Tác giả|jk
Tháng 11 năm 2022, sự sụp đổ của FTX đã gây chấn động thế giới tiền mã hóa, để lại vết thương lòng tin trong ngành khó có thể lành. Sàn giao dịch lớn thứ hai thế giới này phá sản chỉ trong vài ngày, người sáng lập Sam Bankman-Fried (SBF) bị kết án 25 năm tù vì tội lừa đảo, 8 tỷ USD tiền của khách hàng không biết đi đâu, các chủ nợ bị hành hạ bởi quy trình bồi hoàn kéo dài.
Tuy nhiên, gần đây một sự việc đã xảy ra, tiếp nối câu chuyện về FTX, nhân vật chính từ các nhà giao dịch trở thành luật sư, sự kiện từ hoạt động từ thiện biến thành kiện tụng pháp lý. Một vụ kiện về khoản quyên góp từ thiện 650.000 USD, được Odaily Planet Daily kể cho bạn nghe:
Nguyên nhân
Câu chuyện bắt đầu từ tháng 4 năm 2022. Lúc đó FTX vẫn đang ở đỉnh cao, đang ráo riết tuyển dụng nhân sự. Ross Rheingans-Yoo, một nhà giao dịch từng làm việc tại công ty giao dịch định lượng nổi tiếng Phố Wall Jane Street, được SBF tuyển dụng gia nhập Quỹ FTX với vai trò quản lý dự án.
Giống như nhiều sắp xếp tạm bợ khác của FTX, điều khoản thuê Rheingans-Yoo không có hợp đồng chính thức, mà được ghi lại trong một tài liệu Google được chia sẻ, có tên “Final Ross Terms”. Tài liệu này hứa hẹn cho anh ta “ít nhất 1 triệu USD tiền thưởng tùy ý”, một nửa được chi trả bằng tiền mặt, nửa còn lại được chi trả dưới hình thức quyên góp cho tổ chức từ thiện do anh ta lựa chọn.
Cơ cấu lương một nửa tiền mặt, một nửa quyên góp từ thiện này chính là sự thể hiện song hành của FTX và SBF với niềm tin của chính họ, phong trào chủ nghĩa vị tha hiệu quả (Effective Altruism, EA), và cũng là một phần quảng cáo đặc trưng của FTX trong năm đó. (Chủ nghĩa vị tha hiệu quả là một triết lý và phong trào xã hội, chủ trương sử dụng lý trí và bằng chứng để xác định cách tối đa hóa việc làm thiện. Bản thân SBF là nhân vật tiêu biểu của phong trào này, ông công khai tuyên bố mục đích vào ngành tài chính của mình là “kiếm tiền để quyên góp cho các tổ chức từ thiện”.)
Đến tháng 9 năm 2022, sau khi Rheingans-Yoo làm việc khoảng năm tháng, SBF nói với anh rằng, như là tiền thưởng nửa đầu năm 2022, anh sẽ nhận được 650.000 USD tiền mặt, cộng thêm “650.000 USD nữa dành cho bất kỳ sự nghiệp từ thiện nào được thúc đẩy bởi chủ nghĩa vị tha hiệu quả mà bạn muốn”.
Chỉ hai tháng sau, tháng 11 năm 2022, FTX sụp đổ ầm ầm. Vào thời điểm phá sản, Rheingans-Yoo vẫn chưa kịp nói với FTX nên gửi 650.000 USD quyên góp từ thiện đó đến đâu.
Anh ta đến rồi, anh ta mang theo khiếu nại đi đến
Sau khi phá sản, Rheingans-Yoo đã đệ trình nhiều khiếu nại lên tòa án phá sản, bao gồm:
- Số dư tiền thưởng bằng tiền mặt 275.000 USD (anh ta tuyên bố chỉ nhận được 375.000 USD trong số 650.000 USD)
- Khoản tài trợ có mục đích từ thiện 650.000 USD
- Tiền lương chưa thanh toán khác
Sau quy trình pháp lý kéo dài, thẩm phán phá sản cuối cùng phán quyết anh ta có quyền nhận 650.000 USD này. Do thanh lý phá sản của FTX cuối cùng đạt tỷ lệ thanh toán cho chủ nợ không có bảo đảm hơn 100%, anh ta đã nhận được toàn bộ số tiền.
Rheingans-Yoo ban đầu chọn gửi số tiền này cho Manifold for Charity – chi nhánh từ thiện của nền tảng thị trường dự đoán Manifold Markets. Lựa chọn này không có gì ngạc nhiên, vì Manifold có quan hệ mật thiết với cộng đồng chủ nghĩa vị tha hiệu quả, và bản thân Rheingans-Yoo đang giữ chức vụ trong hội đồng quản trị của Manifold for Charity.
Nhưng nhóm quản lý phá sản FTX phản đối kịch liệt sự sắp xếp này. Lý do của họ bao gồm:
- FTX đang kiện Manifold để đòi lại các khoản tiền đã chi trả trước đó
- Rheingans-Yoo giữ chức trong hội đồng quản trị Manifold, tồn tại xung đột lợi ích rõ ràng
- Anh ta sẽ trực tiếp kiểm soát việc phân bổ số tiền này, nghĩa là, chuyển tiền cho tổ chức từ thiện này tương đương với việc bỏ trực tiếp vào túi của chính anh ta
Quan trọng hơn, các luật sư của FTX cho rằng, sự sắp xếp này đang tiếp tục mô hình lừa đảo cốt lõi của FTX: “Nhân viên nội bộ FTX rút tiền từ các chủ nợ để quyên góp cho 'tổ chức từ thiện', nhằm nâng cao danh tiếng cá nhân và trục lợi cho những người quen theo chủ nghĩa vị tha hiệu quả.”
Trước sự phản đối, Rheingans-Yoo bày tỏ sẵn sàng thỏa hiệp, đề xuất thay đổi thành chỉ định quyên góp cho một tổ chức từ thiện chủ nghĩa vị tha hiệu quả khác: 1DaySooner Inc. – một tổ chức nỗ lực thúc đẩy các thử nghiệm thách thức trên người (human challenge trials) để đẩy nhanh việc phát triển vaccine.
Tuy nhiên, công ty luật Sullivan & Cromwell đại diện cho nhóm quản lý phá sản FTX đã từ chối thay đổi này. Lý do họ đưa ra thật sửng sốt: lệnh của tòa án chỉ cho phép phân bổ cho “tổ chức từ thiện được thúc đẩy bởi chủ nghĩa vị tha hiệu quả đó” (the Effective Altruism-driven charity), chứ không phải “bất kỳ tổ chức từ thiện nào được thúc đẩy bởi chủ nghĩa vị tha hiệu quả” (any Effective Altruism-driven charity).
Nói cách khác: vì Rheingans-Yoo chỉ có một cơ hội lựa chọn, và lần đầu tiên anh ta đã chọn sai, nên anh ta không thể chọn lại một tổ chức từ thiện khác.
Bài báo của Bloomberg đã nói một cách mỉa mai: “Không luật sư nào có thể khước từ cơ hội như vậy – ‘À há, nếu trong tài liệu viết là “một”, anh đã có thể nhận 650.000 USD, nhưng nó viết là “cái đó”, nên anh không nhận được.’ Đây chính là ý nghĩa tồn tại của các luật sư.”
Thẩm phán không mua
Tháng 1 năm 2025, tại phiên điều trần ở tòa án phá sản bang Delaware, thẩm phán Karen B. Owens đã bày tỏ sự bất mãn mạnh mẽ với lập luận kỹ thuật của nhóm quản lý phá sản FTX.
Thẩm phán Owens phán quyết, Rheingans-Yoo có thể chỉ định lại 650.000 USD cho 1DaySooner Inc., vì Quỹ tín thác FTX “hoàn toàn không có bất kỳ cơ sở đáng tin cậy nào” để phản đối thay đổi này.
Bà tiếp tục chỉ trích cách làm của nhóm quản lý FTX là “hoàn toàn không hợp lý, hoàn toàn không có cơ sở pháp lý hoặc thực tế”, dẫn đến “kiện tụng lãng phí”.
“Tôi cho rằng quỹ tín thác bị tổn hại, người khiếu nại bị tổn hại, và tòa án cũng bị tổn hại,” Thẩm phán Owens phát biểu tại phiên điều trần.
Bà cũng phê chuẩn động thái trừng phạt đối với Quỹ tín thác FTX, điều này khá hiếm trong các vụ phá sản.
Tuy nhiên, nhóm quản lý phá sản FTX không dừng lại ở đó. Một tuần sau, họ kháng cáo, đưa vụ việc lên Tòa án quận liên bang Delaware, tiếp tục thách thức phán quyết này.
Bóng ma của 71,6 triệu USD
Để hiểu tại sao nhóm quản lý phá sản FTX lại quá kiên trì với 650.000 USD này, phải hiểu vụ kiện lớn hơn khác mà họ đã đệ trình chống lại Rheingans-Yoo.
Tháng 7 năm 2023, FTX đã kiện nhiều bị đơn, bao gồm Rheingans-Yoo, để đòi lại 71,6 triệu USD đầu tư và quyên góp. Những khoản tiền này thông qua Quỹ FTX và Latona Biosciences Group do Rheingans-Yoo lãnh đạo, đã chảy vào sáu công ty khoa học sự sống từ tháng 2 đến tháng 10 năm 2022, bao gồm Lumen Bioscience, GreenLight Biosciences, Riboscience, v.v.
Các luật sư của FTX tuyên bố:
- Latona Biosciences Group là một tổ chức phi lợi nhuận “giả mạo” được đăng ký ở Bahamas
- Những khoản đầu tư này không thực hiện bất kỳ thẩm định nào hoặc định giá độc lập
- Mục đích thực sự là tích lũy vốn chính trị và ảnh hưởng cho SBF, chứ không phải từ thiện thực sự
- Những chuyển khoản này nhằm cản trở, trì hoãn hoặc lừa đảo các chủ nợ hiện tại hoặc tương lai
Vụ kiện cũng nhắm vào Nicholas Beckstead – CEO của Quỹ FTX, một triết gia có uy tín trong cộng đồng chủ nghĩa vị tha hiệu quả. Beckstead từng làm việc nhiều năm tại Viện Tương lai Nhân loại Oxford và Open Philanthropy, là người đóng góp quan trọng cho triết lý “chủ nghĩa vị lai dài hạn”. Khi FTX sụp đổ, ông và toàn bộ đội ngũ Quỹ Tương lai (Future Fund) đã đồng loạt từ chức, trong tuyên bố từ chức bày tỏ “sốc và cực kỳ đau buồn”.
Rheingans-Yoo kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc. Anh ta biện luận:
- Anh ta không phải là thành viên “vòng trong” của SBF, không biết các hoạt động lừa đảo của FTX
- Công việc của anh ta tại Latona hoàn toàn là để “mang lại kết quả tích cực cho xã hội”
- Mỗi khoản đầu tư đều được phân tích kỹ lưỡng và thẩm định
“Rheingans-Yoo là một nhân viên trung thành, thấy mình rơi vào tình thế không phải do anh ta tạo ra,” luật sư của anh ta viết trong hồ sơ tòa án.
Từ cỗ máy từ thiện đến máy rút tiền cho luật sư
Ở một khía cạnh nào đó, hai vụ án này hoàn hảo minh họa cho quá khứ và hiện tại của FTX.
Câu chuyện đã hết. Nhưng xin độc giả hãy suy nghĩ, trong vụ án, nhóm thanh lý phá sản FTX có chắc chắn là chính nghĩa không?
Như câu bình luận được trích dẫn ở đầu bài viết, trước khi phá sản, FTX là “một cỗ máy khổng lồ chuyển tiền từ các nhà giao dịch tiền mã hóa đến các tổ chức từ thiện chủ nghĩa vị tha hiệu quả”. Quỹ FTX trước khi sụp đổ tuyên bố đã quyên góp hơn 190 triệu USD, và dự định quyên góp 1 tỷ USD trong năm 2022.
Nhưng sau khi phá sản, FTX biến thành “một cỗ máy chuyển tiền cho luật sư”. Xung quanh mỗi khoản quyên góp từ thiện, mỗi khoản đầu tư, mỗi lời hứa, đều diễn ra cuộc chiến pháp lý kéo dài. Và chi phí cho những cuộc chiến pháp lý này cao đến mức đáng kinh ngạc.
Theo hồ sơ tòa án mới nhất, tính đến tháng 1 năm 2025, vụ phá sản FTX đã tạo ra chi phí pháp lý và tư vấn gần 1 tỷ USD – 948 triệu USD đã được thanh toán, hơn 952 triệu USD được tòa án phê chuẩn. Điều này biến FTX trở thành một trong những vụ phá sản đắt đỏ nhất ở Mỹ kể từ Lehman Brothers (6 tỷ USD) năm 2008, chi phí của nó thậm chí còn vượt qua tổng chi phí của tất cả các vụ phá sản tiền mã hóa khác như Celsius, BlockFi, Genesis và Voyager (502 triệu USD).
Chỉ riêng hãng luật chính Sullivan & Cromwell đã thu phí hơn 248 triệu USD, với mức lương theo giờ của các đối tác lên tới 2.165 USD; cố vấn tài chính Alvarez & Marsal thu phí khoảng 306 triệu USD; ngay cả công ty tư vấn của CEO phá sản John Ray III cũng thu hơn 8 triệu USD.
Mức lương theo giờ của John, là 1300 USD, tương đương 9019 nhân dân tệ.
Nếu bạn có thể kiếm một nghìn nhân dân tệ một giờ từ một vụ phá sản, bạn sẽ muốn vụ án này kết thúc nhanh hay chậm?
Mỉa mai hơn, tại một thời điểm cuối năm 2023, hóa đơn phí luật sư (1,45 tỷ USD) thậm chí còn vượt quá khoản thiếu hụt thực tế của khách hàng (1,422 tỷ USD). Tính theo ngày, FTX ở thời điểm cao trào phá sản trả cho luật sư và cố vấn khoảng 1,4 triệu USD mỗi ngày, 53.000 USD mỗi giờ. Có người chỉ trích cho rằng, FTX chỉ có 200 nhân viên, vận hành chỉ 3 năm, trong khi Enron có 20.000 nhân viên, gian lận kéo dài gần 10 năm, tạo ra 3.000 thực thể ngoại bảng phức tạp, nhưng FTX lại sử dụng 75% chi phí phá sản của Enron để xử lý quy mô tài sản chỉ bằng 4%. Vụ kiện về 650.000 USD và 71,6 triệu USD này, cũng chính là hình ảnh thu nhỏ của cỗ máy “rút tiền cho luật sư” này tiếp tục vận hành.
Hãy nhớ, tất cả số tiền này, đều được lấy từ tài khoản của công ty sau khi FTX sụp đổ.
Và FTX đã không còn, vậy ai sẽ quản lý số tiền mà con quái vật khổng lồ đã chết này phải trả cho luật sư?
Nói cách khác, khách hàng bị thiệt hại mặc dù được bồi thường 100%, nhưng lợi nhuận từ việc Bitcoin tăng từ 16.000 lên 100.000 USD, Solana tăng từ 20 USD lên 200 USD, đều không còn. Một phần lợi nhuận này đã bị bỏ vào túi của các luật sư.
Bây giờ bạn biết tại sao các luật sư lại tạo ra “kiện tụng lãng phí” rồi chứ?
Đồng sáng lập Facebook Dustin Moskovitz, một nhà tài trợ chính của phong trào chủ nghĩa vị tha hiệu quả, sau khi FTX sụp đổ đã chất vấn trên Twitter: “Hoặc là chủ nghĩa vị tha hiệu quả đã khuyến khích hành vi vô đạo đức của Sam, hoặc là đã cung cấp lý do hợp lý hóa tiện lợi cho hành vi đó.”
Còn tiếp
Tính đến nay, câu chuyện này vẫn còn lâu mới kết thúc. Nhóm quản lý phá sản FTX đã kháng cáo (một lần nữa, tại sao vậy?), vụ kiện 650.000 USD sẽ tiếp tục được xét xử tại Tòa án quận liên bang. Vụ kiện 71,6 triệu USD cũng vẫn đang tiếp diễn. Vụ án được giới thiệu ở trên, chính là một góc khuất trong hỗn loạn sau phá sản của FTX.
Những vụ án này cuối cùng sẽ kết thúc ra sao? Những công ty khoa học sự sống đó có buộc phải trả lại khoản đầu tư không? Rheingans-Yoo có bị coi là hỗ trợ gian lận không? 650.000 USD cuối cùng có thể顺利 đến tài khoản của 1DaySooner không? Odaily sẽ tiếp tục theo dõi và đưa tin cho bạn.
