Giới chức Trung Quốc đã tịch thu hơn 127.000 Bitcoin — trị giá hơn 15 tỷ đô la — từ thủ lĩnh của một mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn. Vụ tịch thu đó, liên quan đến Chen Zhi của Tập đoàn Prince, mới chỉ là bước đi mở màn. Giờ đây, cánh tay phải của hắn cũng đã bị bắt giữ.
Dẫn Độ Từ Phnom Penh
Li Xiong, cựu chủ tịch Tập đoàn Huione, đã được đưa bằng đường hàng không từ thủ đô Campuchia về Trung Quốc vào ngày 1 tháng 4 sau khi lực lượng đặc nhiệm từ Bộ Công an Trung Quốc phối hợp với các quan chức Campuchia thực hiện việc chuyển giao.
Giờ đây, ông ta phải đối mặt với các cáo buộc lừa đảo và rửa tiền. Tờ Ta Kung Wen Wei có trụ sở tại Hồng Kông lần đầu tiên đưa tin về diễn biến này, trích dẫn một tuyên bố từ Bộ được đăng trên WeChat.
Việc bắt giữ Xiong diễn ra sau vụ bắt giữ Chen Zhi khoảng ba tháng, cho thấy lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc đã và đang xử lý lãnh đạo của tập đoàn tội phạm theo từng giai đoạn.
Bị bắt và thả ra trong vòng vài giờ hồi tháng 1. Hai tháng sau, Li Xiong đã bị dẫn độ về Trung Quốc. Đài CCTV gọi ông ta là thành viên cốt cán của băng nhóm tội phạm Chen Zhi. Chen Zhi cũng đã bị dẫn độ hồi tháng 1. https://t.co/Y9pYI30Ysp pic.twitter.com/xHSY6NvYFX
— Jacob in Cambodia 🇺🇸 🇰🇭 (@jacobincambodia) April 1, 2026
Tập đoàn Huione hoạt động như là xương sống tài chính cho các hoạt động lừa đảo trải rộng khắp Đông Nam Á. Chúng bao gồm các chiêu trò gọi là "giết mổ lợn" — những vụ lừa đảo dài ngày, nơi tội phạm xây dựng mối quan hệ trực tuyến giả mạo với nạn nhân trước khi rút cạn tiền tiết kiệm của họ thông qua các nền tảng đầu tư giả.
Theo công ty phân tích blockchain Elliptic, tập đoàn này đã xử lý hơn 89 tỷ đô la tài sản tiền mã hóa, biến nó trở thành một trong những hoạt động tài chính bất hợp pháp lớn nhất từng được ghi nhận.
Một Mạng Lưới Được Xây Dựng Trên Tiền Mã Hóa Bị Đánh Cắp
Phạm vi hoạt động của tập đoàn tội phạm này mở rộng ra ngoài Campuchia. Các nạn nhân trên khắp thế giới đã mất tiền vào các trung tâm lừa đảo, nơi chuyển lợi nhuận thu được thông qua cơ sở hạ tầng của Huione.
Vào tháng 10, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã hoàn toàn cắt đứt Tập đoàn Huione khỏi hệ thống ngân hàng Mỹ, ra lệnh cho các tổ chức tài chính Hoa Kỳ đóng mọi tài khoản hoặc kênh thanh toán có liên quan đến tập đoàn này. Động thái đó trên thực tế đã đóng băng khả năng tiếp cận tài chính denominated bằng đô la của mạng lưới.
Vào khoảng thời gian đó, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo đã tịch thu 127.271 Bitcoin có liên quan đến Chen Zhi. Ở giá trị hiện tại, số tiền này vượt quá 15 tỷ đô la — một trong những vụ tịch thu tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử.
Giới Chức Cảnh Báo Các Thành Viên Còn Lại
Giới chức Trung Quốc vẫn chưa dừng lại. Ta Kung Wen Wei đưa tin rằng một số thành viên khác của tập đoàn tội phạm đã bị trừng trị. Các quan chức đã đưa ra cảnh báo công khai đến bất kỳ ai còn đang lẩn trốn, kêu gọi họ ra đầu thú và hợp tác để được đối xử khoan hồng hơn.
"Các cơ quan công an sẽ tiếp tục tăng cường nỗ lực truy bắt những kẻ đang bỏ trốn," tờ báo trích lời các quan chức.
Thông điệp rất rõ ràng: cánh cửa để đầu thú đang mở, nhưng sẽ không mở lâu. Với hai nhân vật cấp cao của nhóm hiện đang bị giam giữ tại Trung Quốc và nguồn tài chính của nó bị cắt đứt khỏi hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ, những gì còn sót lại của mạng lưới Huione dường như đang hết đất diễn.
Hình ảnh nổi bật từ Getty Images, biểu đồ từ TradingView
