Tòa án áp đặt hình phạt cho người sáng lập công ty MyTrade, một nhà tạo lập thị trường tiền điện tử

cryptonews.ruXuất bản vào 2026-08-07Cập nhật gần nhất vào 2026-08-07

Tóm tắt

Tháng 10/2024, công tố Mỹ đã buộc tội Zhou (Chủ tịch MyTrade) cùng 17 người khác về âm mưu thao túng thị trường và gian lận. Cơ quan chức năng cáo buộc MyTrade cung cấp dịch vụ “Hỗ trợ Khối lượng” (Volume Support), sử dụng bot để tạo ra các giao dịch ảo nhằm thổi phồng khối lượng giao dịch và thu hút sự chú ý đến các tài sản tiền mã hóa cụ thể, một hình thức “bơm và bán tháo” (pump and dump). Để điều tra, cơ quan thực thi pháp luật đã thực hiện một vụ mua bán giả mạo thông qua một công ty front tên NexFundAI. Trong quá trình này, Zhou đã mô tả cách bot của MyTrade thực hiện các giao dịch mua/bán liên tục trong cùng một giây. Cũng trong tháng 10/2024, Zhou đã đạt được thỏa thuận dàn xếp với chính quyền Mỹ. Theo đó, MyTrade buộc phải vô hiệu hóa vĩnh viễn các bot giao dịch ảo, vốn đã xử lý hàng triệu đô la giao dịch mỗi ngày với 60 loại tiền mã hóa khác nhau. Công ty cũng phải đăng cảnh báo trên trang web rằng việc thổi phồng khối lượng giao dịch là bất hợp pháp tại Mỹ. Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã buộc tội Alexey Andryunin, người sáng lập Gotbit, về gian lận và thao túng thị trường tiền mã hóa.

Vào tháng 10 năm 2024, công tố Mỹ đã buộc tội Zhou cùng với 17 người khác về âm mưu thao túng thị trường và gian lận sử dụng phương tiện truyền thông điện tử. Theo các cơ quan thực thi pháp luật, công ty MyTrade cung cấp dịch vụ tài chính cho các dự án tiền điện tử thông qua trang web và ứng dụng MyTrade MM của họ, thực hiện các giao dịch giả với tài sản kỹ thuật số trên nhiều sàn giao dịch tiền điện tử. MyTrade đã cố ý thổi phồng khối lượng giao dịch để tạo sự quan tâm đối với một số tài sản nhất định, theo công tố.

MyTrade MM cung cấp cho khách hàng một dịch vụ có tên Volume Support ("Hỗ trợ khối lượng") thông qua một bảng điều khiển đặc biệt trên trang web của họ. Tại đây, khách hàng có thể chỉ định khối lượng giao dịch hàng ngày mong muốn, và MyTrade sử dụng các bot giao dịch để tạo ra các giao dịch này trên các sàn giao dịch tiền điện tử cần thiết.

Các cơ quan thực thi pháp luật đã phát hiện ra các giao dịch giả của MyTrade MM thông qua một vụ mua bán kiểm tra đặc biệt. Họ đã tạo ra một công ty mồi NexFundAI với trang web nexfundai.com và một token dựa trên Ethereum, xuất hiện trên sàn giao dịch tiền điện tử Uniswap. Token này sau đó đã bị các cơ quan thực thi pháp luật chặn. Trong quá trình đàm phán với những người quảng bá NexFundAI, Zhou đã mô tả cách thức hoạt động của MyTrade: dịch vụ này thực hiện "các giao dịch của chính họ — mua và bán trong một giây", và bot quản lý khối lượng giao dịch của họ có thể được sử dụng cho các kế hoạch bơm thổi và bán tháo (pump and dump).

Vào tháng 10 năm 2024, Zhou đã đạt được một thỏa thuận dàn xếp với chính quyền Hoa Kỳ, theo đó MyTrade buộc phải vĩnh viễn vô hiệu hóa các bot đã thực hiện hàng triệu đô la giao dịch giả hàng ngày với 60 loại tiền điện tử khác nhau. MyTrade cũng bị yêu cầu đăng một cảnh báo trên trang web của họ rằng việc thổi phồng khối lượng giao dịch là giao dịch giả tạo và bị cấm theo luật pháp Hoa Kỳ.

Trước đó, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội người sáng lập nhà tạo lập thị trường Gotbit, Alexey Andryunin, về gian lận tiền điện tử và thao túng thị trường. Năm ngoái, người đàn ông này đã bị dẫn độ từ Bồ Đào Nha sang Hoa Kỳ.

Câu hỏi Liên quan

QNhững cáo buộc chính mà công tố Mỹ đưa ra đối với Zhou, người sáng lập MyTrade, là gì?

ACông tố Mỹ buộc tội Zhou cùng với 17 người khác âm mưu thao túng thị trường và lừa đảo qua các phương tiện điện tử.

QDịch vụ 'Hỗ trợ khối lượng giao dịch' (Volume Support) của MyTrade MM hoạt động như thế nào?

AMyTrade MM cung cấp dịch vụ 'Hỗ trợ khối lượng giao dịch' cho phép khách hàng chỉ định khối lượng giao dịch mong muốn hàng ngày thông qua bảng điều khiển trên trang web, sau đó MyTrade sử dụng bot giao dịch để tạo ra các giao dịch giả này trên các sàn giao dịch tiền mã hóa được chọn.

QCơ quan thực thi pháp luật đã phát hiện các giao dịch giả của MyTrade MM bằng phương pháp nào?

AHọ đã thực hiện một vụ mua bán kiểm tra bằng cách tạo ra một công ty giả mạo có tên NexFundAI với trang web nexfundai.com và một token trên Ethereum, sau đó đàm phán với những người quảng bá dự án này để Zhou tự mô tả cách hoạt động của MyTrade.

QNội dung chính của thỏa thuận hòa giải giữa Zhou và chính quyền Mỹ là gì?

ATheo thỏa thuận, MyTrade phải vĩnh viễn vô hiệu hóa các bot thực hiện hàng triệu USD giao dịch giả mỗi ngày với 60 loại tiền mã hóa khác nhau, và phải đăng cảnh báo trên trang web rằng việc thổi phồng khối lượng giao dịch là giao dịch giả mạo và bị pháp luật Mỹ cấm.

QTrước vụ việc của MyTrade, Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc ai về hành vi lừa đảo và thao túng thị trường tiền mã hóa?

ATrước đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc Alexei Andryunin, người sáng lập nhà tạo lập thị trường Gotbit, về tội lừa đảo tiền mã hóa và thao túng thị trường. Ông ta đã bị dẫn độ từ Bồ Đào Nha sang Mỹ vào năm ngoái.

Nội dung Liên quan

Crypto Biz: Ngành kinh doanh lớn nhất của tiền mã hóa đang ngày càng giống ngân hàng

Ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số đang ngày càng hội tụ với mô hình kinh doanh của tài chính truyền thống. BlackRock ra mắt hai quỹ thị trường tiền tệ được mã hóa (tokenized) trên blockchain, nhằm giúp các tổ chức phát hành stablecoin đáp ứng yêu cầu dự trữ. Báo cáo của RedStone chỉ ra rằng khối lượng giao dịch vàng được mã hóa đạt kỷ lục 90,7 tỷ USD trong quý I, tuy nhiên việc sử dụng chúng làm tài sản thế chấp trong DeFi vẫn còn rất hạn chế, chỉ khoảng 63 triệu USD. Công ty khai thác Bitcoin American Bitcoin, có liên kết với gia đình Trump, báo cáo sản lượng kỷ lục 932 BTC trong quý II, thu hẹp khoản lỗ ròng so với quý trước. Trong khi đó, Tether công bố lợi nhuận ròng 1,5 tỷ USD trong quý II, chủ yếu đến từ lãi suất nắm giữ trái phiếu Kho bạc Mỹ, đồng thời gia tăng thị phần ổn định trên thị trường stablecoin toàn cầu. Các động thái này cho thấy hạ tầng tài chính, từ quỹ dự trữ stablecoin đến tài sản thế chấp trên chuỗi, đang trở thành động lực doanh thu chính, định hình giai đoạn phát triển tiếp theo của blockchain.

cointelegraph20 phút trước

Crypto Biz: Ngành kinh doanh lớn nhất của tiền mã hóa đang ngày càng giống ngân hàng

cointelegraph20 phút trước

Đây có phải là sự lặng sóng trước cơn bão trong thế giới Bitcoin? Giá ổn định nhưng thị trường quyền chọn đang sụt giảm! Điều này có ý nghĩa gì đối với BTC?

Mặc dù giá Bitcoin đang trong giai đoạn ổn định, nhưng thị trường quyền chọn lại đang cảnh báo về sự thận trọng. Trong khi dòng tiền vào các ETF Bitcoin Mỹ vẫn mạnh, dữ liệu giao dịch quyền chọn 24 giờ gần đây cho thấy 53.8% khối lượng là các hợp đồng quyền chọn bán (put option) với mức giá thực thi từ $62,000 đến $63,000. Điều này cho thấy một số nhà đầu tư đang phòng ngừa rủi ro cho một đợt điều chỉnh giảm ngắn hạn. Tuy nhiên, bức tranh tổng thể chưa hẳn là giảm giá. Khoảng 60.7% tổng số vị thế mở (open interest) vẫn là quyền chọn mua (call option), phản ánh kỳ vọng tăng giá vẫn chiếm ưu thế trong dài hạn. Chuyên gia phân tích Luke Dinh từ Bitwise chỉ ra rằng, mức biến động (volatility) thấp và thanh khoản giao dịch hạn chế hiện tại có thể là giai đoạn tạm lắng trước cơn bão. Trong môi trường này, ngay cả một lực mua hoặc bán nhỏ cũng có khả năng đẩy giá dịch chuyển mạnh hơn dự kiến. Tóm lại, thị trường dường như không kỳ vọng một đợt sụt giảm lớn ngay lập tức, mà đang trong trạng thái tăng cường phòng ngừa rủi ro ngắn hạn và chuẩn bị cho những biến động tiềm tăng, trong khi vẫn duy trì cái nhìn lạc quan về triển vọng dài hạn của Bitcoin.

cryptonews.ru45 phút trước

Đây có phải là sự lặng sóng trước cơn bão trong thế giới Bitcoin? Giá ổn định nhưng thị trường quyền chọn đang sụt giảm! Điều này có ý nghĩa gì đối với BTC?

cryptonews.ru45 phút trước

Carbon Ra Mắt Sàn Phái Sinh On-Chain Gốc Từ TradFi Với Hơn 950 Thị Trường Trong Một Tài Khoản

Carbon, nhà môi giới chính (prime broker) trên chuỗi cho thị trường toàn cầu, đã chính thức mở giao dịch công khai với hơn 950 thị trường trong một tài khoản duy nhất. Dịch vụ mới, Carbon TradFi, cung cấp hơn 250 công cụ phái sinh truyền thống (cổ phiếu, chỉ số, forex, hàng hóa), mỗi vị thế được phòng ngừa rủi ro 1:1 tại các sàn được quy định ngoài chuỗi, mang lại thanh khoản sâu ngay khi niêm yết. Kết hợp với 530+ hợp đồng vĩnh cửu tiền mã hóa và 150 tài sản thế giới thực (RWA) giao dịch 24/7, Carbon trở thành sàn phái sinh trên chuỗi lớn nhất kết nối với thị trường tài chính truyền thống (TradFi). Kiến trúc "solver" của Carbon cho phép nhà giao dịch mở vị thế trực tiếp trên ví tự quản lý của mình, trong khi hệ thống tự động phòng ngừa rủi ro ở thị trường bên ngoài, đảm bảo mức giá và độ sâu từ thị trường cơ sở. Cách tiếp cận này loại bỏ vấn đề khởi động thanh khoản thường thấy ở các tài sản thực trên chuỗi. Carbon cũng mở cửa khoản thanh khoản Carbon Liquidity Provider (CLP), một sản phẩm lợi suất trung lập rủi ro thị trường, tài trợ cho các hoạt động phòng ngừa rủi ro. Dự án đã xử lý hơn 20 tỷ USD khối lượng giao dịch và hoạt động trên mạng Arbitrum.

TheNewsCrypto55 phút trước

Carbon Ra Mắt Sàn Phái Sinh On-Chain Gốc Từ TradFi Với Hơn 950 Thị Trường Trong Một Tài Khoản

TheNewsCrypto55 phút trước

Thượng viện Mỹ hoãn bỏ phiếu về Đạo luật CLARITY đến tháng Chín

**Tóm tắt:** Thượng viện Hoa Kỳ sẽ hoãn bỏ phiếu về Đạo luật CLARITY - một dự luật cấu trúc thị trường tiền mã hóa quan trọng - cho đến ít nhất là tháng 9, trước khi nghỉ hè vào tháng 8. Lãnh đạo đa số Thượng viện John Thune xác nhận sự trì hoãn này, nguyên nhân là do sự phản đối từ đảng Dân chủ. Ông cho biết dự luật sẽ được ưu tiên khi các thượng nghị sĩ trở lại. Việc hoãn lại thu hẹp lộ trình thông qua dự luật, vì cần 60 phiếu để vượt qua thủ tục filibuster, trong khi Đạo luật CLARITY được báo cáo là thiếu sự ủng hộ từ phe Dân chủ. Dự luật nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý liên bang cho thị trường tài sản số và làm rõ vai trò giám sát giữa Ủy ban Chứng khoán (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC). Giám đốc điều hành Crypto Council for Innovation, Ji Hun Kim, nhận định việc trì hoãn là "đáng thất vọng", cảnh báo mỗi ngày không có khuôn khổ rõ ràng sẽ đẩy người dùng và nhà phát triển Mỹ ra nước ngoài. Trong khi đó, lãnh đạo phe Cộng hòa vẫn có thể thực hiện một bước thủ tục (đóng tranh luận) trước kỳ nghỉ để sẵn sàng cho cuộc bỏ phiếu vào tháng 9.

cointelegraph1 giờ trước

Thượng viện Mỹ hoãn bỏ phiếu về Đạo luật CLARITY đến tháng Chín

cointelegraph1 giờ trước

Mẹ của người sáng lập Ondo khởi kiện nhằm loại bỏ CEO trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát công ty

Các thừa kế của người sáng lập quá cố Ondo Finance, Nathan Allman, đã đệ đơn kiện CEO hiện tại của công ty do tranh chấp quyền kiểm soát, tạo ra hai trung tâm quyền lực đối địch trong công ty. Nathan Allman qua đời hồi cuối tháng 5, để lại vị trí CEO, giám đốc duy nhất và cổ đông kiểm soát. Sau đó, mẹ ông là bà Kathleen Allman được tòa án phong tỏa ở Hawaii chỉ định là người quản lý di sản, nắm quyền bỏ phiếu cổ phần. Tuy nhiên, cựu Chủ tịch Ondo Ian De Bode được cho là đã tự bổ nhiệm mình làm CEO và giám đốc duy nhất trong thời gian chuyển giao. Bà Allman khởi kiện ở Delaware, cho rằng các bổ nhiệm này là vô hiệu vì không có hội đồng quản trị để phê chuẩn. Mặc dù cố gắng hợp tác ban đầu, hai bên không thể giải quyết ngoài tòa. De Bode gọi các cáo buộc là vô căn cứ và khẳng định công ty vẫn có sự ủng hộ. Ondo Finance, một công ty hàng đầu trong lĩnh vực token hóa tài sản thực với tổng giá trị bị khóa (TVL) khoảng 3,5 tỷ USD, đã chứng kiến token ONDO giảm khoảng 6% sau tin tức này.

cryptonews.ru1 giờ trước

Mẹ của người sáng lập Ondo khởi kiện nhằm loại bỏ CEO trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát công ty