Nền tảng điều tra và tuân thủ tiền mã hóa Chainalysis báo cáo rằng dòng tiền mã hóa chảy vào các dịch vụ buôn người bị nghi ngờ đã tăng 85% trong năm ngoái, với các mạng lưới liên quan đến Telegram sử dụng chủ yếu stablecoin và để lại chuỗi dấu vết có thể theo dõi trên blockchain.
Khoảng 50% giao dịch liên quan đến các dịch vụ mại dâm quốc tế dựa trên Telegram vượt quá 10.000 USD, theo báo cáo. Dữ liệu cho thấy sự chuyên nghiệp hóa ngày càng tăng của các mạng lưới này; tuy nhiên, tính minh bạch của blockchain đã trở thành công cụ điều tra cho cơ quan thực thi pháp luật.
Chainalysis đã theo dõi bốn danh mục nổi bật của hoạt động buôn người bị nghi ngờ có sử dụng tiền mã hóa: các dịch vụ mại dâm quốc tế dựa trên Telegram, các đại lý môi giới lao động liên quan đến các compound lừa đảo, mạng lưới mại dâm và các nhà cung cấp tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM).
Sự tăng trưởng này phù hợp với việc mở rộng các compound lừa đảo có trụ sở tại Đông Nam Á, các hoạt động cờ bạc trực tuyến và các mạng lưới rửa tiền bằng tiếng Trung, nhiều mạng lưới hoạt động thông qua Telegram, báo cáo đề cập.
Giao dịch blockchain để lại dấu vết vĩnh viễn, không giống như giao dịch tiền mặt. Các cơ quan giám sát thực thi pháp luật đang sử dụng khả năng hiển thị đó để theo dõi dòng tiền, nhận ra các điểm nghẽn và phá vỡ hoạt động, theo công ty.
Hành vi thanh toán thay đổi theo từng danh mục. Các dịch vụ mại dâm quốc tế liên quan đến Telegram và các mạng lưới mại dâm phụ thuộc rất nhiều vào stablecoin, theo dữ liệu báo cáo. Trước đây, các nhà cung cấp CSAM chọn Bitcoin, nhưng bây giờ họ đang chuyển sang sử dụng nhiều các mạng Layer 1.
Thông Tin Thêm Về Giao Dịch
Monero được sử dụng nhiều để rửa tiền trong các hoạt động liên quan đến CSAM. Việc sử dụng stablecoin cho thấy các mạng lưới này ưu tiên sự ổn định giá và khả năng rút tiền nhanh chóng thay vì lo ngại rủi ro tài sản bị đóng băng bởi các nhà phát hành tập trung, theo báo cáo.
Dữ liệu quy mô giao dịch cho thấy bản chất có cấu trúc của các hoạt động này. Khoảng một nửa số giao dịch mại dâm qua Telegram vượt quá 10.000 USD; mạng lưới mại dâm thông thường nằm trong khoảng 1.000 đến 10.000 USD, và các giao dịch CSAM tương đối thấp hơn, với nhiều giao dịch dưới 100 USD.
Các chuyển khoản lớn cho thấy các doanh nghiệp tội phạm có tổ chức, quy mô thay vì các cá nhân đơn lẻ. Hoạt động liên quan đến CSAM tiếp tục phát triển. Mô hình doanh thu dựa trên đăng ký dẫn đầu ngành, với các khoản thanh toán thường dưới 100 USD mỗi tháng.
Dữ liệu cũng cho thấy sự trùng lặp gia tăng giữa các cộng đồng cực đoan trực tuyến ưa bạo lực và việc sử dụng nhiều hơn các sàn giao dịch tức thì và công cụ bảo mật.
Tin Tức Crypto Nổi Bật Hôm Nay:
SEC Hoa Kỳ Cảnh Báo Thị Trường Dự Đoán Có Thể Thuộc Luật Chứng Khoán
