Chainalysis: Dòng tiền mã hóa vào các mạng lưới buôn người tăng 85%

TheNewsCryptoXuất bản vào 2026-02-13Cập nhật gần nhất vào 2026-02-13

Tóm tắt

Theo báo cáo từ nền tảng phân tích tiền mã hóa Chainalysis, dòng tiền crypto chảy vào các mạng lưới mua bán người nghi ngờ đã tăng 85% trong năm ngoái, với các mạng lưới giao dịch chủ yếu bằng stablecoin và liên kết với Telegram để lại dấu vết trên chuỗi. Giao dịch tập trung vào bốn nhóm: dịch vụ hộ tống quốc tế qua Telegram, môi giới lao động liên quan đến các compound lừa đảo, mạng lưới mại dâm và nhà cung cấp ấu dâm. Khoảng 50% giao dịch hộ tống vượt quá 10.000 USD, phản ánh tính chuyên nghiệp hóa. Các mạng lưới hộ tống và mại dâm ưa dùng stablecoin, trong khi nhóm ấu dâm chuyển sang mạng Layer 1. Monero được dùng để rửa tiền. Quy mô giao dịch cho thấy đây là các tổ chức tội phạm có tổ chức, không phải cá nhân riêng lẻ. Tính minh bạch của blockchain đang trở thành công cụ điều tra cho cơ quan thực thi pháp luật.

Nền tảng điều tra và tuân thủ tiền mã hóa Chainalysis báo cáo rằng dòng tiền mã hóa chảy vào các dịch vụ buôn người bị nghi ngờ đã tăng 85% trong năm ngoái, với các mạng lưới liên quan đến Telegram sử dụng chủ yếu stablecoin và để lại chuỗi dấu vết có thể theo dõi trên blockchain.

Khoảng 50% giao dịch liên quan đến các dịch vụ mại dâm quốc tế dựa trên Telegram vượt quá 10.000 USD, theo báo cáo. Dữ liệu cho thấy sự chuyên nghiệp hóa ngày càng tăng của các mạng lưới này; tuy nhiên, tính minh bạch của blockchain đã trở thành công cụ điều tra cho cơ quan thực thi pháp luật.

Chainalysis đã theo dõi bốn danh mục nổi bật của hoạt động buôn người bị nghi ngờ có sử dụng tiền mã hóa: các dịch vụ mại dâm quốc tế dựa trên Telegram, các đại lý môi giới lao động liên quan đến các compound lừa đảo, mạng lưới mại dâm và các nhà cung cấp tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM).

Sự tăng trưởng này phù hợp với việc mở rộng các compound lừa đảo có trụ sở tại Đông Nam Á, các hoạt động cờ bạc trực tuyến và các mạng lưới rửa tiền bằng tiếng Trung, nhiều mạng lưới hoạt động thông qua Telegram, báo cáo đề cập.

Giao dịch blockchain để lại dấu vết vĩnh viễn, không giống như giao dịch tiền mặt. Các cơ quan giám sát thực thi pháp luật đang sử dụng khả năng hiển thị đó để theo dõi dòng tiền, nhận ra các điểm nghẽn và phá vỡ hoạt động, theo công ty.

Hành vi thanh toán thay đổi theo từng danh mục. Các dịch vụ mại dâm quốc tế liên quan đến Telegram và các mạng lưới mại dâm phụ thuộc rất nhiều vào stablecoin, theo dữ liệu báo cáo. Trước đây, các nhà cung cấp CSAM chọn Bitcoin, nhưng bây giờ họ đang chuyển sang sử dụng nhiều các mạng Layer 1.

Thông Tin Thêm Về Giao Dịch

Monero được sử dụng nhiều để rửa tiền trong các hoạt động liên quan đến CSAM. Việc sử dụng stablecoin cho thấy các mạng lưới này ưu tiên sự ổn định giá và khả năng rút tiền nhanh chóng thay vì lo ngại rủi ro tài sản bị đóng băng bởi các nhà phát hành tập trung, theo báo cáo.

Dữ liệu quy mô giao dịch cho thấy bản chất có cấu trúc của các hoạt động này. Khoảng một nửa số giao dịch mại dâm qua Telegram vượt quá 10.000 USD; mạng lưới mại dâm thông thường nằm trong khoảng 1.000 đến 10.000 USD, và các giao dịch CSAM tương đối thấp hơn, với nhiều giao dịch dưới 100 USD.

Các chuyển khoản lớn cho thấy các doanh nghiệp tội phạm có tổ chức, quy mô thay vì các cá nhân đơn lẻ. Hoạt động liên quan đến CSAM tiếp tục phát triển. Mô hình doanh thu dựa trên đăng ký dẫn đầu ngành, với các khoản thanh toán thường dưới 100 USD mỗi tháng.

Dữ liệu cũng cho thấy sự trùng lặp gia tăng giữa các cộng đồng cực đoan trực tuyến ưa bạo lực và việc sử dụng nhiều hơn các sàn giao dịch tức thì và công cụ bảo mật.

Tin Tức Crypto Nổi Bật Hôm Nay:

SEC Hoa Kỳ Cảnh Báo Thị Trường Dự Đoán Có Thể Thuộc Luật Chứng Khoán

Nội dung Liên quan

Nhân viên sử dụng teleprompter cho Nhà Trắng kiếm hơn 100,000 USD nhờ dự đoán bằng nội bất.

Bài viết tiết lộ vụ bê bối giao dịch nội gián liên quan đến một nhân viên Nhà Trắng. Gabriel Perez, người phụ trách điều khiển máy nhắc lời cho các bài phát biểu của cựu Tổng thống Trump, đã lợi dụng thông tin nội bộ về nội dung bài diễn văn để đặt cược trên thị trường dự đoán Kalshi, kiếm lời hơn 100.000 USD trong ba tháng. Anh ta có thể biết trước các từ khóa cụ thể sẽ được nhắc đến. Tuy nhiên, không phải lần nào cũng thành công vì Trump thường nói ngoài kịch bản. Hành vi của Perez bị phát hiện nhờ hệ thống giám sát của Kalshi, dẫn đến việc tài khoản bị đóng băng và anh ta bị đình chỉ công việc. Mặc dù phải hoàn trả lợi nhuận, Perez không phải đối mặt với truy tố hình sự vì cơ quan chức năng cho rằng hành động này không gây hại cho an ninh quốc gia mà chỉ là vấn đề đạo đức. Bài viết cũng chỉ ra rằng thị trường dự đoán loại "đề cập" rất dễ bị thao túng, với chi phí gian lận thấp và lợi nhuận tiềm năng cao, và dẫn thêm các ví dụ khác như CEO Coinbase Brian Armstrong. Để tăng cường tuân thủ, Kalshi đã yêu cầu người dùng tiết lộ nơi làm việc. Vụ việc của Perez cho thấy nỗ lực thanh lọc giao dịch nội gián trong lĩnh vực thị trường dự đoán, nhưng đồng thời cũng làm dấy lên câu hỏi về tính chính xác và bản chất của các nền tảng này.

Odaily星球日报6 phút trước

Nhân viên sử dụng teleprompter cho Nhà Trắng kiếm hơn 100,000 USD nhờ dự đoán bằng nội bất.

Odaily星球日报6 phút trước

Các trang trại khai thác Bitcoin đang biến thành nhà máy AI

Bài báo phân tích xu hướng chuyển đổi từ lĩnh vực tiền điện tử (Crypto) sang trí tuệ nhân tạo (AI), tập trung vào ba loại tài sản chính được kế thừa từ chu kỳ Crypto trước. **1. Cơ sở hạ tầng từ các trang trại khai thác Bitcoin:** Các công ty khai thác như Crusoe, CoreWeave, TeraWulf và nhiều công ty khác đang chuyển đổi trung tâm dữ liệu của họ để phục vụ AI. Giá trị cốt lõi không nằm ở phần cứng cũ (máy đào ASIC khó tái sử dụng cho AI), mà ở các tài sản như nguồn điện ổn định, đất đai, giấy phép kết nối lưới điện và kinh nghiệm vận hành. Khi lợi nhuận từ khai thác Bitcoin giảm và nhu cầu điện cho AI tăng, những cơ sở hạ tầng này trở thành tài sản chiến lược, với nhiều hợp đồng cho thuê dài hạn trị giá hàng tỷ USD được ký kết với các tập đoàn AI lớn. **2. Con người và kỹ năng từ hệ sinh thái Crypto:** Các kỹ sư và doanh nhân từng làm việc trong lĩnh vực Crypto đang áp dụng kinh nghiệm của họ vào AI. Ví dụ điển hình là Alex Atallah (đồng sáng lập OpenSea) với OpenRouter - một nền tảng tổng hợp API cho hàng trăm mô hình AI, tương tự cách OpenSea kết nối người mua và bán NFT. Một ví dụ khác là Fal.ai (người sáng lập từng làm tại Coinbase), chuyên tối ưu hóa việc triển khai các mô hình sinh ra hình ảnh/video. **3. Vốn từ chu kỳ Crypto trước:** Các khoản lợi nhuận khổng lồ từ Crypto đang được tái đầu tư vào AI. Jed McCaleb (người sáng lập Mt.Gox, Ripple) đã dùng 5 tỷ USD để mua GPU và thành lập Voltage Park. Các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) Crypto như Paradigm cũng đang rót vốn vào các công ty AI như Nous Research. Một trường hợp đặc biệt là khoản đầu tư từ FTX (sàn giao dịch đã phá sản) vào Anthropic và Cursor, sau này tăng giá trị lên rất nhiều lần. Bài báo kết luận rằng bản thân Crypto không "biến thành" AI, mà các nguồn lực (cơ sở hạ tầng, con người, vốn) tích lũy được từ thời kỳ bùng nổ trước đang được chuyển dịch một cách tự nhiên sang lĩnh vực mới đang cần chúng nhất - trí tuệ nhân tạo.

链捕手16 phút trước

Các trang trại khai thác Bitcoin đang biến thành nhà máy AI

链捕手16 phút trước

Morpho Ra Mắt Sản Phẩm Lãi Suất Cố Định Midnight: Người Vay Và Cho Vay Tự Định Giá, Chấm Dứt Thời Đại Mô Hình Lãi Suất

Morpho đã ra mắt sản phẩm lãi suất cố định Midnight, cho phép người cho vay và đi vay tự định giá, tự đặt lãi suất và kỳ hạn, thay vì phụ thuộc vào các mô hình thuật toán lãi suất thả nổi. Bài viết cho rằng thiếu lãi suất cố định và ngày đáo hạn là điểm nghẽn chính hạn chế sự tăng trưởng của thị trường cho vay trên chuỗi, đặc biệt đối với các tổ chức cần sự dự đoán được. Midnight được xây dựng như một nguyên thủy độc lập trên lớp cốt lõi, kế thừa hệ sinh thái từ Morpho Blue - một trong những nền tảng có cơ sở người dùng hoạt động lớn nhất DeFi. Nó giải quyết những hạn chế của các nỗ lực trước đây bằng cách không xây dựng trên các pool lãi suất thả nổi và tận dụng cơ sở người dùng sẵn có để đảm bảo tính thanh khoản. Sản phẩm mang lại giá trị khác nhau cho từng nhóm người tham gia: các tổ chức có được cấu trúc kỳ hạn dự đoán được và toàn quyền kiểm soát; các công ty fintech có thể cung cấp sản phẩm tín dụng được tùy chỉnh; người dùng cá nhân được hưởng lợi từ tính dự đoán và hiệu quả; trong khi các curator có thêm chiều kích mới (kỳ hạn) để phân biệt hóa. Mạng lưới Morpho giờ đây sẽ tồn tại song song hai cấu trúc thị trường: Morpho Blue cho lãi suất thả nổi (linh hoạt) và Morpho Midnight cho lãi suất cố định (dự đoán được), bổ trợ cho nhau. Kế hoạch ra mắt được thực hiện từng bước, bắt đầu với các hợp đồng cốt lõi trên mạng Base với một cặp giao dịch giới hạn (cbBTC/USDC) để đảm bảo an toàn và cho phép thị trường thích nghi.

marsbit20 phút trước

Morpho Ra Mắt Sản Phẩm Lãi Suất Cố Định Midnight: Người Vay Và Cho Vay Tự Định Giá, Chấm Dứt Thời Đại Mô Hình Lãi Suất

marsbit20 phút trước

Thanh toán bằng tiền mã hóa cho peptide thị trường xám tăng 700% trong một năm – Chi tiết

Theo tiết lộ gần đây, Hoa Kỳ đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong việc sử dụng tiền điện tử, chủ yếu là Bitcoin (BTC) và stablecoin, để mua các peptide thị trường xám. Các peptide này thường được quảng cáo với công dụng chống lão hóa, tăng cơ, giảm cân và kéo dài tuổi thọ, nhưng tồn tại trong khu vực pháp lý mờ ám. Do các ngân hàng và mạng lưới thẻ tín dụng siết chặt hạn chế giao dịch, nhiều nhà cung cấp, đặc biệt từ Trung Quốc, đã chuyển sang chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử. Điều này thu hút cả những người tiêu dùng chính thống quan tâm đến sức khỏe, vì giá rẻ hơn và dễ tiếp cận hơn, dù họ có thể chưa từng sở hữu Bitcoin trước đây. Số liệu từ Chainalysis cho thấy, trong quý I/2026, các nhà bán lẻ peptide thị trường xám đã nhận được 32 triệu USD tiền điện tử, tăng 700% so với năm trước và đưa thị trường này vào quỹ đạo hơn 100 triệu USD mỗi năm. TRM Labs cũng ghi nhận xu hướng tương tự, với dòng tiền điện tử vào các nhà sản xuất hóa chất Trung Quốc bán peptide đạt 41,4 triệu USD trong năm 2025. Các chuyên gia nhận định đây là thị trường có nhiều người mua lần đầu sử dụng tiền điện tử, khác với thời kỳ chợ đen Silk Road. Sự bùng nổ này diễn ra song song với việc tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử toàn cầu trong quý I/2026 giảm 23% so với quý trước, cho thấy một xu hướng sử dụng cụ thể đang nổi lên bên cạnh hoạt động đầu tư tổng thể.

ambcrypto50 phút trước

Thanh toán bằng tiền mã hóa cho peptide thị trường xám tăng 700% trong một năm – Chi tiết

ambcrypto50 phút trước

human.tech Ra Mắt Clean SDK Cho Ứng Dụng Web3 Ưu Tiên Quyền Riêng Tư

human.tech đã ra mắt Clean SDK, một bộ công cụ phát triển phần mềm cho phép các nhà phát triển xây dựng ứng dụng Web3 ưu tiên quyền riêng tư mặc định và có tính minh bạch, trách nhiệm giải trình. Bộ SDK này cung cấp các thành phần cơ bản để tích hợp xác minh danh tính bằng zero-knowledge (Bằng chứng Bàn tay Sạch), sàng lọc trừng phạt (Bằng chứng Vô tội) và xác minh con người (Bằng chứng Nhân thân) vào ứng dụng, mà không cần xử lý dữ liệu người dùng nhạy cảm. Shield, ứng dụng đầu tiên được xây dựng trên nền tảng này, là một cầu nối riêng tư đến Aztec, cho phép người dùng chuyển tài sản một cách ẩn danh trong khi vẫn chứng minh được tính hợp pháp và đã vượt qua kiểm tra trừng phạt. Clean SDK giải quyết thách thức lâu nay của Web3: cân bằng giữa quyền riêng tư và trách nhiệm giải trình, loại bỏ sự lựa chọn sai lầm giữa hai yếu tố này. Bộ công cụ hướng đến việc hỗ trợ một hệ sinh thái rộng lớn hơn các ứng dụng tài chính, tác nhân tự trị và dịch vụ phi tập trung, phản ánh nhu cầu ngày càng tăng về cơ sở hạ tầng cân bằng được tính minh bạch với quyền riêng tư.

TheNewsCrypto57 phút trước

human.tech Ra Mắt Clean SDK Cho Ứng Dụng Web3 Ưu Tiên Quyền Riêng Tư