Cảnh sát Avon và Somerset ở Vương quốc Anh thông báo đã hoàn tất việc tịch thu hơn 1 triệu bảng tiền mặt, Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác từ một người bị kết án tội rửa tiền đã qua đời.
Theo tuyên bố của Đơn vị Điều tra Tài chính vào ngày 27 tháng 8, đây là vụ tịch thu tiền điện tử một lần lớn nhất trong lịch sử, diễn ra trong bối cảnh chiến dịch toàn quốc ở Anh nhằm chống lại các phần tử tội phạm sử dụng công nghệ blockchain để che giấu và di chuyển tài sản kỹ thuật số theo những cách thức mờ ám.
Cảnh sát Anh tịch thu tiền điện tử từ bị cáo đã qua đời
Tòa án Anh đã cho phép cảnh sát Avon và Somerset tịch thu tổng cộng 1.032.487,86 bảng Anh theo Đạo luật Thu nhập từ Hoạt động Tội phạm (POCA) được nộp hồi đầu năm nay. Tổng tài sản bị tịch thu bao gồm 20,21 BTC, các tài sản tiền điện tử khác và tiền mặt trong tài khoản ngân hàng.
Cảnh sát cho biết đã ra quyết định tịch thu tài sản vì chúng được xác định là "thu nhập từ hoạt động bất hợp pháp" sau khi đối tượng điều tra bị kết án về tội rửa tiền.
Cảnh sát không tiết lộ tên bị cáo, người hiện đã qua đời. Tuy nhiên, tracphương pháp theo dõi theo Bristol Live,
Ngoài danh tính của chủ sở hữu tài sản đã qua đời, vụ việc này còn thu hút sự chú ý vì đây là vụ tịch thu lớn nhất mà cảnh sát Avon và Somerset thực hiện kể từ khi chính quyền có quyền ban hành lệnh đóng băng ví tiền điện tử vào tháng 4 năm 2024.
Theo chế độ mới, cảnh sát Anh không cần bản án kết tội để chặn ví tiền điện tử. Chỉ cần có nghi ngờ hợp lý về việc phạm tội là đủ.
Số tiền bị tịch thu theo Đạo luật Chống Rửa tiền (POCA) sẽ không được chuyển vào quỹ chung của ngân khố. Theo cảnh sát Avon và Somerset, khoản tài trợ bổ sung 1 triệu bảng sẽ được chuyển đến công tác cộng đồng và cảnh sát, bao gồm các kế hoạch về giáo dục và đào tạo, can thiệp sớm và ngăn ngừa tội phạm.
Cảnh sát Anh sử dụng công nghệ blockchain để chống tội phạm
Thám tử Constable Anthony Davis từ đơn vị điều tra tài chính đã chỉ ra quan niệm sai lầm phổ biến trong giới tội phạm, những người lầm tưởng rằng tiền điện tử theo mặc định mang lại cho họ sự ẩn danh.
“Nhiều người tin rằng tiền điện tử cung cấp sự ẩn danh, giúp che giấu của cải và khiến tài sản không thể tiếp cận được với cơ quan thực thi pháp luật,” Davis nói. “Trên thực tế, bản ghi giao dịch vĩnh viễn được lưu trữ trong một sổ cái kỹ thuật số gọi là blockchain, có thể trở thành một nguồn bằng chứng vô giá.”
Ông nói thêm rằng cảnh sát "sẽ tiếp tục sử dụng tất cả các quyền hạn sẵn có đểdent, tracvà thu hồi tài sản có được từ tội phạm, bất kể hình thức của nó"
Một phần của chiến dịch rộng lớn hơn chống tội phạm tiền điện tử tại Anh
Vụ tịch thu phù hợp với xu hướng chung, khi các cơ quan chức năng ở Anh xem blockchain như một đầu mối, chứ không phải là ngõ cụt. Vào tháng 7, cảnh sát thủ đô đã bắt giữ ba người đàn ông, những kẻ giả danh nhân viên thực thi pháp luật để đánh cắp hơn 4 triệu bảng tiền điện tử từ tám nạn nhân, hoàn trả khoảng 1 triệu bảng tiền của nạn nhân sau tracví, bí danh và hồ sơ sàn giao dịch, cảnh sát cho biết.
Các cơ quan quản lý cũng đã thực hiện các bước đi. Vào tháng 4, Cơ quan Quản lý Tài chính và Giám sát (FCA) đã tiến hành cái mà họ gọi là hoạt động phối hợp đầu tiên nhắm vào hoạt động giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp giữa các cá nhân, nhắm mục tiêu vào tám văn phòng ở London cùng với cơ quan thuế (HMRC) và Đơn vị Tội phạm Có tổ chức Khu vực Tây Nam, theo thông cáo báo chí của chính họ.
Chính đơn vị SWROCU đó đã đóng cửa một vụ án rửa tiền riêng biệt trị giá 2,2 triệu bảng , trong đó số tiền mặt rửa được chuyển đổi ngay lập tức thành tiền điện tử.
Điểm chung của tất cả chúng là sổ cái giao dịch tiền điện tử hiện đang thực hiện công việc mà các nhà điều tra trước đây phải dựa vào việc theo dõi dòng tiền mặt.
end-content
