Binance đã chính thức trả lời Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Richard Blumenthal (D-CT) sau một bức thư của quốc hội, trong đó nhà lập pháp trích dẫn các báo cáo truyền thông cáo buộc công ty đã cho phép các vi phạm quy mô lớn đối với các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và quốc tế liên quan đến Iran.
Trong một bức thư ngỏ được công bố vào thứ Sáu, Binance bác bỏ các cáo buộc và cáo buộc thượng nghị sĩ dựa vào những gì họ mô tả là các báo cáo sai sự thật và phỉ báng.
Binance Phủ Nhận Việc Cho Phép Rửa Tiền Của Iran
Cuộc điều tra của Thượng nghị sĩ Blumenthal đã tham khảo các bài báo được The New York Times, Fortune và The Wall Street Journal công bố vào tháng 2 năm 2026.
Theo thượng nghị sĩ, những báo cáo đó cho thấy Binance đã bỏ qua các cảnh báo được thiết kế để ngăn chặn các âm mưu rửa tiền của Iran và đã cho phép khoảng 1,7 tỷ đô la chuyển tiền có liên quan đến Iran.
Trong phản hồi của mình, Binance cho biết họ rất coi trọng trách nhiệm pháp lý và tuân thủ quy định và chia sẻ mối quan tâm đã nêu của thượng nghị sĩ trong việc duy trì một nền tảng giao dịch an toàn. Tuy nhiên, công ty tranh chấp tính chính xác của các báo cáo được trích dẫn trong thư, gọi chúng là sai sự thật rõ ràng và phỉ báng ở một số khía cạnh quan trọng.
Binance nhấn mạnh rằng họ duy trì các quy trình Know Your Customer (KYC) và tuân thủ nghiêm ngặt và cấm rõ ràng người dùng cư trú hoặc đặt trụ sở tại Iran truy cập vào nền tảng của mình.
Sàn giao dịch cũng phản hồi các tuyên bố, được lặp lại trong thư của thượng nghị sĩ và cho là của The Wall Street Journal, rằng bộ phận tuân thủ của Binance đã xác định 2.000 tài khoản có liên quan đến các thực thể Iran mặc dù có lệnh cấm đã nêu đối với người dùng Iran.
Binance thẳng thừng phủ nhận việc đưa ra bất kỳ xác định nào như vậy. Công ty cho biết họ thực thi xác minh danh tính bắt buộc cho tất cả khách hàng và không cố ý tiếp nhận người dùng có tài liệu không đầy đủ hoặc không chính xác.
Họ gợi ý rằng tuyên bố có thể bắt nguồn từ những nỗ lực đang diễn ra của họ nhằm tăng cường kiểm soát liên quan đến việc sử dụng mạng riêng ảo (VPN). Công ty một lần nữa khẳng định rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm phá vỡ các yêu cầu đủ điều kiện thông qua việc sử dụng VPN đều vi phạm điều khoản dịch vụ của họ.
Việc Nhân Viên Rời Đi Không Liên Quan Đến Điều Tra Về Iran
Ngoài những lo ngại về tuân thủ, thư của thượng nghị sĩ cũng tham khảo các báo cáo truyền thông về cách đối xử với một số nhân viên tham gia vào các cuộc điều tra Hexa Whale và Blessed Trust.
Binance cho biết những báo cáo đó chứa đựng những sai sót đáng kể và bác bỏ những gợi ý rằng nhân viên bị sa thải vì đã nâng cao mối quan ngại về tuân thủ.
Mặc dù từ chối tiết lộ chi tiết nhân sự cụ thể do các cân nhắc về quyền riêng tư, công ty thừa nhận rằng một số nhân viên tuân thủ và nhà thầu gần đây đã rời đi, phần lớn là thông qua việc tự nguyện từ chức.
Binance một lần nữa khẳng định rằng khuôn khổ tuân thủ của họ đang không ngừng phát triển và tăng cường. Công ty cho biết khi có thông tin rủi ro đáng tin cậy, họ sẽ điều tra kỹ lưỡng, xóa tài khoản khi cần thiết và báo cáo cho các cơ quan có thẩm quyền.
Liên quan đến các vấn đề được nêu trong thư của Blumenthal, Binance lập luận rằng hệ thống tuân thủ của họ đã hoạt động như dự định. Sàn giao dịch cam kết sẽ tiếp tục hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và thúc đẩy sứ mệnh rộng lớn hơn của mình là xây dựng cơ sở hạ tầng cốt lõi cho hệ sinh thái tiền điện tử toàn cầu.
Hình ảnh nổi bật từ OpenArt, biểu đồ từ TradingView.com
