ED Đột Kích Nhiều Địa Điểm Ở Ấn Độ Liên Quan Đến Công Ty Đầu Tư Crypto Giả Mạo

TheNewsCryptoXuất bản vào 2025-12-31Cập nhật gần nhất vào 2025-12-31

Tóm tắt

Cơ quan Thực thi (ED) của Ấn Độ đã tiến hành đột kích 9 địa điểm tại Chandigarh và Haryana liên quan đến Công ty Giao dịch Tiền điện tử Thế giới, một công ty đầu tư tiền ảo giả mạo bị cáo buộc lừa đảo nhiều nhà đầu tư. Cuộc điều tra được tiến hành theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA), 2002. Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều bằng chứng kỹ thuật số, tài liệu mật, phong tỏa 18 tài khoản ngân hàng (số tiền ~22.38 lakh rupee), tịch thu 4 lakh rupee tiền mặt và các tài sản bất động sản trị giá ~3 crore rupee. Số tiền này được cho là thu từ các nạn nhân, những người được yêu cầu đầu tư theo bội số của 8.000 rupee. Vụ việc bắt nguồn từ đơn tố cáo của cảnh sát Haryana nhắm vào các cá nhân Vikas Kalra, Tarun Maneja, Kapil Kumar và Pawan Kumar. Họ đã dụ dỗ các nhà đầu tư chuyển tiền vào ví tiền ảo trên Binance, sau đó chuyển tiền sang tài khoản ngân hàng của người thân và liên kết để mua bất động sản. Sự kiện này xảy ra trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang biến động mạnh, có nguy cơ làm chậm tốc độ tăng trưởng dự kiến vào năm 2026.

Cục Điều tra (ED) đã đột kích nhiều địa điểm tại Chandigarh và Haryana, Ấn Độ, do liên quan đến Công ty Giao dịch Thế giới Crypto. Được thiết kế như một công ty đầu tư crypto giả mạo, nó được cho là đã lừa đảo nhiều nhà đầu tư chủ yếu đến từ khu vực phía bắc Haryana. Cuộc điều tra của ED đang được tiến hành, nhưng các chi tiết cho đến thời điểm này thật rùng rợn.

ED Đột Kích Các Địa Điểm Ở Haryana và Chandigarh

Tổng cộng 9 địa điểm đã bị ED đột kích trên khắp Haryana và Chandigarh, theo quy định của Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA), 2002. Các hoạt động khám xét cụ thể đã được tiến hành tại Kurukshetra, Ambala, Chandigarh và Karnal, sau khi mối liên hệ của công ty đầu tư crypto giả mạo với việc lừa đảo các nhà đầu tư hàng crore Rupee được phát hiện.

Cho đến nay, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều bằng chứng kỹ thuật số và tài liệu tố cáo. Các quan chức cũng đã đóng băng 18 tài khoản ngân hàng, được cho là có số tiền thu được trị giá khoảng 22,38 lakh ₹. Hơn nữa, ED đã thu giữ 4 lakh ₹ tiền mặt và các tài sản bất động sản trị giá gần 3 crore ₹.

Báo cáo nhấn mạnh rằng số tiền này được lấy từ nạn nhân bằng tiền mặt, những người sau đó được yêu cầu đầu tư theo bội số của 8.000 ₹.

Căn Cứ Cho Các Cuộc Đột Kích Của ED

ED đã hành động dựa trên FIR được đăng ký bởi cảnh sát Haryana. FIR đã đề cập đến Vikas Kalra, Tarun Maneja, Kapil Kumar và Pawan Kumar, cùng với cách thức của họ để dụ dỗ các nhà đầu tư đầu tư vào Công ty Giao dịch Thế giới Crypto. Rất nhiều nhà đầu tư đã mắc lừa và cuối cùng chuyển tiền vào ví crypto của họ trên Binance.

Tiền nhận được sau đó được phân tầng vào các tài khoản ngân hàng của thành viên gia đình và cộng sự của họ. Theo báo cáo, các bị cáo trong vụ án đã sử dụng những khoản tiền này để mua các tài sản bất động sản đứng tên thành viên gia đình họ.

Biến Động Trong Thị Trường Crypto

Các cuộc đột kích của ED diễn ra vào thời điểm thị trường crypto đang trải qua mức biến động từ trung bình đến cao. Các token hàng đầu như BTC và ETH đang cố gắng phục hồi các cột mốc quan trọng lần lượt là 90.000 USD và 3.000 USD. Thị trường crypto toàn cầu đang ở dưới mốc 3 nghìn tỷ USD, với Chỉ số Altcoin và FGI ghi nhận lần lượt 20 và 32 điểm trong xếp hạng của họ.

Sự cố của Công ty Giao dịch Thế giới Crypto có thể làm chậm lại tốc độ tăng trưởng dự kiến của thị trường crypto vào năm 2026. Khuyến cáo chỉ nên đầu tư vào crypto sau khi đã nghiên cứu kỹ lưỡng và đánh giá rủi ro.

Tin Tức Crypto Nổi Bật Hôm Nay:

Tether và Circle Đúc USDC và USDT, Có Gì Đang Diễn Ra?

TagsCryptoIndia

Câu hỏi Liên quan

QCục Điều tra (ED) đã tiến hành đột kích ở những địa điểm nào tại Ấn Độ?

ACục Điều tra (ED) đã đột kích tổng cộng 9 địa điểm tại Chandigarh và Haryana, cụ thể là ở Kurukshetra, Ambala, Chandigarh và Karnal.

QCông ty Crypto World Trading Company bị cáo buộc là gì?

ACông ty này bị cáo buộc là một công ty đầu tư tiền mã hóa giả mạo, đã lừa đảo nhiều nhà đầu tư, chủ yếu đến từ khu vực phía bắc Haryana.

QED đã thu giữ những tài sản nào trong cuộc đột kích?

AED đã thu giữ nhiều bằng chứng kỹ thuật số, tài liệu tố tội, phong tỏa 18 tài khoản ngân hàng (trị giá khoảng 22.38 lakh rupee), tịch thu 4 lakh rupee tiền mặt và các tài sản bất động sản trị giá gần 3 crore rupee.

QCác nghi phạm đã sử dụng phương thức nào để che giấu số tiền chiếm đoạt được?

ASố tiền nhận được từ các nạn nhân đã được chuyển qua nhiều lớp vào tài khoản ngân hàng của thành viên gia đình và các cộng sự, sau đó được sử dụng để mua các tài sản bất động sản đứng tên người thân.

QSự việc này xảy ra trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa như thế nào?

ASự việc xảy ra khi thị trường tiền mã hóa đang trải qua biến động trung bình đến cao, với các token hàng đầu như BTC và ETH đang cố gắng phục hồi các mốc quan trọng. Vụ việc có thể làm chậm tốc độ tăng trưởng dự kiến của thị trường vào năm 2026.

Nội dung Liên quan

OpenAI không bán tiền dựa trên mô hình đắt nhất

OpenAI đã điều chỉnh giá, giảm 80% cho mô hình GPT-5.6 Luna và 20% cho Terra, đồng thời giới thiệu chế độ Fast cho mô hình mạnh nhất Sol. Động thái này, cùng với việc Anthropic giới thiệu Claude Opus 5 với giá bằng một nửa so với flagship Fable 5, đánh dấu sự thay đổi chiến lược quan trọng: các hãng không còn chỉ tập trung bán mô hình mạnh nhất. Thay vào đó, họ khuyến nghị người dùng kết hợp các mô hình theo nhiệm vụ: dùng Sol (đắt, mạnh) để phân tích và lập kế hoạch phức tạp, sau đó giao cho Luna (rẻ, hiệu quả) thực thi. Điều này cho thấy trọng tâm thương mại đang chuyển từ các mô hình flagship (chứng minh năng lực kỹ thuật) sang các mô hình tầm trung, phục vụ cho lượng truy vấn API khổng lồ hàng ngày của doanh nghiệp, nơi hiệu quả chi phí (ROI) và độ ổn định là yếu tố quyết định. Một yếu tố then chốt giúp giảm chi phí là việc chính các mô hình AI (như Sol) tham gia tối ưu hóa mã nguồn và quy trình vận hành của chính chúng, tạo ra một vòng lặp tự thúc đẩy giảm chi phí. Điều này có thể đẩy nhanh hơn nữa đà giảm giá trong tương lai. Cạnh tranh đang chuyển từ "mô hình thông minh nhất" sang "hệ sinh thái hiệu quả nhất". OpenAI muốn biến các mô hình như Luna thành lựa chọn mặc định cho các tác vụ thường ngày, từ đó gia tăng độ phụ thuộc và chi phí chuyển đổi cho doanh nghiệp. Tương tự như ngành điện hay điện toán đám mây, mục tiêu cuối cùng là AI trở thành một tiện ích phổ biến, hoạt động âm thầm và không thể thiếu trong mọi quy trình, thay vì chỉ là một sản phẩm công nghệ đình đám.

marsbit30 phút trước

OpenAI không bán tiền dựa trên mô hình đắt nhất

marsbit30 phút trước

Lương trăm nghìn đô la săn thợ điện, Meta vội vàng tự mở trường dạy nghề

Cuộc đua AI đang vấp phải nút thắt mới: thiếu hụt nghiêm trọng lao động lành nghề như thợ điện và công nhân xây dựng để xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn. Tại Mỹ, dự báo cần thêm 130.000 thợ điện và 240.000 công nhân xây dựng từ 2023-2030 cho hạ tầng AI, trong khi mỗi năm có 80.000 vị trí thợ điện không thể lấp đầy. Các công ty AI sẵn sàng trả lương cao (thợ điện giỏi có thể kiếm 240.000-280.000 USD/năm), nhưng sự chậm trễ xây dựng vẫn gây thiệt hại hàng chục triệu USD. Độ phức tạp của các trung tâm dữ liệu AI, với công suất điện khổng lồ, hệ thống phân phối điện và làm mát phức tạp, đòi hỏi lao động có kỹ năng đặc biệt. Để giải quyết, các gã khổng lồ công nghệ như Meta và Google đang đầu tư hàng trăm triệu USD vào đào tạo. Meta mở trường dạy nghề miễn phí, cung cấp cả trợ cấp sinh hoạt, trong khi OpenAI hợp tác với công đoàn xây dựng. Chiến dịch tuyển dụng nhắm đến cả học sinh trung học, góp phần làm tăng mạnh tỷ lệ Gen Z theo học trường nghề. Tuy nhiên, nhu cầu điện cho AI tiếp tục bùng nổ, chiếm phần ngày càng lớn trong tổng tiêu thụ điện và đẩy giá điện lên cao. Một nghịch lý tồn tại: các dự án xây dựng cần hàng nghìn lao động cùng lúc, nhưng khi hoàn thành chỉ cần số ít vận hành, dẫn đến rủi ro dư thừa lao động lành nghề trong tương lai.

marsbit30 phút trước

Lương trăm nghìn đô la săn thợ điện, Meta vội vàng tự mở trường dạy nghề

marsbit30 phút trước

Làn sóng tấn công Coldcard thứ 4 nghi ngờ quét sạch 389 Bitcoin: Thorn từ Galaxy

Người dùng ví cứng Bitcoin Coldcard đang được cảnh báo về một đợt tấn công mới nhằm đánh cắp tiền điện tử, chỉ vài ngày sau đợt tấn công đầu tiên. Alex Thorn, Trưởng bộ phận Nghiên cứu tại Galaxy, thông báo đã phát hiện 218 giao dịch đáng ngờ trong vài giờ qua, ảnh hưởng đến 462 địa chỉ và di chuyển khoảng 388,9 Bitcoin. Ông cho biết các giao dịch này có đặc điểm phù hợp với lỗ hổng của Coldcard và tốc độ giao dịch cao gấp khoảng 45 lần bình thường. Hầu hết số tiền bị đánh cắp được chuyển đến các địa chỉ đích mới riêng biệt thay vì tập trung vào một ví. Một số đã được chuyển tiếp lần thứ hai. Nguyên nhân được cho là do lỗi phần mềm chưa từng được phát hiện trước đây trên firmware Coldcard, khiến thiết bị tạo ra seed ví với độ ngẫu nhiên thấp hơn dự định. Ước tính hiện tại có hơn 1.100 ví bị ảnh hưởng với tổng số tiền khoảng 90 triệu USD Bitcoin bị đánh cắp. Người dùng bị ảnh hưởng được khuyến cáo có thể thử chuyển số tiền còn lại sang ví an toàn bằng một giao dịch cạnh tranh với phí cao hơn.

cointelegraph38 phút trước

Làn sóng tấn công Coldcard thứ 4 nghi ngờ quét sạch 389 Bitcoin: Thorn từ Galaxy

cointelegraph38 phút trước

Cục Dự trữ Liên bang tháng 9 nhất định tăng lãi suất? Tiền mã hóa và chứng khoán Mỹ sẽ chịu áp lực thế nào?

Tỷ lệ thị trường kỳ vọng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 đã tăng vọt từ dưới 50% lên hơn 80% chỉ trong một tuần, chủ yếu do lo ngại lạm phát trỗi dậy từ giá dầu leo thang sau các căng thẳng địa chính trị ở eo biển Hormuz. Cuộc bỏ phiếu 9-3 tại cuộc họp FOMC tháng 7, với 3 thành viên ủng hộ tăng lãi suất ngay lập tức, đã củng cố kỳ vọng này. Mốc then chốt tiếp theo là báo cáo CPI tháng 7 vào ngày 12/8. Đối với tài sản tiền mã hóa, kỳ vọng tăng lãi suất gây áp lực lên Bitcoin, vốn có mối tương quan cao với chu kỳ thanh khoản toàn cầu và thể hiện đặc tính tài sản rủi ro beta cao. Tuy nhiên, tác động có thể không kéo dài nếu thị trường coi đây là bước tăng cuối cùng trong chu kỳ thắt chặt. Trên thị trường chứng khoán Mỹ, các cổ phiếu liên quan đến tiền mã hóa như Coinbase có thể biến động mạnh hơn. Cổ phiếu công nghệ tăng trưởng nói chung phải đối mặt với áp lực định giá do lãi suất chiết khấu tăng. Báo cáo thu nhập quý 2 của các gã khổng lồ công nghệ cho thấy thị trường đang chuyển trọng tâm từ quy mô chi tiêu vốn sang khả năng tạo ra doanh thu và dòng tiền thực tế. Việc tăng lãi suất có thể làm gia tăng chi phí vốn, khiến thị trường khắt khe hơn với câu chuyện tăng trưởng dựa trên việc "đốt tiền" đầu tư.

marsbit40 phút trước

Cục Dự trữ Liên bang tháng 9 nhất định tăng lãi suất? Tiền mã hóa và chứng khoán Mỹ sẽ chịu áp lực thế nào?

marsbit40 phút trước

Thợ đào Bitcoin từ từ đầu hàng, nhưng cổ phiếu của họ lại tăng vọt

Tình trạng đầu hàng của thợ đào Bitcoin đang diễn ra, với hash rate và độ khó khai thác giảm mạnh trong nhiều tháng liên tục. Tuy nhiên, có một nghịch lý: trong khi hoạt động khai thác trở nên kém kinh tế và BTC giảm giá khoảng 46%, cổ phiếu của các công ty khai thác niêm yết lại tăng mạnh, thậm chí có mã tăng hơn 430%. Nguyên nhân chính được cho là nhờ câu chuyện về AI, khiến các cổ phiếu này thoát ly khỏi mối tương quan truyền thống với Bitcoin. Thu nhập từ phần thưởng khối (block reward) tính bằng BTC đã chạm mức thấp kỷ lục hàng ngày, phản ánh chu kỳ giảm nửa phần thưởng định kỳ. Hệ số Puell Multiple cho thấy thu nhập hiện tại của thợ đào chỉ bằng khoảng 3/4 mức trung bình năm. Trong khi đó, nguồn thu từ phí giao dịch vẫn rất thấp, chưa đủ để bù đắp cho phần thưởng khối đang teo lại. Sự phân kỳ lần này – thợ đào gặp khó khăn nhưng cổ phiếu ngành lại tăng – cho thấy một động lực mới. Các công ty có thể đang chuyển hướng sang các cơ hội khác như AI. Vấn đề cơ cấu lâu dài vẫn tồn tại: phần thưởng khối sẽ tiếp tục giảm, đặt ra câu hỏi về việc phí giao dịch trong tương lai sẽ đảm bảo an ninh mạng như thế nào. Những thách thức này thường được nhìn nhận nghiêm túc hơn trong thị trường giá xuống.

marsbit41 phút trước

Thợ đào Bitcoin từ từ đầu hàng, nhưng cổ phiếu của họ lại tăng vọt

marsbit41 phút trước

Giao dịch

Giao ngay
活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow