Theo các báo cáo từ truyền thông địa phương, Coinone, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ ba tại Hàn Quốc, đang phải đối mặt với khoản tiền phạt và lệnh đình chỉ một phần hoạt động kinh doanh do vi phạm các quy định chống rửa tiền.
Coinone được cho là đã bị Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) trực thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc xử lý vì không tuân thủ các yêu cầu chống rửa tiền, bao gồm việc không xác minh danh tính người dùng trong khoảng 70.000 trường hợp, theo các báo cáo hôm thứ Hai trên The Korea Times, Chosun và Yonhap News.
Ngoài ra, FIU cho biết, bất chấp nhiều cảnh báo, Coinone đã cho phép thực hiện hơn 10.000 giao dịch với 16 sàn giao dịch nước ngoài chưa đăng ký với cơ quan chức năng Hàn Quốc.
Công ty này cũng bị cáo buộc bỏ qua việc hạn chế giao dịch cho những khách hàng chưa hoàn tất các bước xác minh và phân loại xác minh khách hàng là đã hoàn thành trong khi thiếu thông tin quan trọng, cả hai đều là vi phạm trách nhiệm tuân thủ thủ tục khách hàng.
Thực Thi Các Quy Định Nghiêm Ngặt
Sau khoản tiền phạt 24 triệu USD và lệnh đình chỉ một phần sáu tháng đối với Bithumb - sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai về khối lượng giao dịch của quốc gia này - vào tháng Ba vì cáo buộc vi phạm chống rửa tiền, đây là hành động quản lý thứ hai nhắm vào các sàn giao dịch trong tháng qua tại Hàn Quốc.
Sau một sự cố từ Bithumb, dẫn đến việc giao nhầm 620.000 Bitcoin cho người dùng (tương đương khoảng 42 tỷ USD tại thời điểm đó) thay vì 620.000 Won Hàn Quốc, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã thúc đẩy việc áp dụng các quy định nghiêm ngặt hơn đối với các sàn giao dịch.
Vào thứ Hai, ngân hàng trung ương đề xuất các nhà lập pháp đưa ra các biện pháp tạm dừng giao dịch trong trường hợp có hành vi bất thường hoặc biến động giá trị tiền điện tử đột ngột bằng cách thiết lập các hạn chế giao dịch. Cho đến khi lệnh hạn chế kinh doanh một phần kéo dài ba tháng được dỡ bỏ, người dùng mới sẽ không thể nạp hoặc rút tiền từ sàn giao dịch, và Coinone đã bị FIU phạt 5,2 tỷ Won (3,5 triệu USD).
Tin Tức Crypto Nổi Bật Hôm Nay:
Giá Ethereum Tăng Mạnh Khi Dòng Tiền ETF Thay Đổi và Hoạt Động Mạng Tăng Vọt
