Tác giả: Ryan Weeks, Todd Gillespie, Taylan Bilgic
Biên dịch: Luffy, Foresight News
Tiêu đề gốc: Hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ đóng băng 1 tỷ USD tài sản, con đường tuân thủ của Tether đã thay đổi
Vào ngày 30 tháng 1, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã đóng băng tài sản trị giá hơn 500 triệu USD dưới tên Veysel Sahin, người bị cáo buộc điều hành nền tảng cá cược bất hợp pháp và có liên quan đến rửa tiền. Công tố viên trưởng Istanbul tiết lộ, một công ty tiền điện tử không được nêu tên đã thực hiện thao tác đóng băng này theo yêu cầu của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.
Công ty này chính là Tether Holdings SA, đơn vị phát hành stablecoin USDT với vốn hóa thị trường lên đến 1850 tỷ USD. Gần đây, công ty đã tích cực hỗ trợ chính phủ nhiều quốc gia trên thế giới đấu tranh chống lại các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử, bao gồm rửa tiền, buôn bán ma túy và trốn tránh trừng phạt.
Giám đốc điều hành của Tether, Paolo Ardoino, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Bloomberg News cho biết: "Các cơ quan thực thi pháp luật tìm đến chúng tôi, cung cấp thông tin liên quan, chúng tôi xác minh thông tin và hành động theo luật pháp của quốc gia sở tại. Chúng tôi tuân thủ quy trình này khi hợp tác với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, FBI và các cơ quan khác."
Tether không có bình luận gì thêm về vụ việc này. Bloomberg không thể liên hệ được với Sahin. Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng từ chối tiết lộ tên công ty được đề cập trong tuyên bố của công tố viên.
Số tài sản bị đóng băng trị giá 460 triệu euro (khoảng 544 triệu USD) này là một phần của chiến dịch thực thi pháp luật quy mô lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, hiện tổng tài sản bị đóng băng liên quan đến vụ án đã vượt quá 1 tỷ USD. Theo đài truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ, vài ngày sau khi thông tin đóng băng tài sản của Sahin được công bố, một người khác bị điều tra vì nghi ngờ rửa tiền và cá cược bất hợp pháp, số tài sản tiền điện tử trị giá 500 triệu USD dưới tên họ cũng bị đóng băng, nhưng hiện chưa rõ việc đóng băng tài sản này có liên quan đến token do Tether phát hành hay không.
Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ không muốn nêu tên, người đã trả lời phỏng vấn của Bloomberg về các vấn đề pháp lý nhạy cảm, tiết lộ rằng nhà chức trách đã phát hiện ra những "dấu vết tài chính" của số thu nhập bị nghi ngờ bất hợp pháp này thông qua việc theo dõi dòng tiền và phân tích tài sản tiền điện tử, đồng thời cho biết trong tương lai sẽ tiếp tục thực hiện các hành động đóng băng tài sản tương tự đối với những người liên quan đến hệ thống cá cược và thanh toán bất hợp pháp.
Đối với Tether, hoạt động đóng băng này chỉ là một trong số ngày càng nhiều các thao tác đóng băng tiền của họ, điều này cũng cho thấy gã khổng lồ tiền điện tử này đang không ngừng tăng cường hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu.
Một báo cáo được công bố vào tháng 1 của công ty phân tích Elliptic cho thấy, tính đến cuối năm 2025, Tether và đối thủ cạnh tranh Circle Internet Group Inc. đã đưa khoảng 5700 ví vào danh sách đen, liên quan đến tài sản khoảng 2,5 tỷ USD, trong khi hai năm trước con số này là không đáng kể. Vào thời điểm đóng băng, ba phần tư số ví này đang nắm giữ USDT.
Người phụ trách tình báo mối đe dọa tiền điện tử khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Elliptic, Arda Akartuna, cho biết: "Khi ứng dụng hợp pháp của tiền điện tử và quá trình tích hợp thanh toán toàn cầu tăng tốc, việc sử dụng bất hợp pháp cũng gia tăng, điều này thúc đẩy các nhà phát hành stablecoin can thiệp tích cực hơn."
Tether thường công khai tuyên truyền về nỗ lực chống tội phạm của mình, bao gồm cả trong các cuộc trao đổi thu hút các nhà đầu tư tiềm năng, công ty đang tìm cách huy động vốn với định giá tối đa 5000 tỷ USD. Theo trang web của họ, Tether đã hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật tại 62 quốc gia xử lý hơn 1800 vụ án, đóng băng 34 tỷ USD USDT liên quan đến các hoạt động bị nghi ngờ bất hợp pháp.
Người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Anchorage Digital Bank, đối tác của Tether, Nathan McCauley, trong một cuộc phỏng vấn cho biết: "Họ (Tether) có thái độ hợp tác cực kỳ tích cực, trong số các nhà phát hành stablecoin, công ty này có 'danh tiếng tốt nhất được công nhận' trong các cơ quan thực thi pháp luật."
Anchorage là đơn vị phát hành stablecoin tuân thủ USD của Tether, USAT, token này được ra mắt vào cuối tháng 1, đánh dấu sự trở lại thị trường Hoa Kỳ của Tether.
Đây là một sự thay đổi lớn so với tình hình căng thẳng giữa Tether và các cơ quan quản lý Hoa Kỳ vài năm trước. Sau khi xảy ra xung đột với các cơ quan quản lý vào năm 2018, Tether hầu như rút khỏi thị trường Hoa Kỳ và vào năm 2021 đã trả 41 triệu USD để dàn xếp vụ bị cáo buộc khai báo sai về dự trữ.
Tuy nhiên, chính quyền nhiệm kỳ thứ hai của Trump đã chào đón ngành công nghiệp tiền điện tử. Năm ngoái, Ardoino cùng một số giám đốc điều hành khác đã tham dự lễ Tổng thống Trump ký ban hành dự luật quản lý stablecoin.
Ngay cả như vậy, USDT của Tether vẫn tiếp tục chịu sự giám sát của các cơ quan quản lý do bị tội phạm sử dụng rộng rãi.
Vào ngày 9 tháng 1, Văn phòng Công tố Liên bang Quận Đông Virginia của Hoa Kỳ thông báo, đã cáo buộc một công dân Venezuela sử dụng USDT để rửa tiền 1 tỷ USD. Một báo cáo gần đây của Elliptic cho thấy, Ngân hàng Trung ương Iran đã mua hơn 500 triệu USD USDT để giảm bớt khủng hoảng tiền tệ và né tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
Đối tượng đang bỏ trốn Sahin của Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc lãnh đạo một tổ chức rửa tiền cho các nền tảng cá cược trực tuyến bất hợp pháp. Theo truyền thông địa phương, Sahin bị kết án 10 năm tù vào năm 2017, được trả tự do vào năm 2023, và một tháng sau lại bị kết án 21 năm tù. Hiện nay nơi ở của anh ta không rõ, nhưng hãng thông tấn chính thức Anadolu Agency của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin ngày 30 tháng 1 rằng, "các cơ quan chức năng đang tiến hành thủ tục pháp lý để dẫn độ anh ta về Thổ Nhĩ Kỳ".
Twitter:https://twitter.com/BitpushNewsCN
Nhóm TG Bitpush:https://t.me/BitPushCommunity
Đăng ký TG Bitpush: https://t.me/bitpush
