào tháng 11 năm 2022, và sự tham gia của Fenwick đã tạo cho FTX một vẻ ngoài hợp pháp giả tạo khiến họ không thể rút tiền kịp thời. Sáu bị cáo cá nhân được nêu tên cùng với hãng luật.

Kết luận của thanh tra được đưa ra sau khi xem xét hơn 200.000 tài liệu trong thủ tục phá sản liên bang.

Theo vụ kiện, thanh tra phát hiện rằng Fenwick đã tạo ra các cấu trúc công ty cho cả FTX và công ty giao dịch chị em Alameda Research, thành lập các thực thể bình phong để che giấu các giao dịch chuyển tiền, và soạn thảo các thỏa thuận có ngày lùi về trước để che đậy các giao dịch chuyển khoản bất hợp pháp.

Nguồn: Court Listener

Hai hành động cụ thể được mô tả chi tiết. Các báo cáo cho thấy các luật sư Fenwick đã thành lập North Dimension Inc., một công ty bình phong ở Delaware giả dạng một nhà bán lẻ thiết bị điện tử trong khi bị cáo buộc là đã chuyển hơn 3 tỷ USD tiền của khách hàng bị đánh cắp.

Hãng luật này cũng được cho là đã thiết lập chính sách tự động xóa tin nhắn của FTX trên ứng dụng Signal — chính hệ thống mà các công tố viên liên bang cho rằng đã giúp vụ lừa đảo không bị phát hiện.

Nhân Chứng Từ Bên Trong FTX

Nishad Singh, cựu Giám đốc Kỹ thuật của FTX, bổ sung thêm một lớp thông tin cho vụ việc. Singh đã nhận tội gian lận và làm chứng chống lại Sam Bankman-Fried tại phiên tòa hình sự của anh ta.

Theo vụ kiện, Singh đã trực tiếp nói với các luật sư Fenwick rằng tiền của khách hàng đang bị sử dụng sai mục đích. Thay vì rút lui, hãng luật này bị cáo buộc đã tư vấn cách che giấu điều đó.

BTCUSD hiện giao dịch ở mức $79,806. Biểu đồ: TradingView

Sau khi FTX nộp đơn xin phá sản, Fenwick đã lặng lẽ xóa tất cả các thông tin liên quan đến sàn giao dịch khỏi trang web của mình. Hãng luật này cũng đã thuê các luật sư bào chữa từ Gibson Dunn trước khi có bất kỳ vụ kiện dân sự nào được đệ trình chống lại họ.

Thiệt Hại Và Các Bị Cáo Cá Nhân

Nguyên đơn đang đưa ra bảy khiếu nại, bao gồm hành vi sai sót chuyên môn, gian lận và sơ suất nghiêm trọng. Họ đang yêu cầu bồi thường thiệt hại trên 525 triệu USD, hoàn trả tất cả các khoản phí pháp lý mà Fenwick thu được từ FTX, và bồi thường trừng phạt đối với hai đối tác được nêu tên — Tyler Newby và Daniel Friedberg — vì những gì đơn khiếu nại gọi là hành vi chuyên môn cá nhân cố ý và liều lĩnh.

Trong khi đó, nỗ lực pháp lý của chính Bankman-Fried đã bị đình trệ. Một thẩm phán liên bang vào tháng trước đã bác bỏ yêu cầu xét xử mới của anh ta, bác bỏ các tuyên bố về bằng chứng mới của anh ta là vô căn cứ.

Thẩm phán Lewis Kaplan, người đã tuyên án Bankman-Fried 25 năm tù vào năm 2024, cho biết lập luận của anh ta là "mang tính âm mưu điên rồ và hoàn toàn trái ngược với hồ sơ vụ án."

Hình ảnh nổi bật từ WealthBuilders, biểu đồ từ TradingView

Câu hỏi Liên quan

QFenwick & West đang phải đối mặt với vụ kiện trị giá bao nhiêu theo bài báo?

AFenwick & West đang phải đối mặt với một vụ kiện dân sự trị giá 525 triệu đô la Mỹ.

QCác nguyên đơn trong vụ kiện cáo buộc Fenwick & West đã làm gì để tạo vẻ hợp pháp giả tạo cho FTX?

AHọ cáo buộc Fenwick & West tham gia sâu vào các hành vi sai trái của FTX, như tạo cấu trúc công ty, lập các thực thể vỏ bọc để che giấu dòng tiền và soạn thảo các thỏa thuận hồi tố, từ đó tạo ra vẻ hợp pháp giả tạo khiến các nhà đầu tư không rút tiền kịp thời.

QFenwick & West bị cáo buộc đã thiết lập công ty vỏ bọc nào và mục đích của nó là gì?

AFenwick & West bị cáo buộc đã thiết lập công ty vỏ bọc North Dimension Inc. tại Delaware, giả dạng một nhà bán lẻ điện tử, với mục đích được cho là để chuyển hơn 3 tỷ đô la tiền khách hàng bị đánh cắp.

QCựu Giám đốc Kỹ thuật của FTX, Nishad Singh, đã cung cấp thông tin gì liên quan đến Fenwick & West?

ANishad Singh, người đã nhận tội gian lận, cho biết ông đã trực tiếp thông báo cho các luật sư Fenwick & West về việc tiền của khách hàng đang bị sử dụng sai mục đích. Thay vì rút lui, hãng luật này bị cáo buộc đã tư vấn cách che giấu hành vi đó.

QCác nguyên đơn yêu cầu những hình thức bồi thường nào đối với Fenwick & West và hai đối tác được nêu tên?

ACác nguyên đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại trên 525 triệu đô la, hoàn trả tất cả phí pháp lý Fenwick & West thu được từ FTX, và bồi thường trừng phạt đối với hai đối tác được nêu tên là Tyler Newby và Daniel Friedberg vì hành vi chuyên môn cá nhân cố ý và liều lĩnh.

Nội dung Liên quan

Hoskinson Cảnh Báo Về 'Làn Sóng Thất Bại' Ở Cardano Sau Khi TapTools Đóng Cửa

Charles Hoskinson, người sáng lập Cardano, đã cảnh báo về một "làn sóng thất bại" có thể xảy ra trong hệ sinh thái Cardano sau khi nền tảng phân tích dữ liệu TapTools thông báo sẽ ngừng hoạt động trong hai tuần tới. Nguyên nhân được nêu ra là do sự ra đi của nhiều lãnh đạo chủ chốt và mô hình kinh tế nền tảng gặp khó khăn. Trong buổi phát trực tiếp ngày 2/6, Hoskinson nhấn mạnh đây không phải là một thất bại riêng lẻ mà là triệu chứng của những vấn đề sâu xa hơn về tài trợ, phối hợp và động lực trong hệ sinh thái. Ông tiên đoán sẽ có thêm nhiều dự án gặp khó khăn trong nửa cuối năm nay, dẫn JPEG Store và TapTools làm ví dụ. Hoskinson cho biết ông đã đề xuất nhiều cơ chế để giải quyết vấn đề, chẳng hạn như quỹ đầu tư của Cardano hoặc mua lại chiến lược, nhưng các ý tưởng này không nhận được đủ sự ủng hộ hoặc bị chỉ trích là tập trung quyền lực. Ông bày tỏ thất vọng khi cơ chế quản trị hiện tại chưa tạo ra cách hiệu quả để sử dụng nguồn lực từ kho bạc nhằm hỗ trợ cơ sở hạ tầng thương mại. Đồng thời, Hoskinson phủ nhận việc ông có quyền kiểm soát đơn phương đối với Cardano, nói rằng ông không có khóa quản trị, không thể khởi xướng một hard fork, và không kiểm soát kho bạc hay thương hiệu. Ông kêu gọi cộng đồng bỏ phiếu (DReps và delegators) cần lựa chọn rõ ràng về lãnh đạo và tầm nhìn để thúc đẩy tăng trưởng, thậm chí đưa ra các lựa chọn cực đoan như cải cách hiến pháp hoặc khởi động một Cardano mới nếu cần thiết.

bitcoinist49 phút trước

Hoskinson Cảnh Báo Về 'Làn Sóng Thất Bại' Ở Cardano Sau Khi TapTools Đóng Cửa

bitcoinist49 phút trước

Đợt Tăng Giá Không Thành

Tình hình thị trường Bitcoin hiện tại cho thấy các dấu hiệu yếu kém rõ rệt sau đợt giảm giá gần đây. Giá đã giảm khoảng 13% xuống vùng 67.000 USD, phá vỡ dưới mức trung bình thị trường thực (True Market Mean) ở 77,8k USD, củng cố nhận định rằng thị trường gấu vẫn đang chiếm ưu thế. Phân tích on-chain cho thấy cấu trúc đang xấu đi. Giá hiện giao dịch gần điểm giữa của vùng giá trị thị trường gấu. Lợi nhuận thực tế từ các giao dịch đang bị áp đảo bởi các khoản lỗ, một mô hình thường thấy ở các đỉnh cục bộ trong thị trường gấu. Các nhà đầu tư mới mua ở vùng đỉnh gần 78k-82k USD đang chịu áp lực lớn, và hành động của họ sẽ quyết định liệu mức giá hiện tại có đủ sức hấp thụ áp lực bán hay không. Tổng lỗ thực tế hàng ngày đã tăng mạnh lên 1,35 tỷ USD, cho thấy cả nhà đầu tư dài hạn và ngắn hạn đều đang chốt lỗ. Về off-chain, dòng tiền từ ETF Mỹ đã chứng kiến ba tuần rút vốn liên tiếp, với áp lực bán gia tăng khi giá bị từ chối ở mức giá trung bình của các nhà đầu tư ETF (khoảng 83k USD). Lực mua trên thị trường giao ngay (spot) đã biến mất, và một sự kiện thanh lý lớn đã xóa sổ hơn 400 triệu USD vị thế mua ký quỹ. Thị trường quyền chọn phản ánh tâm lý thận trọng, với nhu cầu bảo vệ trước rủi ro giảm giá (put options) vẫn ở mức cao và phí biến động (volatility premium) gần mức cao nhất trong ba tháng. Tóm lại, thị trường Bitcoin đang trong vị thế mong manh với áp lực bán từ nhiều phía. Một sự phục hồi bền vững cần có sự trở lại của lực mua giao ngay mạnh mẽ, việc giá vượt lại mức trung bình của ETF, và dấu hiệu áp lực bán giảm bớt. Cho đến khi đó, rủi ro tiếp tục điều chỉnh hoặc củng cố trong cấu trúc thị trường gấu vẫn còn hiện hữu.

insights.glassnode1 giờ trước

insights.glassnode1 giờ trước

WLFI Cảnh Báo: Ví Bị Trừng Phạt Có Thể Kích Hoạt Khóa Chuyển Giao Tiền Mã Hóa

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Jack Reed đã theo dõi sát World Liberty Financial (WLFI) trước cả thông báo tuân thủ hôm thứ Ba, kêu gọi giới chức Mỹ năm ngoái rà soát việc các địa chỉ ví liên quan đến Nga, Triều Tiên và dịch vụ trộn tiền Tornado Cash bị cấm có vượt qua được quy trình sàng lọc từ đợt bán trước của dự án hay không. WLFI bác bỏ cáo buộc, nói rằng họ áp dụng các biện pháp chống rửa tiền và xác minh danh tính nghiêm ngặt. Tuy nhiên, dự án thừa nhận hợp đồng thông minh của họ có quyền đóng băng, hạn chế hoặc đốt số dư ví, điều này làm dấy lên sự giám sát mới về tính phi tập trung mà họ từng quảng bá. Thông báo tuân thủ đăng trên X hôm thứ Ba nói rõ rằng WLFI, dự án tiền mã hóa có liên quan đến cựu Tổng thống Donald Trump, cảnh báo các giao dịch liên quan đến các cá nhân, tổ chức hoặc địa chỉ ví bị trừng phạt có thể bị trì hoãn, hạn chế hoặc từ chối. Các biện pháp kiểm soát này nhằm đáp ứng yêu cầu quy định về các giao dịch bị cấm. Cảnh báo được đưa ra cùng ngày Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt một số nền tảng tiền mã hóa của Iran, bao gồm sàn giao dịch lớn nhất Nobitex. Bộ trưởng Tài chính Bessent cho biết các nền tảng này đã xử lý giao dịch cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. WLFI khuyến cáo người dùng kiểm tra kỹ nguồn tiền và địa chỉ ví không có liên quan đến hoạt động bị cấm trước khi chuyển tiền. Tư thế tuân thủ này tạo ra một số mâu thuẫn với hình ảnh phi tập trung (DeFi) mà dự án từng thể hiện, khi lớp ứng dụng vẫn phải tuân theo các quy định liên bang.

bitcoinist1 giờ trước

WLFI Cảnh Báo: Ví Bị Trừng Phạt Có Thể Kích Hoạt Khóa Chuyển Giao Tiền Mã Hóa

bitcoinist1 giờ trước

XRP Đánh Dấu Sinh Nhật Lần Thứ 14 Khi Ripple Mở Rộng Hiện Diện Tại Washington D.C.

XRP vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 14 vào ngày 2/6, đánh dấu cột mốc từ một bản sửa mã vào năm 2012 đã thiết lập nguồn cung cố định 100 tỷ XRP. Các nhân vật chủ chốt như David Schwartz và CEO Brad Garlinghouse của Ripple đã chia sẻ về hành trình phát triển của tài sản kỹ thuật số này, nhấn mạnh đóng góp của cả cộng đồng. Trùng với thời điểm này, Ripple thông báo mở rộng văn phòng tại Washington, D.C., nhằm tăng cường tương tác với các nhà hoạch định chính sách và cơ quan quản lý. Công ty bày tỏ cam kết tham gia xây dựng khuôn khổ pháp lý rõ ràng cho tài sản số tại Mỹ, trong bối cảnh các cuộc thảo luận về cấu trúc thị trường, stablecoin và đổi mới thanh toán đang diễn ra sôi nổi. Ripple cũng khẳng định vị thế là nhà cung cấp giải pháp blockchain cho các tổ chức tài chính. Giá XRP tại thời điểm đưa tin là 1,24 USD.

bitcoinist2 giờ trước

XRP Đánh Dấu Sinh Nhật Lần Thứ 14 Khi Ripple Mở Rộng Hiện Diện Tại Washington D.C.

bitcoinist2 giờ trước

Anchorage Digital và Real Finance Hợp Tác Thúc Đẩy Token Hóa Tài Sản Thực Cho Thể Chế

Anchorage Digital, ngân hàng tiền mã hóa được cấp phép liên bang đầu tiên tại Mỹ và là đơn vị lưu ký thể chế, đã hợp tác chiến lược với Real Finance, một blockchain Lớp 1 tương thích EVM được xây dựng chuyên biệt cho token hóa tài sản thực (RWA). Mục tiêu của đối tác này là hỗ trợ toàn bộ vòng đời của tài sản được token hóa, từ phát hành, lưu ký, thanh toán, dịch vụ đến thanh khoản thứ cấp. Thỏa thuận kết hợp thế mạnh của Anchorage Digital về lưu ký được quy định, quản lý ngân quỹ, thanh toán và bảo mật thể chế với năng lực của Real Finance về cơ sở hạ tầng phát hành, công cụ quản lý vòng đời và cơ sở hạ tầng blockchain. Các lĩnh vực hợp tác chính bao gồm: cung cấp dịch vụ lưu ký và ngân quỹ có quy định cho hệ sinh thái Real Finance; đóng vai trò lớp lưu ký nền tảng cho các sản phẩm tài chính token hóa mới; và hỗ trợ lẫn nhau trong việc kết nối khách hàng thể chế với nhu cầu và giải pháp phù hợp. Lãnh đạo cả hai bên nhấn mạnh rằng token hóa đơn thuần là chưa đủ. Thể chế cần một cơ sở hạ tầng tích hợp, được quy định và đáng tin cậy cho lưu ký, thanh toán và quản lý vòng đời để chuyển từ giai đoạn thí điểm sang các thị trường vốn trên chuỗi thực thụ. Đối tác này hướng tới giải quyết tình trạng phân mảnh hiện nay trong hệ sinh thái tài sản token hóa, nhằm hỗ trợ các công cụ tài chính như tín dụng riêng, tiền tệ, bất động sản và các sản phẩm cấu trúc.

TheNewsCrypto2 giờ trước

Anchorage Digital và Real Finance Hợp Tác Thúc Đẩy Token Hóa Tài Sản Thực Cho Thể Chế