Người quản lý phá sản của Terraform Labs, Todd Snyder, đã nộp đơn kiện đòi bồi thường 4 tỷ USD từ công ty giao dịch Jump Trading và nhiều giám đốc điều hành.
Theo báo cáo của Wall Street Journal vào thứ Sáu, vụ kiện cáo buộc rằng Jump Trading đã thu lợi bất hợp pháp và góp phần vào sự sụp đổ của Terra vào năm 2022. Cùng với công ty, vụ kiện cũng nhắm vào đồng sáng lập William DiSomma và cựu chủ tịch bộ phận giao dịch tiền mã hóa Kanav Kariya.
Terraform Labs và hệ sinh thái blockchain Terra sụp đổ vào năm 2022 khi stablecoin algorithm native của nó, TerraUSD (UST), mất neo với đồng đô la Mỹ. Stablecoin được hỗ trợ bởi cơ chế lạm phát Terra, và khi mất neo, token LUNA đã chứng kiến một cú sốc phát hành và bán tháo. Vụ sụp đổ dẫn đến thiệt hại khoảng 50 tỷ USD.
Snyder được cho là đã nói trong hồ sơ rằng Jump "đã tích cực khai thác" hệ sinh thái Terraform thông qua thao túng và tự giao dịch, và vụ kiện nhằm mục đích thu hồi tổn thất cho các chủ nợ và nhà đầu tư bị thiệt hại, WSJ đưa tin.
Jump Trading không ngay lập tức phản hồi yêu cầu bình luận của Cointelegraph. WSJ đưa tin rằng Jump đã phủ nhận các cáo buộc.
Liên quan: Từ TerraUSD đến YU: Tại sao stablecoin không giữ được 1 USD và những rủi ro nhà đầu tư không thể bỏ qua
Các thỏa thuận bí mật và thao túng bị cáo buộc
Theo báo cáo, vụ kiện mới tuyên bố rằng Jump và Terraform đã ký một loạt thỏa thuận bí mật. Công ty giao dịch sẽ có quyền mua một lượng lớn LUNA với mức chiết khấu sâu, được phép mua hàng triệu LUNA với giá 0,40 USD khi nó đang giao dịch ở mức hơn 110 USD.
Đổi lại, Jump Trading cũng được cho là sẽ giữ neo của TerraUSD với đồng đô la Mỹ, điều này sẽ che giấu các lỗi trong cơ chế neo algorithm. Vụ kiện cũng được cho là tuyên bố rằng đây được giữ như một "thỏa thuận quý ông" bí mật để tránh sự giám sát của cơ quan quản lý. Sau sự kiện mất neo đầu tiên, công ty giao dịch cũng bị cáo buộc tuyên bố rằng neo đã được khôi phục nhờ cơ chế, thay vì tiết lộ sự tham gia của mình.
Theo WSJ, vụ kiện nêu rằng quỹ dự trữ Bitcoin (BTC) của Luna Foundation Guard, vốn được dùng để bảo vệ TerraUSD chống lại việc mất neo, được chỉ đạo bởi đồng sáng lập kiêm CEO Terraform Do Kwon và Kariya. Tổ chức này được cho là đã chuyển gần 50.000 BTC cho Jump Trading mà không có thỏa thuận bằng văn bản xác định cách chúng sẽ được sử dụng.
Kwon đã nhận tội tại Mỹ vào tháng 8 và bị kết án 15 năm tù vào đầu tháng này. Vào tháng 11, ông đã yêu cầu một thẩm phán Mỹ giới hạn thời gian ngồi tù ở mức năm năm, trong khi các công tố viên ở Hàn Quốc thúc giục mức án lên đến 40 năm.
Không phải vụ kiện đầu tiên của Jump Trading về Terra
Các cáo buộc chống lại Jump không phải là mới. Một vụ kiện vào tháng 5 năm 2023 - và vẫn đang tiếp diễn - cáo buộc công ty giao dịch này thao túng giá TerraUSD. Nguyên đơn trong vụ việc đó đã cáo buộc Jump vi phạm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa và làm giàu bất chính. Vụ kiện viết:
“Thay vì công khai thừa nhận không có khả năng của thuật toán TFL trong việc duy trì giá neo được quảng cáo của UST (điều cơ bản đối với giá trị thị trường nhận thức được của UST và aUST), TFL và Kwon đã bí mật âm mưu với Bị cáo Jump để thao túng giá thị trường cho UST và aUST bằng cách thực hiện các giao dịch phối hợp bí mật để chống đỡ UST về mức neo 1 USD.“
Chỉ vài tháng sau khi vụ kiện được nộp, Kariya đã từ chức giữa các báo cáo về một cuộc điều tra của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Tương lai.
Sự tham gia của công ty với Terra cũng thu hút sự chú ý của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Vào cuối năm 2024, công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Jump, Tai Mo Shan, đã trả 123 triệu USD dàn xếp với SEC vì "đã gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư về sự ổn định của Terra USD".
Liên quan: Giám đốc crypto trả 10 triệu USD để dàn xếp các tuyên bố của SEC về cá cược trên TerraUSD








