Một nghi phạm bị cáo buộc đánh cắp hàng chục triệu đô la tiền mã hóa từ các ví điện tử liên quan đến Cục Cảnh sát Hoa Kỳ đã bị bắt giữ trong một chiến dịch quốc tế có sự tham gia của giới chức Hoa Kỳ và Pháp.
Theo một tuyên bố được đăng trên X bởi Giám đốc FBI Kash Patel, John Daghita, được mô tả là nhà thầu của chính phủ Hoa Kỳ, đã bị bắt tại đảo Saint Martin bởi đơn vị tác chiến tinh nhuệ của Hiến binh Pháp trong một chiến dịch phối hợp với FBI.
Patel cho biết Daghita bị cáo buộc đã đánh cắp hơn 46 triệu đô la tiền mã hóa từ Cục Cảnh sát Hoa Kỳ, cơ quan liên bang chịu trách nhiệm quản lý tài sản bị tịch thu trong các cuộc điều tra hình sự.
Chiến dịch có sự hợp tác với Đội Hợp tác Quốc tế Đơn vị Tội phạm Nghiêm trọng của Hiến binh Pháp tại Saint Martin và Nhóm Can thiệp của Hiến binh Quốc gia Guadeloupe, Patel nói thêm.
Giới chức trách vẫn chưa công bố thêm chi tiết về các cáo buộc cụ thể hoặc cơ chế mà vụ trộm được cho là đã xảy ra.
Mối liên hệ bị cáo buộc với các ví tịch thu tiền mã hóa của chính phủ Hoa Kỳ
Vụ việc dường như có liên quan đến những cáo buộc trước đó rằng các khoản tiền đã được di chuyển không đúng cách từ các ví điện tử liên quan đến các vụ tịch thu tiền mã hóa của chính phủ Hoa Kỳ.
Cục Cảnh sát Hoa Kỳ chịu trách nhiệm giám hộ và thanh lý các tài sản kỹ thuật số bị tịch thu trong các vụ án hình sự liên bang. Vai trò này ngày càng trở nên quan trọng khi các cơ quan thực thi pháp luật tích lũy lượng nắm giữ tiền mã hóa lớn từ các vụ tịch thu và tước quyền sở hữu.
Trong những năm gần đây, cơ quan này đã dựa vào các nhà thầu bên ngoài để giúp quản lý các khía cạnh kỹ thuật của việc lưu trữ và xử lý tài sản kỹ thuật số.
Mặc dù giới chức trách chưa công khai chi tiết mối liên hệ hoạt động giữa nghi phạm và các quỹ bị tịch thu, tuyên bố của Patel mô tả Daghita là một nhà thầu của chính phủ, cho thấy khả năng tiếp cận thông qua cơ sở hạ tầng liên quan đến chính phủ.
Cuộc điều tra trên chuỗi trước đó đã thu hút sự chú ý đến vụ trộm bị nghi ngờ
Vụ trộm bị cáo buộc lần đầu tiên thu hút sự chú ý vào tháng 1 sau khi nhà điều tra blockchain ZachXBT công bố một loạt bài viết kiểm tra hoạt động ví đáng ngờ liên quan đến một người được xác định là “John”.
Theo cuộc điều tra, một số ví điện tử liên quan đến cá nhân này đã di chuyển hàng chục triệu đô la tiền mã hóa. Nó bao gồm các giao dịch liên quan đến hàng nghìn ETH.
ZachXBT cáo buộc rằng một số quỹ có thể được truy ra đến các địa chỉ liên quan đến các ví tịch thu của chính phủ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, những tuyên bố này đã không được xác nhận độc lập tại thời điểm đó.
Nhà điều tra này cũng gợi ý rằng cá nhân đó có thể là John Daghita, nhưng cho biết cần xác minh thêm.
Trong các bản cập nhật tiếp theo, ZachXBT cho biết nghi phạm tiếp tục tương tác trên Telegram. Ngoài ra, anh ta thậm chí còn chuyển một lượng nhỏ tiền mã hóa đến địa chỉ ví công khai của nhà điều tra.
Các cơ quan chính phủ bắt đầu xem xét sự việc
Sau những cáo buộc công khai, các quan chức Hoa Kỳ thừa nhận họ đang xem xét vấn đề.
ZachXBT sau đó báo cáo rằng Cục Cảnh sát Hoa Kỳ và các quan chức liên quan đến nhóm tư vấn tài sản kỹ thuật số của Nhà Trắng đang xem xét các tuyên bố.
Việc bắt giữ hôm nay đánh dấu sự xác nhận đầu tiên từ cơ quan thực thi pháp luật rằng giới chức trách đang theo đuổi một vụ án liên quan đến vụ trộm bị nghi ngờ.
Rủi ro lưu ký tiền mã hóa vẫn đang được giám sát chặt chẽ
Không giống như các tài sản truyền thống, việc nắm giữ tiền mã hóa đòi hỏi cơ sở hạ tầng lưu ký chuyên biệt, bao gồm quản lý khóa riêng tư và giám sát giao dịch blockchain.
Khi các chính phủ tích lũy dự trữ tiền mã hóa lớn hơn thông qua các vụ tịch thu và tước quyền sở hữu, các hệ thống được sử dụng để bảo vệ những tài sản đó đã trở thành một mối quan tâm an ninh quan trọng.
Giới chức trách vẫn chưa xác nhận liệu bất kỳ khoản tiền bị đánh cắp nào đã được thu hồi hay chưa.
Tóm tắt cuối cùng
- FBI xác nhận việc bắt giữ John Daghita tại Saint Martin liên quan đến cáo buộc trộm 46 triệu USD tiền mã hóa từ Cục Cảnh sát Hoa Kỳ.
- Vụ việc diễn ra sau các cuộc điều tra trên chuỗi trước đó đã đánh dấu hoạt động ví đáng ngờ liên quan đến các quỹ được cho là bắt nguồn từ các địa chỉ tịch thu của chính phủ.
