Công ty phân tích blockchain Arkham đã xây dựng một bản đồ ví tiền điện tử có thể tìm kiếm công khai, liên kết nó với ngân hàng trung ương Iran – một động thái đưa các khoản nắm giữ kỹ thuật số bị cáo buộc của Tehran ra ánh sáng cho các nhà điều tra và bất kỳ ai tò mò đủ để xem xét.
Cách Iran Di Chuyển Tiền Qua Crypto
Bản đồ tập trung vào hai ví dựa trên Tron đã được thêm vào danh sách Đặc Biệt Chỉ Định Quốc Tịch của Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 4. Bộ Tài chính xác định cả hai địa chỉ này là tài sản của Bank Markazi Jomhouri Islami Iran – ngân hàng trung ương của đất nước – với lý do liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo-Qods và Hezbollah.
Khoảng 344 triệu đô la tiền điện tử đã bị đóng băng như một phần của hành động này, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết, mô tả mục tiêu là cắt đứt khả năng tạo ra, di chuyển và đưa tiền về nước của Tehran.
Nhà phát hành stablecoin Tether xác nhận họ đã đóng băng các khoản tiền theo yêu cầu của chính quyền Hoa Kỳ, nêu rõ hoạt động liên quan đến hành vi bất hợp pháp, mà không trực tiếp nêu tên Iran trong tuyên bố công khai của mình.
Arkham đã công bố nghiên cứu của mình vào ngày 11 tháng 5, nhóm các địa chỉ bị trừng phạt dưới một trang thực thể của Ngân hàng Trung ương Iran mà họ nói có thể được sử dụng làm điểm bắt đầu để truy tìm các ví được kết nối và luồng giao dịch.
Công ty cho biết các ví này nắm giữ token TRC-20 – một tiêu chuẩn token chạy trên mạng Tron và bao gồm USDT, stablecoin lớn nhất thế giới.
Một Hệ Thống Lớp Được Xây Dựng Để Ẩn Giấu
Dấu vết tiền không đơn giản. Theo Chainalysis, doanh thu dầu mỏ của Iran đã đi qua các nhà môi giới, ví trung gian, cầu nối chuỗi chéo và các giao thức tài chính phi tập trung trước khi kết thúc trong các tài khoản được liên kết với ngân hàng trung ương Iran và các thực thể liên kết với IRGC. Đường ống này được xây dựng để che giấu, được xếp lớp từng bước để che khuất nguồn gốc của nó.
Một phát ngôn viên của TRON cho biết bản thân mạng lưới không thể giám sát hoặc chặn các giao dịch riêng lẻ, nhưng chỉ ra Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 – một nỗ lực chung giữa TRON, Tether và TRM Labs ra mắt năm 2024 – như công cụ chính của họ để đánh dấu lạm dụng.
BTCUSD giao dịch ở mức $80,564 trên biểu đồ 24 giờ: TradingView
Đơn vị này làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để đóng băng hàng trăm triệu đô la tiền liên quan đến các nhóm bị trừng phạt và tài trợ khủng bố, phát ngôn viên cho biết. Tether từ chối bình luận riêng.
Hoạt Động Crypto Của Iran Có Ảnh Hưởng Sâu Rộng
Các ví bị phơi bày chỉ là một mảnh trong bức tranh lớn hơn nhiều. Dựa trên ước tính từ TRM Labs và Chainalysis, tổng khối lượng giao dịch crypto của Iran đạt khoảng 11,4 tỷ đô la vào năm 2024 và 10 tỷ đô la vào năm 2025.
Trong khi đó, Iran được cho là đang xem xét việc thu phí thông qua eo biển Hormuz bằng tiền điện tử đối với các tàu đi qua – một dấu hiệu cho thấy tài sản kỹ thuật số đang được xem xét như một kênh doanh thu vượt xa việc trốn tránh trừng phạt.
Hình ảnh nổi bật từ Bitcoin Policy Institute, biểu đồ từ TradingView
