Khai thác tiền ảo bất hợp pháp tại các khu vực mà hoạt động này bị cấm đang trở nên ngày càng rủi ro. Các công ty cung cấp năng lượng nhận thấy mức tiêu thụ điện bất thường tại các hộ gia đình và khởi động một chuỗi kiểm tra dễ hiểu:
- theo dõi mức tiêu thụ điện năng bất thường;
- chuyển dữ liệu cho cơ quan thuế;
- chuyển thông tin đến viện kiểm sát.
Điều này đã được Rufat Abyasov, một cố vấn đầu tư trong danh sách của Ngân hàng Nga, cảnh báo. Theo ông, các trang trại khai thác tại nhà tự bộc lộ mình qua đặc điểm tải trọng đặc trưng: một căn hộ tiêu thụ điện năng một cách đều đặn và gần như suốt ngày đêm, vì vậy những sai lệch như vậy rất dễ nhận thấy trong thống kê.
Các công ty cung cấp năng lượng từ lâu đã theo dõi mức tiêu thụ bất thường trong khu vực dân cư và chuyển dữ liệu cho cơ quan thuế và viện kiểm sát. Một tải trọng ổn định trong căn hộ suốt 24 giờ đồng hồ đến mức dễ nhận biết đến nỗi thường không cần phải đặc biệt tìm kiếm nó.
Khi nào khai thác tiền ảo vẫn hợp pháp
Có thể tham gia khai thác tiền ảo một cách hợp pháp ở những nơi không có lệnh cấm đối với hoạt động này và nơi điện năng được tiêu thụ theo hợp đồng, có ghi nhận và thanh toán. Thu nhập từ khai thác cần được tính đến cho mục đích thuế: bản thân việc khai thác không miễn trừ nghĩa vụ nộp thuế.
Để hợp thức hóa hoạt động, việc đăng ký theo quy định và tương tác với các cơ quan nhà nước là quan trọng: việc đăng ký hoặc thông báo là cần thiết trong những trường hợp mà quy định hiện hành yêu cầu.
Khai thác tiền ảo bất hợp pháp đe dọa những gì
Rufat Abyasov lưu ý rằng các quy định dành cho thợ đào vẫn đang thay đổi.
Trách nhiệm hành chính và hình sự riêng biệt cho chính hành vi khai thác tiền ảo hiện đang trong giai đoạn được thông qua và chưa có hiệu lực đầy đủ.
Trong khi các quy định đó chưa có hiệu lực hoàn toàn, những người vi phạm sẽ bị áp dụng các quy tắc hiện hành: về việc kết nối bất hợp pháp, tiêu thụ không được ghi nhận, gây thiệt hại cho công ty năng lượng và nghĩa vụ thuế.
Nếu thợ đào kết nối bất hợp pháp với lưới điện hoặc tiêu thụ điện mà không được ghi nhận, đầu tiên hành vi vi phạm sẽ được ghi nhận, sau đó thiệt hại được tính toán và yêu cầu bồi thường được đưa ra. Thiết bị có thể bị tịch thu như một công cụ phạm tội; vấn đề lưu trữ hoặc trả lại tiếp theo sẽ được giải quyết trong khuôn khổ thủ tục.
Ngoài ra, thu nhập từ việc khai thác tiền ảo phải chịu thuế bất kể bản thân hoạt động đó có hợp pháp hay không. Điều này cũng áp dụng cho những trường hợp thợ đào khai thác bitcoin hoặc các loại tiền ảo khác để lách các hạn chế đã được thiết lập.
Những mô hình nào được coi là bất hợp pháp
- Khai thác ở các khu vực có lệnh cấm hiện hành: vi phạm liên quan đến chính địa điểm khai thác.
- Khai thác với việc kết nối bất hợp pháp vào lưới điện hoặc tiêu thụ không được ghi nhận: thiệt hại phát sinh từ điện năng không được thanh toán.
- Khai thác mà không nộp thuế đối với thu nhập: khiếu nại sẽ đến từ phía cơ quan thuế.
Khai thác tiền ảo bất hợp pháp gây thiệt hại như thế nào
Thiệt hại chủ yếu bao gồm tổn thất của các công ty năng lượng, quá tải lưới điện và thuế không được thu đầy đủ. Đối với ngành năng lượng, đó là mức tiêu thụ không được thanh toán hoặc không được ghi nhận; đối với cơ sở hạ tầng - đó là tải trọng ổn định ở nơi mà lưới điện được thiết kế cho nhu cầu sinh hoạt thông thường; và đối với ngân sách - đó là thu nhập từ khai thác mà không nộp thuế.
Hậu quả phụ thuộc vào loại vi phạm nào được xác nhận: phạt tiền, truy đòi bồi thường thiệt hại, tịch thu hoặc tịch biên thiết bị. Nếu hành động thuộc các quy định hình sự, hình phạt có thể nghiêm khắc hơn, lên đến tù giam.
Những nơi nào đã có lệnh cấm khai thác tiền ảo
Từ ngày 15 tháng 8, lệnh cấm khai thác tiền ảo đã bắt đầu có hiệu lực tại Moscow, tỉnh Moscow, cũng như ở một số khu tự quản thuộc tỉnh Kursk. Các hạn chế được áp đặt để giảm nguy cơ thiếu hụt điện năng.
Các lệnh cấm áp dụng quanh năm cho đến ngày 15 tháng 3 năm 2031 có hiệu lực tại các khu vực sau:
- Dagestan, Bắc Ossetia, Ingushetia, Chechnya, Kabardino-Balkaria và Karachay-Cherkessia - lệnh cấm hoàn toàn đến ngày 15 tháng 3 năm 2031.
- Cộng hòa Nhân dân Lugansk, Cộng hòa Nhân dân Donetsk, tỉnh Kherson và tỉnh Zaporizhzhia - lệnh cấm hoàn toàn đến ngày 15 tháng 3 năm 2031.
- Nam tỉnh Irkutsk, phần lớn các khu vực của Zabaykalsky và Buryatia - lệnh cấm quanh năm đến ngày 15 tháng 3 năm 2031.
Tại sao khai thác tiền ảo tại nhà dễ dàng bị phát hiện
Dấu hiệu chính của một trang trại khai thác trong căn hộ là chế độ tiêu thụ điện năng không điển hình. Khác với việc sử dụng sinh hoạt thông thường, tải trọng như vậy thường được thể hiện qua một số đặc điểm:
- thiết bị hoạt động gần như liên tục;
- tải trọng lên lưới điện vẫn ổn định;
- mức tiêu thụ khác biệt đáng kể so với chế độ sinh hoạt thông thường.
Chính vì vậy, nỗ lực che giấu hoạt động khai thác bất hợp pháp trong khu dân cư có thể nhanh chóng dẫn đến các cuộc kiểm tra, khiếu nại từ công ty năng lượng và hậu quả về thuế.
