Coinbase Nhắm Đến Tội Phạm Tiền Mã Hóa, Đóng Băng 3 Triệu USD Liên Quan Đến Hoạt Động Lừa Đảo

bitcoinistXuất bản vào 2026-06-05Cập nhật gần nhất vào 2026-06-05

Tóm tắt

Coinbase đã đóng băng hơn 3 triệu USD tiền mã hóa liên quan đến các mạng lưới lừa đảo hoạt động tại Đông Nam Á, trong một chiến dịch phối hợp giữa cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ và khu vực tư nhân. Hoạt động này là một phần của "Tuần lễ Phá vỡ" do Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Chống lừa đảo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ dẫn đầu, nhằm vào các đường dây lừa đảo đã chiếm đoạt hàng tỷ USD từ người Mỹ. Chiến dịch đa ngành có sự tham gia của các cơ quan như FBI, Bí mật Hoa Kỳ cùng cảnh sát các nước như Thái Lan, Anh, Australia. Về phía tư nhân, các công ty như Meta, Microsoft, Starlink đã hỗ trợ gỡ bỏ máy chủ và công cụ lưu trữ. Hơn 1,4 triệu tài khoản mạng xã hội và email bị vô hiệu hóa, và nhiều vụ bắt giữ đã được thực hiện. Các hình thức lừa đảo chính là lừa đảo đầu tư và "giết lợn" (pig butchering). FBI báo cáo tổn thất từ các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa và AI năm 2025 vượt 11 tỷ USD. Đây là đợt bắt giữ tài sản mới nhất, sau khi hơn 701 triệu USD tiền mã hóa bị phong tỏa vào tháng 4. Coinbase nhấn mạnh blockchain cung cấp hồ sơ giao dịch vĩnh viễn, là công cụ hữu ích cho điều tra chứ không chỉ bị lợi dụng cho tội phạm.

Coinbase đã hành động để đóng băng hơn 3 triệu USD tiền mã hóa liên quan đến các mạng lưới lừa đảo đang hoạt động trên khắp Đông Nam Á, một động thái diễn ra khi chính quyền và các công ty tư nhân Mỹ mở rộng chiến dịch phối hợp nhằm chống lại các đường dây lừa đảo đã rút rỗng hàng tỷ USD từ người dân Mỹ. Việc đóng băng được công bố trong Tuần lễ Phá Vỡ (Disruption Week), một đợt tấn công phối hợp do Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Chống Lừa đảo của Bộ Tư pháp (DOJ) dẫn đầu.

Đòn Tấn Công Đa Cơ Quan

Theo Coinbase, nỗ lực này đã tập hợp các cơ quan chính phủ và công ty tư nhân để tấn công chuỗi lừa đảo tại nhiều điểm cùng một lúc, từ các tài khoản trực tuyến đến các luồng tiền và các địa điểm vật lý. Sàn giao dịch này cho biết không một công ty hay cơ quan riêng lẻ nào có thể tự mình ngăn chặn các nhóm này.

Công ty cho biết công việc liên quan đến các nền tảng mạng xã hội, tổ chức tài chính, nhà cung cấp dịch vụ kết nối và cơ quan thực thi pháp luật cùng phối hợp hoạt động, trong khi Bộ Tư pháp coi hành động này là một phần của cuộc tấn công rộng hơn nhằm vào các tổ chức tội phạm Đông Nam Á. Các quan chức cho biết những nhóm này đã lừa đảo người Mỹ hàng tỷ USD.

Nguồn: US DOJ

Tài Khoản, Máy Chủ Và Các Vụ Bắt Giữ

Meta, Microsoft và Starlink nằm trong số các công ty tư nhân được nêu tên trong chiến dịch, hỗ trợ hạ gục các máy chủ và công cụ lưu trữ khác liên quan đến các mạng lừa đảo. Cơ quan chức năng cũng cho biết hơn 1,4 triệu tài khoản mạng xã hội và email đã bị ngắt hoạt động, và Trung tâm Chống Lừa đảo Mạng của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã thực hiện các vụ bắt giữ liên quan đến nỗ lực này.

Mô hình lừa đảo này đã quen thuộc, nhưng quy mô tiếp tục gia tăng. DOJ cho biết lừa đảo đầu tư và "giết mổ heo" (pig butchering) vẫn là một trong những hình thức lừa đảo nhắm vào người Mỹ phát triển nhanh nhất và gây thiệt hại nhiều nhất, và FBI báo cáo vào đầu tháng này rằng tổn thất từ các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa và AI trong năm 2025 đã vượt 11 tỷ USD, với các vụ lừa đảo đầu tư gây thiệt hại nhiều nhất.

Tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa hiện ở mức 2,15 nghìn tỷ USD. Biểu đồ: TradingView

Một phần khác của cùng đợt tấn công này diễn ra vào tháng 4, khi Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Chống Lừa đảo và các đối tác đã phong tỏa hơn 701 triệu USD tiền mã hóa liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư. Cơ quan chức năng cũng đã thực hiện các cuộc đàn áp khác trong năm nay, bao gồm các hành động ở Dubai và Albania, khi áp lực lên cơ sở hạ tầng lừa đảo lan rộng ra ngoài khu vực Đông Nam Á.

Vị Trí Của Tiền Mã Hóa Trong Cuộc Đàn Áp

Coinbase cũng lập luận rằng blockchain cung cấp cho các nhà điều tra một hồ sơ giao dịch vĩnh viễn, một quan điểm mà họ sử dụng để phản bác ý kiến cho rằng tiền mã hóa chỉ là công cụ cho tội phạm. Liên minh đứng sau chiến dịch này bao gồm FBI, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (US Secret Service) và các đối tác thực thi pháp luật tại Vương quốc Anh, Úc, Canada, New Zealand và Thái Lan.

Vụ đóng băng mới nhất này phù hợp với mô hình áp lực liên tục lên các trung tâm lừa đảo hơn là các vụ bắt giữ lẻ tẻ. Các quan chức vẫn tiếp tục nhắm vào các trang web, kênh nhắn tin, máy chủ và chính dấu vết tiền bạc, hy vọng cắt đứt bộ máy cho phép các đường dây lừa đảo này tiếp tục hoạt động.

Hình ảnh nổi bật từ Unsplash, biểu đồ từ TradingView

Nội dung Liên quan

Zimbabwe chấp nhận bảy dự án fintech vào 'hộp cát' quy định

Ủy ban Chứng khoán Zimbabwe (SECZ) đã chấp thuận cho bảy dự án công nghệ tài chính (fintech) tham gia vào "khung thử nghiệm quy định" (regulatory sandbox) của mình, với trọng tâm chính là mã hóa tài sản (tokenization). Các dự án được phê duyệt bao gồm Zimbabwe Entrepreneurship Exchange, Ndarama Standard, Questview Brokers, Crowdaxe Capital, Procode Platforms, FINSEC và Colmin Resources Zimbabwe. Các lĩnh vực hoạt động bao gồm huy động vốn dựa trên blockchain, gọi vốn cộng đồng, giao dịch tổng hợp và mã hóa tài sản, chứng khoán cùng cơ sở hạ tầng. Đáng chú ý, bốn trong số bảy dự án tập trung trực tiếp vào tokenization. Việc tham gia sandbox cho phép các dự án được thử nghiệm có kiểm soát dưới sự giám sát của cơ quan quản lý. Tuy nhiên, ngay cả khi hoàn thành thử nghiệm thành công, điều này cũng không đảm bảo được cấp phép đầy đủ. Các công ty vẫn phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đăng ký của SECZ trước khi bắt đầu hoạt động thương mại. Nhóm dự án với trọng tâm mã hóa tài sản này phản ánh xu hướng quan tâm ngày càng tăng trong việc sử dụng các công cụ dựa trên blockchain để mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn và đưa các loại tài sản khó giao dịch vào các cấu trúc đầu tư được quy định.

cointelegraph8 phút trước

Zimbabwe chấp nhận bảy dự án fintech vào 'hộp cát' quy định

cointelegraph8 phút trước

Vì sao KIMI không được phép đi tiệm bar để ăn mừng chiến thắng?

Bài viết thảo luận về phản ứng trái chiều trên mạng xã hội sau khi đội ngũ AI Kimi tổ chức tiệc mừng tại một hộp đêm ở Bắc Kinh, nhân dịp ra mắt thành công mô hình K3. Nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng hành động này thể hiện sự phù phiếm, xa hoa và thiếu tập trung, đặc biệt khi công nghệ của họ chưa đạt đẳng cấp số một thế giới. Tác giả so sánh với văn hóa Silicon Valley, nơi những buổi ăn mừng tương tự thường được diễn giải tích cực như biểu hiện của tham vọng, sự sáng tạo và tinh thần trẻ trung. Bài viết chỉ ra sự mâu thuẫn trong cách đánh giá: chúng ta có thể ngưỡng mộ và chấp nhận phong cách sống "phá cách" của giới tinh hoa công nghệ phương Tây, nhưng lại dễ dàng phán xét lối sống của những người thành công trong nước. Nguyên nhân sâu xa được phân tích là do "sự sùng bái Silicon Valley" tiềm ẩn và chủ nghĩa đạo đức đề cao sự chịu đựng gian khổ. Văn hóa này từ lâu đã gắn liền thành công với sự hy sinh, khiến công chúng khó chấp nhận hình ảnh những nhà khoa học, kỹ sư tài năng tận hưởng niềm vui sau thành tựu. Bài viết kết luận rằng, việc đánh giá một công ty nên dựa trên sản phẩm, công nghệ và mô hình kinh doanh, chứ không phải qua cách họ ăn mừng. Một nền văn hóa công nghệ trưởng thành cần học cách chấp nhận rằng những thiên tài Trung Quốc cũng có quyền được vui vẻ và tận hưởng thành quả lao động của mình.

marsbit11 phút trước

Vì sao KIMI không được phép đi tiệm bar để ăn mừng chiến thắng?

marsbit11 phút trước

Thị trường chứng khoán Nhật-Hàn sụp đổ! Nikkei giảm hơn 4%, KOSPI lao dốc 8%, thị trường hoảng loạn trước tuần công bố báo cáo tài chính của các gã khổng lồ AI

Thị trường chứng khoán Nhật Bản và Hàn Quốc lao dốc mạnh trong phiên sáng thứ Ba, với chỉ số Nikkei 225 giảm hơn 4% và chỉ số KOSPI của Hàn Quốc sụt tới 8%, buộc phải kích hoạt cơ chế ngắt mạch. Đợt bán tháo được dẫn dắt bởi các cổ phiếu công nghệ bán dẫn và AI, như Tokyo Electron, Kioxia, Samsung Electronics và SK Hynix – cổ phiếu SK Hynix từng lao dốc 30%. Nguyên nhân chính đến từ lo ngại về tính bền vững của làn sóng đầu tư vào AI. Thông tin về các thỏa thuận cung ứng AI trị giá lớn của Nvidia, cùng với chi phí bảo hiểm vỡ nợ của công ty này tăng vọt, đã làm dấy lên nghi ngờ về rủi ro tín dụng và tốc độ chi tiêu cho cơ sở hạ tầng AI. Cạnh tranh từ Trung Quốc trong lĩnh vực thiết bị sản xuất chip cũng gây áp lực lên các nhà cung cấp Nhật Bản. Các chuyên gia nhận định đợt bán tháo phần lớn do tâm lý bi quan, hơn là sự thay đổi cơ bản ngay lập tức. Nhà đầu tư đang đặt câu hỏi về khả năng duy trì mức chi tiêu vốn khổng lồ và lo ngại về định giá quá cao. Bối cảnh này diễn ra ngay trước mùa báo cáo tài chính quan trọng của các gã khổng lồ công nghệ Mỹ như Meta và Apple, cũng như báo cáo kỷ lục dự kiến từ SK Hynix. Kết quả này được kỳ vọng sẽ là thước đo tâm lý cho toàn ngành phần cứng AI toàn cầu, và ngay cả một kết quả thấp hơn kỳ vọng nhỏ cũng có thể gây biến động mạnh.

marsbit27 phút trước

Thị trường chứng khoán Nhật-Hàn sụp đổ! Nikkei giảm hơn 4%, KOSPI lao dốc 8%, thị trường hoảng loạn trước tuần công bố báo cáo tài chính của các gã khổng lồ AI

marsbit27 phút trước

Hong Kong chuẩn bị cho các ngân hàng ứng phó với các mối đe dọa lượng tử song song với thúc đẩy mã hóa tài sản

Cơ quan Tiền tệ Hong Kong (HKMA) đã công bố một khuôn khổ đánh giá mức độ sẵn sàng của các ngân hàng trước các mối đe dọa từ máy tính lượng tử, trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh sử dụng tiền gửi mã hóa, tài sản kỹ thuật số và thanh toán trên blockchain. HKMA giới thiệu một sách trắng và Chỉ số Sẵn sàng Lượng tử (QPI) đầu tiên cho ngành, cho thấy điểm số chung của toàn ngành chỉ đạt 2,3/10 và khoảng một nửa tổ chức được khảo sát chưa có kế hoạch chính thức ứng phó hậu lượng tử. Mục tiêu là đạt điểm QPI 10 vào năm 2030. Động thái này diễn ra khi Hong Kong chuyển nhiều hoạt động tài chính truyền thống lên sổ cái phân tán. Kể từ 2023, Hong Kong đã phát hành ba đợt trái phiếu xanh mã hóa trị giá khoảng 16,8 tỷ HKD, đồng thời HKMA đang thúc đẩy tiền gửi mã hóa và thanh toán tài sản kỹ thuật số thông qua Dự án Ensemble. Sách trắng cảnh báo các ứng dụng sổ cái phân tán và mạng thanh toán phụ thuộc nhiều vào mật mã học và có thể bị gián đoạn nghiêm trọng nếu các biện pháp bảo vệ này bị xâm phạm. Sáng kiến lượng tử nằm trong Chiến lược Fintech 2030 của HKMA, với mã hóa tài sản là một trụ cột chiến lược. Cơ quan này cho biết sẽ đẩy nhanh mã hóa tài sản trong thế giới thực, phát hành trái phiếu chính phủ mã hóa thường xuyên và thử nghiệm các công cụ Quỹ Trao đổi được mã hóa. Theo Bộ trưởng Tài chính Paul Chan, đến cuối năm 2025, các ngân hàng tại Hong Kong đang lưu ký hơn 14 tỷ HKD tài sản kỹ thuật số, tăng khoảng 180%, trong khi tiền gửi mã hóa đạt 29 tỷ HKD. Sách trắng lưu ý rằng máy tính lượng tử quy mô lớn có khả năng chạy thuật toán Shor cuối cùng có thể phá vỡ các hệ mật RSA và đường cong elliptic được sử dụng rộng rãi, cho phép kẻ tấn công giải mã dữ liệu hoặc làm giả chữ ký số. HKMA khuyến nghị các ngân hàng cần bắt đầu kiểm kê, đánh giá rủi ro và lập kế hoạch chuyển đổi sang mật mã hậu lượng tử ngay từ bây giờ.

cointelegraph1 giờ trước

Hong Kong chuẩn bị cho các ngân hàng ứng phó với các mối đe dọa lượng tử song song với thúc đẩy mã hóa tài sản

cointelegraph1 giờ trước

Đánh giá khách quan về máy khắc quang tử trong nước: Giao 5 thiết bị, còn cách ASML bao xa?

Tác giả: Hanya Hu, nhà đầu tư Thung lũng Silicon & nhà văn tiểu thuyết mạng. Bài viết cung cấp cái nhìn tỉnh táo về thông tin một doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc bắt đầu sản xuất một mẻ nhỏ máy quang khắc (lithography) DUV nhúng có nguồn gốc trong nước, với kế hoạch xuất xưởng khoảng 5 máy trong năm nay cho các khách hàng như SMIC, đồng thời đặt mục tiêu nâng sản lượng lên khoảng 20 máy vào năm 2027. Điểm chính: 1. **Bối cảnh và hiện trạng:** Đây là máy DUV nhúng ArF, tương ứng với quy trình 28nm, được cho là có tỷ lệ nội địa hóa >85% và tỷ lệ sản xuất đạt >90%. Tuy nhiên, các con số này thiếu báo cáo kiểm tra độc lập và cần được xác minh. 2. **Ý nghĩa thực tế:** Thiết bị chủ yếu lấp đầy khoảng trống nguồn cung DUV tiên tiến trong nước, giúp tăng cường an ninh chuỗi cung ứng cho các quy trình chế tạo chip "trưởng thành" và một phần quy trình tiên tiến. Tuy nhiên, nó không phải là máy EUV - công nghệ cần thiết cho các quy trình 5nm, 3nm trở xuống một cách kinh tế. 3. **Quy mô còn nhỏ:** 5 máy chỉ tương đương khoảng 4% sản lượng bán hàng DUV nhúng hàng năm của ASML. Giá trị chính hiện tại là để xác minh hiệu suất, độ ổn định và khả năng tích hợp vào dây chuyền sản xuất thực tế. 4. **Thận trọng với thông tin hỗn hợp:** Cần tách biệt thông tin này với các tin đồn chưa được xác nhận về việc sản xuất hàng loạt máy SSA800 của SMEE. Các giai đoạn "chế tạo xong", "giao cho khách hàng", "được nghiệm thu" và "sản xuất thương mại ổn định" là rất khác nhau. 5. **Khoảng cách với EUV vẫn lớn:** EUV trong nước vẫn đang trong giai đoạn nguyên mẫu thử nghiệm, cách xa sản xuất thương mại, với mục tiêu thực tế hơn có thể là vào khoảng năm 2030. 6. **Góc nhìn đầu tư:** Đây là tín hiệu tích cực dài hạn cho thấy nỗ lực R&D đang chuyển sang giai đoạn xác minh công nghiệp. Tuy nhiên, cần theo dõi các chỉ số thực tế như tỷ lệ sẵn sàng hoạt động (uptime), độ chính xác, việc khách hàng đặt hàng lặp lại và tỷ lệ nội địa hóa linh kiện then chốt hơn là các tiêu đề giật gân. Chưa thể kết luận về việc hào rào cạnh tranh của ASML bị lung lay. **Kết luận:** Bước tiến này đánh dấu giai đoạn chuyển tiếp quan trọng từ R&D sang thử nghiệm sản xuất ban đầu, nhưng chưa phải là bước ngoặt ("DeepSeek moment") có thể thay đổi cục diện ngành. Sự chuyển mình thực sự của ngành công nghiệp máy quang khắc Trung Quốc sẽ cần một quá trình dài với các tín hiệu liên tục về việc tăng sản lượng, cải thiện hiệu suất và được thị trường chấp nhận.

marsbit1 giờ trước

Đánh giá khách quan về máy khắc quang tử trong nước: Giao 5 thiết bị, còn cách ASML bao xa?

marsbit1 giờ trước

Giao dịch

Giao ngay
活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow