Tác giả: Ryan Weeks, Todd Gillespie, Taylan Bilgic
Biên dịch: Luffy, Foresight News
Ngày 30 tháng 1, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đóng băng tài sản trị giá hơn 500 triệu USD mang tên Veysel Sahin, người bị cáo buộc điều hành nền tảng cờ bạc bất hợp pháp và nghi ngờ rửa tiền. Công tố viên trưởng Istanbul tiết lộ, một công ty tiền mã hóa không được nêu tên đã thực hiện lệnh đóng băng này theo yêu cầu của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.
Công ty đó chính là Tether Holdings SA, đơn vị phát hành stablecoin USDT với vốn hóa thị trường lên tới 1850 tỷ USD. Gần đây, công ty này đã tích cực hỗ trợ chính phủ nhiều quốc gia trên thế giới đấu tranh chống lại các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền mã hóa, bao gồm rửa tiền, buôn bán ma túy và trốn tránh trừng phạt.
Giám đốc điều hành của Tether, Paolo Ardoino, cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Bloomberg News: "Các cơ quan thực thi pháp luật tìm đến chúng tôi, cung cấp thông tin liên quan, chúng tôi xác minh thông tin và hành động theo luật pháp của quốc gia sở tại. Chúng tôi tuân theo quy trình này khi hợp tác với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, FBI và các cơ quan khác."
Tether không bình luận thêm về vụ việc này. Bloomberg không thể liên hệ với Sahin. Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng từ chối tiết lộ tên công ty được đề cập trong tuyên bố của công tố viên.
Tổng tài sản bị đóng băng trị giá 460 triệu euro (khoảng 544 triệu USD) là một phần của chiến dịch thực thi pháp luật quy mô lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, nâng tổng giá trị tài sản liên quan đến vụ án hiện đã bị đóng băng lên hơn 1 tỷ USD. Theo đài truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ, vài ngày sau khi thông báo đóng băng tài sản của Sahin, một người khác bị điều tra vì nghi ngờ rửa tiền và cờ bạc bất hợp pháp, tài sản tiền mã hóa trị giá 500 triệu USD của người này cũng bị đóng băng, nhưng hiện chưa rõ liệu việc đóng băng tài sản này có liên quan đến token do Tether phát hành hay không.
Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ không muốn nêu tên, người đã trả lời phỏng vấn Bloomberg về các vấn đề pháp lý nhạy cảm, tiết lộ rằng nhà chức trách đã phát hiện ra "dấu vết tài chính" của số thu nhập bị nghi ngờ bất hợp pháp này thông qua việc theo dõi dòng tiền và phân tích tài sản mã hóa, đồng thời cho biết trong tương lai sẽ tiếp tục thực hiện các hành động đóng băng tài sản tương tự đối với những người liên quan đến hệ thống cờ bạc và thanh toán bất hợp pháp.
Đối với Tether, hoạt động đóng băng này chỉ là một trong số ngày càng nhiều các thao tác đóng băng quỹ, điều này cũng cho thấy gã khổng lồ tiền mã hóa này đang không ngừng tăng cường hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu.
Một báo cáo được công bố vào tháng 1 của công ty phân tích Elliptic cho thấy, tính đến cuối năm 2025, Tether và đối thủ Circle Internet Group Inc. đã đưa khoảng 5700 ví vào danh sách đen, liên quan đến tài sản khoảng 2,5 tỷ USD, trong khi con số này hai năm trước là rất nhỏ. Khi bị đóng băng, ba phần tư số ví này đang nắm giữ USDT.
Arda Akartuna, người đứng đầu tình báo mối đe dọa tiền mã hóa khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Elliptic, cho biết: "Khi các ứng dụng hợp pháp của tiền mã hóa và quá trình tích hợp thanh toán toàn cầu tăng tốc, việc sử dụng bất hợp pháp cũng gia tăng, điều này thúc đẩy các nhà phát hành stablecoin can thiệp tích cực hơn."
Tether thường công khai tuyên truyền về nỗ lực chống tội phạm của mình, kể cả trong các cuộc trao đổi thu hút các nhà đầu tư tiềm năng, công ty đang tìm cách huy động vốn với định giá tối đa 5000 tỷ USD. Theo trang web của họ, Tether đã hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật tại 62 quốc gia xử lý hơn 1800 vụ án, đóng băng 34 tỷ USD USDT liên quan đến các hoạt động bị nghi ngờ bất hợp pháp.
Nathan McCauley, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Anchorage Digital Bank, đối tác của Tether, cho biết trong một cuộc phỏng vấn: "Họ (Tether) có thái độ hợp tác cực kỳ tích cực, và trong số các nhà phát hành stablecoin, công ty này có 'danh tiếng tốt nhất được công nhận' trong các cơ quan thực thi pháp luật."
Anchorage là đơn vị phát hành stablecoin tuân thủ USD của Tether, USAT, token này được ra mắt vào cuối tháng 1, đánh dấu sự trở lại thị trường Mỹ của Tether.
Đây là một sự thay đổi lớn so với tình hình căng thẳng giữa Tether và các cơ quan quản lý Mỹ vài năm trước. Sau khi xảy ra xung đột với các cơ quan quản lý vào năm 2018, Tether hầu như rút khỏi thị trường Mỹ và vào năm 2021 đã trả 41 triệu USD để dàn xếp vụ bị cáo buộc khai báo dự trữ sai sự thật.
Tuy nhiên, chính quyền nhiệm kỳ thứ hai của Trump đã chào đón ngành công nghiệp tiền mã hóa. Năm ngoái, Ardoino cùng một số giám đốc điều hành khác đã tham dự lễ Tổng thống Trump ký ban hành dự luật quản lý stablecoin.
Ngay cả như vậy, USDT của Tether vẫn tiếp tục chị các cơ quan quản lý giám sát do bị tội phạm sử dụng rộng rãi.
Ngày 9 tháng 1, Văn phòng Công tố Liên bang Quận Đông Virginia của Hoa Kỳ thông báo cáo buộc một công dân Venezuela sử dụng USDT để rửa tiền 1 tỷ USD. Một báo cáo gần đây của Elliptic cho thấy, Ngân hàng Trung ương Iran đã mua hơn 500 triệu USD USDT để giảm bớt khủng hoảng tiền tệ và né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Sahin, đối tượng đang bỏ trốn tại Thổ Nhĩ Kỳ, bị cáo buộc lãnh đạo một tổ chức rửa tiền cho các nền tảng cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp. Theo truyền thông địa phương, Sahin bị kết án 10 năm tù vào năm 2017, được trả vào năm 2023, và một tháng sau lại bị kết án 21 năm tù. Hiện nay nơi ở của người này không rõ, nhưng hãng thông tấn chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ, Anadolu Agency, đưa tin ngày 30 tháng 1 rằng "các cơ quan chức năng đang tiến hành thủ tục pháp lý để dẫn độ người này về Thổ Nhĩ Kỳ".
