Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia (ASIC) đã chặn một số trang web có liên quan đến nền tảng Yepbit. Cơ quan quản lý cho biết đã thực hiện điều này sau nhiều khiếu nại từ phía khách hàng, những người không thể rút tài sản từ sàn giao dịch.
Cần lưu ý rằng đây không phải là cảnh báo đầu tiên của ASIC về Yepbit. Vào tháng 3 năm 2026, cơ quan quản lý lần đầu tiên đưa nền tảng này vào danh sách đáng ngờ.
ASIC tuyên bố rằng Yepbit không có giấy phép của Australia để cung cấp dịch vụ tài chính. Đồng thời, cơ quan quản lý bác bỏ tuyên bố của nhóm dự án rằng các vấn đề về rút tiền liên quan đến việc kiểm tra giả định từ ASIC.
"Những tuyên bố này là sai sự thật. Chúng nhằm mục đích đánh lạc hướng khỏi các yêu cầu hoàn tiền. ASIC không thực hiện bất kỳ hành động nào để ngăn chặn việc hoàn trả các khoản tiền được lưu giữ tại Yepbit," trích từ thông cáo.
Số lượng chính xác các nạn nhân cũng như mức độ thiệt hại từ các hành động của mô hình này không được tiết lộ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các khiếu nại về Yepbit đã được gửi đến từ trước.
Ví dụ, trang BehindMLM đã công khai gọi nền tảng này là một trò lừa đảo. Theo tạp chí này, nền tảng hoạt động như một mô hình kim tự tháp, hợp tác với tổ chức giả mạo Fidelity Capital Investment Group dưới sự lãnh đạo của Jonathan Brook. Theo BehindMLM, người sau cùng này là một nhân vật hư cấu được tạo ra bằng AI.
Cơ chế hoạt động của mô hình kim tự tháp này đã được một nạn nhân mô tả trên diễn đàn Reddit. Mặc dù Yepbit được định vị là một sàn giao dịch cho tài sản crypto và các sản phẩm phái sinh, trên thực tế, dịch vụ không cung cấp các chức năng như vậy.
Theo lời nạn nhân, khách hàng được yêu cầu đóng một khoản phí ban đầu từ $500 đến $3000. Sau đó, họ nhận được các hướng dẫn giao dịch giả định, thực chất là sao chép mã từ Bonchat và dán vào Yepbit, như nạn nhân này tuyên bố.
Đồng thời, anh ta và các khách hàng khác được yêu cầu nạp thêm tài sản để nhận lại số tiền bị chặn.
Nhắc lại, trước đây chúng tôi đã đưa tin về tình hình với BitMart, sàn này cũng phải đối mặt với chỉ trích vì các vấn đề về rút tài sản.
end-content
