Tòa án áp đặt hình phạt cho người sáng lập công ty MyTrade, một nhà tạo lập thị trường tiền điện tử

cryptonews.ruXuất bản vào 2026-08-07Cập nhật gần nhất vào 2026-08-07

Tóm tắt

Tháng 10/2024, công tố Mỹ đã buộc tội Zhou (Chủ tịch MyTrade) cùng 17 người khác về âm mưu thao túng thị trường và gian lận. Cơ quan chức năng cáo buộc MyTrade cung cấp dịch vụ “Hỗ trợ Khối lượng” (Volume Support), sử dụng bot để tạo ra các giao dịch ảo nhằm thổi phồng khối lượng giao dịch và thu hút sự chú ý đến các tài sản tiền mã hóa cụ thể, một hình thức “bơm và bán tháo” (pump and dump). Để điều tra, cơ quan thực thi pháp luật đã thực hiện một vụ mua bán giả mạo thông qua một công ty front tên NexFundAI. Trong quá trình này, Zhou đã mô tả cách bot của MyTrade thực hiện các giao dịch mua/bán liên tục trong cùng một giây. Cũng trong tháng 10/2024, Zhou đã đạt được thỏa thuận dàn xếp với chính quyền Mỹ. Theo đó, MyTrade buộc phải vô hiệu hóa vĩnh viễn các bot giao dịch ảo, vốn đã xử lý hàng triệu đô la giao dịch mỗi ngày với 60 loại tiền mã hóa khác nhau. Công ty cũng phải đăng cảnh báo trên trang web rằng việc thổi phồng khối lượng giao dịch là bất hợp pháp tại Mỹ. Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã buộc tội Alexey Andryunin, người sáng lập Gotbit, về gian lận và thao túng thị trường tiền mã hóa.

Vào tháng 10 năm 2024, công tố Mỹ đã buộc tội Zhou cùng với 17 người khác về âm mưu thao túng thị trường và gian lận sử dụng phương tiện truyền thông điện tử. Theo các cơ quan thực thi pháp luật, công ty MyTrade cung cấp dịch vụ tài chính cho các dự án tiền điện tử thông qua trang web và ứng dụng MyTrade MM của họ, thực hiện các giao dịch giả với tài sản kỹ thuật số trên nhiều sàn giao dịch tiền điện tử. MyTrade đã cố ý thổi phồng khối lượng giao dịch để tạo sự quan tâm đối với một số tài sản nhất định, theo công tố.

MyTrade MM cung cấp cho khách hàng một dịch vụ có tên Volume Support ("Hỗ trợ khối lượng") thông qua một bảng điều khiển đặc biệt trên trang web của họ. Tại đây, khách hàng có thể chỉ định khối lượng giao dịch hàng ngày mong muốn, và MyTrade sử dụng các bot giao dịch để tạo ra các giao dịch này trên các sàn giao dịch tiền điện tử cần thiết.

Các cơ quan thực thi pháp luật đã phát hiện ra các giao dịch giả của MyTrade MM thông qua một vụ mua bán kiểm tra đặc biệt. Họ đã tạo ra một công ty mồi NexFundAI với trang web nexfundai.com và một token dựa trên Ethereum, xuất hiện trên sàn giao dịch tiền điện tử Uniswap. Token này sau đó đã bị các cơ quan thực thi pháp luật chặn. Trong quá trình đàm phán với những người quảng bá NexFundAI, Zhou đã mô tả cách thức hoạt động của MyTrade: dịch vụ này thực hiện "các giao dịch của chính họ — mua và bán trong một giây", và bot quản lý khối lượng giao dịch của họ có thể được sử dụng cho các kế hoạch bơm thổi và bán tháo (pump and dump).

Vào tháng 10 năm 2024, Zhou đã đạt được một thỏa thuận dàn xếp với chính quyền Hoa Kỳ, theo đó MyTrade buộc phải vĩnh viễn vô hiệu hóa các bot đã thực hiện hàng triệu đô la giao dịch giả hàng ngày với 60 loại tiền điện tử khác nhau. MyTrade cũng bị yêu cầu đăng một cảnh báo trên trang web của họ rằng việc thổi phồng khối lượng giao dịch là giao dịch giả tạo và bị cấm theo luật pháp Hoa Kỳ.

Trước đó, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội người sáng lập nhà tạo lập thị trường Gotbit, Alexey Andryunin, về gian lận tiền điện tử và thao túng thị trường. Năm ngoái, người đàn ông này đã bị dẫn độ từ Bồ Đào Nha sang Hoa Kỳ.

Câu hỏi Liên quan

QNhững cáo buộc chính mà công tố Mỹ đưa ra đối với Zhou, người sáng lập MyTrade, là gì?

ACông tố Mỹ buộc tội Zhou cùng với 17 người khác âm mưu thao túng thị trường và lừa đảo qua các phương tiện điện tử.

QDịch vụ 'Hỗ trợ khối lượng giao dịch' (Volume Support) của MyTrade MM hoạt động như thế nào?

AMyTrade MM cung cấp dịch vụ 'Hỗ trợ khối lượng giao dịch' cho phép khách hàng chỉ định khối lượng giao dịch mong muốn hàng ngày thông qua bảng điều khiển trên trang web, sau đó MyTrade sử dụng bot giao dịch để tạo ra các giao dịch giả này trên các sàn giao dịch tiền mã hóa được chọn.

QCơ quan thực thi pháp luật đã phát hiện các giao dịch giả của MyTrade MM bằng phương pháp nào?

AHọ đã thực hiện một vụ mua bán kiểm tra bằng cách tạo ra một công ty giả mạo có tên NexFundAI với trang web nexfundai.com và một token trên Ethereum, sau đó đàm phán với những người quảng bá dự án này để Zhou tự mô tả cách hoạt động của MyTrade.

QNội dung chính của thỏa thuận hòa giải giữa Zhou và chính quyền Mỹ là gì?

ATheo thỏa thuận, MyTrade phải vĩnh viễn vô hiệu hóa các bot thực hiện hàng triệu USD giao dịch giả mỗi ngày với 60 loại tiền mã hóa khác nhau, và phải đăng cảnh báo trên trang web rằng việc thổi phồng khối lượng giao dịch là giao dịch giả mạo và bị pháp luật Mỹ cấm.

QTrước vụ việc của MyTrade, Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc ai về hành vi lừa đảo và thao túng thị trường tiền mã hóa?

ATrước đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc Alexei Andryunin, người sáng lập nhà tạo lập thị trường Gotbit, về tội lừa đảo tiền mã hóa và thao túng thị trường. Ông ta đã bị dẫn độ từ Bồ Đào Nha sang Mỹ vào năm ngoái.

Nội dung Liên quan

Vitalik Buterin Đưa Vấn Đề Quyền Riêng Tư Và An Toàn Lượng Tử Lên Vị Trí Cao Hơn Trong Lộ Trình Phát Triển Của Ethereum

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, đã chia sẻ một bản so sánh giữa lộ trình cũ của Ethereum và một "Bản phác thảo L1" mới, trong đó nhấn mạnh quyền riêng tư và khả năng chống lại máy tính lượng tử là các lĩnh vực nghiên cứu được ưu tiên cao hơn. Bài đăng chỉ ra một số thay đổi đáng chú ý, bao gồm tập trung nhiều hơn vào các yêu cầu về quyền riêng tư gốc, nonce có khóa, bể giao dịch được bảo vệ, an toàn lượng tử và việc chuyển hướng khỏi cây Verkle sang cây nhị phân Poseidon. Điều quan trọng cần lưu ý là bản phác thảo này là một công cụ nghiên cứu và lập kế hoạch, không phải một cam kết hard fork hay quyết định quản trị cuối cùng. Lộ trình của Ethereum phát triển thông qua nghiên cứu, triển khai và tranh luận cộng đồng. Việc nâng cao mức độ ưu tiên cho quyền riêng tư phản ánh nhu cầu thực tế từ người dùng thông thường, những người không muốn lịch sử tài chính đầy đủ của họ bị công khai. Trong khi đó, việc đẩy mạnh nghiên cứu về an toàn lượng tử cho thấy mạng lưới đang lên kế hoạch dài hạn để bảo vệ chống lại các mối đe dọa mật mã trong tương lai, dù mối đe dọa này hiện chưa cấp bách. Sự thay đổi kỹ thuật từ cây Verkle sang cây nhị phân Poseidon liên quan đến các lựa chọn cấu trúc dữ liệu ảnh hưởng đến khả năng mở rộng và tương thích lâu dài. Điều này cho thấy cộng đồng nghiên cứu đang tinh chỉnh các giả định kỹ thuật, một quá trình bình thường trong sự phát triển của Ethereum. Tóm lại, so sánh này cung cấp một cái nhìn về sự trưởng thành trong các ưu tiên dài hạn của Ethereum, hướng tới mục tiêu trở thành một cơ sở hạ tầng bền vững với quyền riêng tư mạnh mẽ hơn và khả năng chống lại các thách thức tương lai.

bitcoinist6 phút trước

Vitalik Buterin Đưa Vấn Đề Quyền Riêng Tư Và An Toàn Lượng Tử Lên Vị Trí Cao Hơn Trong Lộ Trình Phát Triển Của Ethereum

bitcoinist6 phút trước

Bitcoin Policy Institute kêu gọi nhà phát triển AI cung cấp cho các nhà bảo vệ cơ sở hạ tầng tiền mã hóa quyền truy cập vào các mô hình tiên tiến

Viện Chính sách Bitcoin (BPI) kêu gọi các nhà phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) cung cấp quyền truy cập vào các mô hình tiên tiến cho những người bảo vệ cơ sở hạ tầng mã nguồn mở trong lĩnh vực tiền mã hóa. Trong một bức thư ngỏ, BPI cảnh báo rằng các hệ thống AI hiện đại có khả năng phân tích mã nguồn lớn và phát hiện lỗ hổng, nhưng những kẻ tấn công có thể tiếp cận các công cụ này sớm hơn các nhà bảo vệ. Điều này tạo ra rủi ro lớn cho cơ sở hạ tầng tài sản kỹ thuật số, bao gồm ví, sàn giao dịch, thư viện mã hóa và phần mềm nút, vốn đang quản lý hàng nghìn tỷ USD. Đặc biệt, các nhà phát triển cốt lõi của Bitcoin hiện không có quyền truy cập vào các mô hình AI mạnh nhất và các chương trình bảo mật chuyên dụng. BPI đề xuất các phòng thí nghiệm AI hàng đầu thiết lập chương trình truy cập đặc quyền cho các nhà phát triển và nhà nghiên cứu đáng tin cậy. Các đề xuất bao gồm: cấp quyền truy cập sớm, có kiểm soát vào các mô hình AI mạnh; cung cấp đủ tài nguyên điện toán; tạo môi trường an toàn để phân tích mã riêng tư; và mở rộng quyền truy cập cho cả các nhóm nhỏ, tổ chức phi lợi nhuận. Việc này nhằm giúp họ tìm và sửa lỗi bảo mật trước khi bị khai thác. BPI cũng kêu gọi ngành công nghiệp tiền mã hóa hỗ trợ xác định các đối tác đáng tin cậy và phối hợp ứng phó với các mối đe dọa.

cryptonews.ru8 phút trước

Bitcoin Policy Institute kêu gọi nhà phát triển AI cung cấp cho các nhà bảo vệ cơ sở hạ tầng tiền mã hóa quyền truy cập vào các mô hình tiên tiến

cryptonews.ru8 phút trước

Bitwise cắt giảm 14% nhân sự trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa suy giảm

Công ty quản lý tài sản Bitwise (Bitwise Asset Management) đã cắt giảm 14% nhân sự, tương đương khoảng 25 người, trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa suy giảm. Theo CEO Hunter Horsley, quy mô công ty sau đợt sa thải này giảm từ 180 xuống 155 người, mặc dù ông không tiết lộ các bộ phận bị ảnh hưởng. Lãnh đạo Bitwise vẫn bày tỏ sự tự tin về triển vọng tăng trưởng dài hạn của thị trường, coi việc tinh gọn tổ chức là sự chuẩn bị cho giai đoạn phát triển sắp tới. Horsley cho rằng động lực tăng trưởng chính sẽ đến từ sự hội nhập ngày càng sâu rộng của tài sản tiền mã hóa vào nền kinh tế toàn cầu. Bitwise là nhà cung cấp lớn các sản phẩm giao dịch trao đổi (ETP), quản lý khoảng 70 quỹ ETF với tổng tài sản trị giá 9 tỷ USD, bao gồm cả các quỹ dựa trên tiền mã hóa như quỹ ETF Bitcoin (BITB) với tài sản 2,3 tỷ USD. Sự kiện này nằm trong xu hướng củng cố và cắt giảm chi phí đang diễn ra trên toàn ngành công nghiệp tiền mã hóa, ảnh hưởng đến cả những đối thủ lớn như Hashdex (đã đóng cửa một quỹ ETF Bitcoin) và Grayscale Investments (rút một số đơn đăng ký sản phẩm mới).

cryptonews.ru8 phút trước

Bitwise cắt giảm 14% nhân sự trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa suy giảm

cryptonews.ru8 phút trước

Hacker Rút 200,000 USD Từ Cầu Nối Chuỗi Chéo XRP

Tin tức về vụ tấn công cầu nối chuỗi chéo XRP. Vào ngày 9 tháng 8, một tin tặc đã khai thác lỗ hổng trong cầu nối XRPL của dự án tx, cho phép rút trộm gần 200,000 USD (199,916 XRP) từ ví dự trữ của cầu nối. Lỗ hổng nằm ở việc cầu nối chấp nhận các giao dịch gửi tiền giả mạo mà không có XRP thực, sau đó phát hành token tương ứng trên mạng tx. Tin tặc đã dùng số token này để rút XRP thật. Toàn bộ quá trình diễn ra trong 97 phút với 94 giao dịch. Nhóm phát triển tx đã ngừng hoạt động cầu nối, xác định được lỗ hổng, thông báo cho FBI và đang xem xét các biện pháp bồi thường. Họ nhấn mạnh rằng các sàn giao dịch tập trung và phi tập trung không bị ảnh hưởng. Song song đó, blockchain Harmony (L1) cũng bị tấn công. Tin tặc được cho là đã tạo ra 4 tỷ token ONE (chiếm 26% tổng cung) thông qua các khối trống, và chuyển 2.8 tỷ trong số đó lên các sàn giao dịch. Giá token ONE đã giảm gần 30%. Nhóm Harmony đang hợp tác với các sàn để đóng băng tài sản và xem xét khả năng khôi phục mạng (rollback). Đây không phải là lần đầu Harmony bị tấn công; vào tháng 6/2022, dự án đã mất 100 triệu USD trong một vụ tấn công được cho là có liên quan đến tin tặc Triều Tiên.

cryptonews.ru10 phút trước

Hacker Rút 200,000 USD Từ Cầu Nối Chuỗi Chéo XRP

cryptonews.ru10 phút trước

USDe từ Ethena chiếm 43% stablecoin của Robinhood Chain để phân bổ vốn

USDe từ Ethena đã nhanh chóng trở thành nguồn thanh khoản chính bằng đô la trên nền tảng Robinhood Chain, tăng từ khoảng 17 triệu USD một tháng trước lên xấp xỉ 253 triệu USD, chiếm gần 43% tổng lượng stablecoin trong mạng lưới. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này cho thấy vốn đổ vào mạng lưới không chỉ để giao dịch mà còn tìm kiếm lợi nhuận thông qua các chiến lược DeFi, thế chấp và tạo thu nhập. USDe là một đồng đô la tổng hợp, duy trì giá trị thông qua tài sản tiền mã hóa và các vị thế phái sinh bù trừ, khác biệt với stablecoin truyền thống. Người dùng có thể stake USDe để nhận sUSDe có sinh lời. Sự gia tăng này phản ánh xu hướng sử dụng stablecoin như vốn luân chuyển trong hệ sinh thái tiền mã hóa. Mặc dù hoạt động giao dịch trên Robinhood Chain tăng khoảng 30% so với tuần trước, với tổng giá trị locked (TVL) đạt gần 493 triệu USD, số lượng người dùng hoạt động hàng ngày lại tăng trưởng chậm và vẫn thấp hơn mức đỉnh tháng 7. Điều này cho thấy sự tăng trưởng hiện tại chủ yếu đến từ dòng vốn, không phải từ việc mở rộng cơ sở người dùng. Ngoài ra, hơn 99% khối lượng giao dịch trên chuỗi hiện nay là từ các meme coin, như CASHCAT (tăng hơn 5500% trong một tuần), chứ không phải từ các tài sản token hóa như kế hoạch dài hạn của Robinhood. Thách thức chính của Robinhood là chuyển đổi hoạt động đầu cơ ban đầu này thành các giao dịch tài chính dài hạn bền vững.

cryptonews.ru10 phút trước

USDe từ Ethena chiếm 43% stablecoin của Robinhood Chain để phân bổ vốn

cryptonews.ru10 phút trước

Giao dịch

Giao ngay
活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow