Hoạt động crypto bất hợp pháp đã bất ngờ bùng nổ vào năm 2025 khi các thủ đô và tổ chức bị trừng phạt sử dụng mạng lưới blockchain để tránh các hạn chế tài chính, theo báo cáo ngày 8 tháng 1 của Chainalysis.
Vào năm 2025, tổng số địa chỉ crypto bất hợp pháp đã tích lũy khoảng 154 tỷ USD, cho thấy mức tăng 162% so với 59 tỷ USD vào năm 2024, theo báo cáo. Sự gia tăng chủ yếu bị ảnh hưởng bởi các tổ chức bị trừng phạt chuyển quỹ trên chuỗi với quy mô lớn.
Chainalysis báo cáo rằng năm 2025 là một bước ngoặt, đề cập đến khối lượng chưa từng có liên quan đến hành vi trên chuỗi của các quốc gia và gọi đây là giai đoạn gần đây trong sự phát triển của hệ sinh thái crypto bất hợp pháp.
Công ty này nhấn mạnh thêm rằng quy mô và sự phối hợp của hoạt động không giống với những năm trước, cho thấy mức độ tinh vi ngày càng tăng giữa các đối tượng bị trừng phạt. Nga, quốc gia đã trải qua các lệnh trừng phạt quốc tế rộng rãi kể từ khi chiếm đóng Ukraine, nổi lên như một tác nhân chính dẫn đến sự gia tăng.
Vào tháng 2 năm ngoái, quốc gia này đã giới thiệu một token được hỗ trợ bằng đồng rúp có tên A7A5. Báo cáo đề cập rằng token này đã tạo ra hơn 93,3 tỷ USD giao dịch trong chưa đầy một năm. Sự gia tăng của các lệnh trừng phạt trên toàn thế giới đã đẩy nhanh áp lực lên các bên bị trừng phạt phải tìm kiếm một hệ thống thanh toán thay thế.
Hoạt Động Gia Tăng
Chỉ số Lạm Phát Trừng Phạt Toàn Cầu ước tính vào tháng 5 rằng khoảng 80.000 tổ chức và cá nhân đang bị trừng phạt trên toàn cầu. Nghiên cứu từ Trung tâm An ninh Mỹ Mới cho biết Hoa Kỳ đã bổ sung thêm 3.135 tổ chức vào Danh sách Người bị Chặn và Quốc gia Được Chỉ định Đặc biệt vào năm 2024, tổng số hàng năm cao nhất từng được ghi nhận.
Stablecoin chiếm khoảng 84% tổng khối lượng giao dịch bất hợp pháp vào năm ngoái, Chainalysis báo cáo. Công ty này cho rằng sự phổ biến của chúng là do sự ổn định giá, chuyển tiền xuyên biên giới dễ dàng và tính thanh khoản rộng rãi, nổi bật rằng những đặc điểm tương tự ảnh hưởng đến việc áp dụng hợp pháp cũng đã thu hút người dùng bị trừng phạt.
Bất chấp sự gia tăng mạnh về khối lượng bất hợp pháp, hoạt động tội phạm vẫn chỉ là một phần nhỏ của tổng nền kinh tế crypto. Các giao dịch bất hợp pháp vẫn ít hơn 1% so với tổng hoạt động trên chuỗi; tuy nhiên, thị phần của chúng đã tăng lên tương đối so với cùng kỳ năm trước.
Tin Tức Crypto Nổi Bật Hôm Nay:
Ethereum Vật Lộn Dưới Mức 3.300 USD Khi Nhu Cầu Từ Mỹ Và Dòng Tiền ETF Suy Yếu
