Tại Surgut, hoạt động của một nhóm có tổ chức chuyên rửa tiền thông qua tiền điện tử gần 100 triệu rúp đã bị ngăn chặn. Những kẻ xấu chuyên về việc luân chuyển phương tiện thanh toán bất hợp pháp, theo thông báo từ người phát ngôn chính thức của Bộ Nội vụ Irina Volk.
Các thành viên nhóm mua thẻ ngân hàng từ công dân, qua đó giành quyền truy cập vào tài khoản của họ. Theo dữ liệu của cảnh sát, trên các tài khoản này, những kẻ đồng phạm đã tập hợp các khoản tiền kiếm được bằng con đường tội phạm.
Sau đó, nhóm rút tiền mặt, chuyển đổi sang tiền điện tử và chuyển chúng cho các 'người giám sát' của mình. Để thực hiện công việc, những kẻ rửa tiền nhận hoa hồng từ 3-15%.
"Theo dữ liệu từ một trong các sàn giao dịch tiền điện tử, doanh số luân chuyển tiền tệ từ các giao dịch mua bán tiền điện tử do các bị can thực hiện đã vượt quá 94 triệu rúp", thông báo cho biết.
Cũng đã xác định rằng những kẻ xấu đã sử dụng thẻ ngân hàng mua được để thực hiện các vụ trộm cắp từ xa trên lãnh thổ Nga. Ba thành viên của nhóm đã bị bắt giam, một người khác bị áp dụng biện pháp không được rời khỏi nơi cư trú. Vụ án hình sự đã được khởi tố theo Phần 5 Điều 187 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga (luân chuyển phương tiện thanh toán bất hợp pháp).
Ngân hàng Trung ương Nga có kế hoạch tăng cường giám sát thị trường tiền điện tử và siết chặt cuộc chiến chống lừa đảo, theo chiến lược phát triển thị trường tài chính Nga giai đoạn 2026–2028. Vào giữa năm 2027, hệ thống "Antidrop" dự kiến sẽ được triển khai, cho phép các ngân hàng nhận thông tin về cái gọi là drops (droppers) - các cá nhân có thông tin chi tiết được sử dụng trong các giao dịch tính toán ngầm. Tuần này, đã biết rằng để thực hiện chương trình này, Ngân hàng Trung ương sẽ bắt buộc các ngân hàng liên kết tài khoản của công dân Nga với mã số thuế (INN).
Memecoin của Trump sẽ được sử dụng trong trò chơi di động về các tỷ phú
Bitcoin đã cập nhật mức cao nhất từ giữa tháng 11. Tình hình các loại tiền điện tử khác ra sao
Bitcoin đạt 100.000 USD vào cuối năm. Cơ hội như thế nào
