Chính phủ Ireland đã công bố một chiến lược toàn diện về chống rửa tiền, trong đó mô tả chi tiết cách quốc gia này sẽ đối phó với việc sử dụng tài sản kỹ thuật số vào mục đích bất hợp pháp tiềm tàng.
Trong một thông báo được công bố hôm thứ Năm, chính phủ Ireland đã công bố Chiến lược Quốc gia đầu tiên về Chống rửa tiền, Chống tài trợ khủng bố và Chống tài trợ phổ biến vũ khí. Tài liệu này đề ra các cải cách chính sách liên quan đến tiền điện tử, nhằm tăng cường các biện pháp chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT).
"Phần lớn các biện pháp này đã có hiệu lực, trong khi các điều khoản mới nhất áp dụng các nghĩa vụ AML mới cho các nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản tiền điện tử. Chúng yêu cầu xác minh nâng cao đối với các giao dịch chuyển từ ví tiền điện tử không lưu ký và thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng hơn khi làm việc với các công ty tiền điện tử nước ngoài," chính phủ Ireland tuyên bố.
Tài liệu, được soạn bởi Bộ Tài chính quốc gia, lưu ý rằng dự luật thực thi các quy tắc AML/CFT phù hợp với Quy định về Thị trường Tài sản Tiền điện tử (MiCA) của Liên minh Châu Âu đang ở "giai đoạn nâng cao". Tài liệu cũng xem xét các tiêu chuẩn ngành "liên quan đến việc chấp nhận các hoạt động liên quan đến tiền điện tử" như một nguồn tiền cho hoạt động cờ bạc.
Chiến lược chống rửa tiền của Ireland là ví dụ mới nhất về nỗ lực của chính phủ trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tài sản kỹ thuật số để rửa tiền và tài trợ khủng bố. Vào tháng Sáu, Ireland đã công bố đánh giá rủi ro quốc gia đầu tiên về tiền điện tử sau bảy năm, tuyên bố rằng họ dự định triển khai các tiêu chuẩn ngành vào nửa cuối năm 2027.
Liên quan: Nhà chức trách Anh tiếp tục điều tra các 'món quà' tiền điện tử của Nigel Farage sau chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung
end-content
