Các công ty tiền điện tử và cơ quan chức năng đang hợp lực trong "Chiến dịch Atlantic", một nỗ lực phối hợp nhằm đóng cửa các hệ thống lừa đảo tiền điện tử và các cuộc tấn công lừa đảo ủy quyền.
Một Chiến Dịch Xuyên Quốc Gia Chống Lừa Đảo Giả Mạo Tiền Điện Tử
Chiến dịch Atlantic là một trường hợp hiếm hoi khi cơ quan thực thi pháp luật hành động gần như thời gian thực để chặn những kẻ lừa đảo trước khi số tiền biến mất hoàn toàn trên chuỗi. Chiến dịch là một liên doanh giữa Anh–Mỹ–Canada do Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) và Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (USSS) dẫn đầu, nhắm vào các trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử và "lừa đảo ủy quyền". Chiến dịch đa bên này còn có sự tham gia của các đối tác ngành tư nhân như Chainalysis. Công ty dữ liệu và phân tích blockchain đã thông báo về quan hệ đối tác này trong một bài đăng trên trang web của họ vào ngày hôm qua.
Như Chainalysis tuyên bố:
Mục tiêu của Chiến dịch Atlantic rất đơn giản nhưng đầy tham vọng: xác định nạn nhân và các ví bị xâm phạm trong thời gian thực, đóng băng và bảo mật các khoản tiền bất hợp pháp trước khi chúng có thể bị rửa thông qua các sàn giao dịch hoặc dịch vụ, tạo ra manh mối điều tra mới về các mạng lưới lừa đảo đứng sau những trò lừa đảo này, và đặt nền móng cho các cuộc điều tra đang diễn ra dựa trên thông tin tình báo thu thập được trong chiến dịch.
Bên Trong Những Kết Quả Đầu Tiên Của Chiến Dịch Atlantic
Chiến dịch, được công bố vào tháng trước, đã thu được những kết quả ban đầu nổi bật.
Theo một báo cáo mới từ Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) của Vương quốc Anh, hơn 20.000 nạn nhân đã được xác định, với hơn 20.000 địa chỉ ví được đánh dấu và hơn 12 triệu đô la số tiền nghi là thu được từ lừa đảo đã bị đóng băng.
Hơn 45 triệu đô la bị đánh cắp trong các hệ thống lừa đảo tiền điện tử đã được xác định trên toàn thế giới.
Báo cáo cũng nêu bật rằng chiến dịch đã xác định được một nạn nhân ở Anh đã mất hơn 52.000 bảng Anh vì loại lừa đảo này.
Lừa Đảo Giả Mạo 101
Trong các trò lừa đảo ủy quyền, nạn nhân bị lừa ký vào các ủy quyền độc hại trên chuỗi, cho phép những kẻ lừa đảo rút trực tiếp token từ ví của họ. Những nỗ lực này thường được ngụy trang dưới dạng cơ hội đầu tư hoặc lời nhắc "bảo mật tài khoản".
Những chiến thuật như vậy ngày càng được các mạng lưới lừa đảo có tổ chức ưa chuộng vì chúng bỏ qua việc trộm cắp mật khẩu truyền thống và dựa vào việc người dùng hiểu sai về những gì họ đang ký.
Ngay hôm qua, trang web chị em NewsBTC của chúng tôi đã đưa tin rằng chính quyền Hàn Quốc đang triển khai một tiêu chuẩn mới về độ trễ rút tiền trên tất cả các sàn giao dịch để ngăn chặn thiệt hại từ các trò lừa đảo giả mạo phụ thuộc vào tốc độ.
Tháng trước, nền tảng phát hành memecoin Solana Bonk.fun đã bị tấn công bởi một trò lừa đảo giả mạo thiết lập lời nhắc ký "Điều khoản Dịch vụ" (TOS) giả mạo, khi được ký, cho phép kẻ rút tiền di chuyển số tiền của người dùng không hay biết.
Đầu tháng, mạng xã hội X thông báo họ đang trong quá trình triển khai biện pháp chống lừa đảo tiền điện tử mạnh mẽ nhất cho đến nay, được thiết kế đặc biệt để chống lại các trò lừa đảo giả mạo.
Khi cơ quan thực thi pháp luật trở nên thành thạo hơn trong việc truy tìm và đóng băng các khoản tiền bị đánh cắp, các hoạt động lừa đảo có thể sẽ chuyển sang các tuyến rửa tiền phức tạp hơn, tạo ra cả những rủi ro đuôi mới và các tín hiệu dữ liệu trên chuỗi mới cho các nhà giao dịch sành sỏi theo dõi.
Tại thời điểm viết bài, BTC được giao dịch với giá hơn 72 nghìn đô la trên biểu đồ hàng ngày. Nguồn: BTCUSDT trên Tradingview.
Ảnh bìa từ Perplexity. Biểu đồ BTCUSDT từ Tradingview.
