Dự án tiền điện tử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và gia đình ông, World Liberty Financial ($WLFI), vẫn tiếp tục là tâm điểm của một vụ bê bối. Lần này, $WLFI trở thành tâm điểm chú ý do con người đứng sau một trong những nhà đầu tư lớn nhất của nó, quỹ Aqua 1 Foundation.
Công ty Aqua 1, đã thu hút sự chú ý với khoản đầu tư 100 triệu đô la vào $WLFI, được cho là do doanh nhân người Trung Quốc Zhou Guren kiểm soát, người có các khoản nợ ở Trung Quốc và mối liên hệ với cuộc điều tra rửa tiền tại Anh đã làm dấy lên những câu hỏi mới.
Danh tính đứng sau Aqua 1 từ lâu vẫn là bí mật!
Như bạn có thể nhớ, vào tháng 6 năm 2025, Aqua 1 đã trở thành nhà đầu tư công khai lớn nhất của dự án khi mua mã thông báo quản trị do $WLFI phát hành với giá trị 100 triệu đô la. Khoản đầu tư này vượt qua cả khoản đầu tư của người sáng lập Tron Justin Sun, người được báo cáo đã đầu tư tổng cộng 75 triệu đô la.
Khi Aqua 1 công bố các khoản đầu tư vào $WLFI, nhà đầu tư thực sự đứng sau công ty này không được công chúng biết đến.
Theo tổ chức tài chính Trung Quốc Caixin, các cuộc điều tra gần đây đã tiết lộ danh tính của người thực sự kiểm soát công ty Aqua 1: đó là doanh nhân người Trung Quốc Zhou Guren.
Mặc dù Zhou Guren không có tên trong danh sách điều hành của Quỹ Aqua 1 Foundation, nhưng cuối cùng, ông mới là người nhận các khoản tiền.
Tuy nhiên, tiểu sử của Zhou đã làm dấy lên những câu hỏi về nguồn tài trợ cho khoản đầu tư 100 triệu đô la.
Ông ta có những khoản nợ hàng chục triệu ở Trung Quốc!
Theo thông tin từ hãng tin Caixin, Zhou Guren được liệt kê trong các danh sách con nợ mất khả năng thanh toán của Trung Quốc. Tên của ông xuất hiện trong 'danh sách con nợ' công khai do các tòa án Trung Quốc duy trì.
Báo cáo cũng cho biết, tổng nợ của Zhou liên quan đến sáu vụ việc riêng biệt mà ông có liên quan lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ.
Tình huống này đặt ra câu hỏi về mối tương quan tài chính giữa mức nợ công của Trung Quốc và khoản đầu tư 100 triệu đô la gần đây của Zhou vào Aqua 1, được thực hiện thông qua $WLFI.
Tuy nhiên, chỉ riêng việc tồn tại các tài liệu này về Zhou ở Trung Quốc không chứng minh được rằng 100 triệu đô la được sử dụng để đầu tư có liên quan đến những khoản nợ đó.
Tại Anh cũng có một cuộc điều tra rửa tiền đang diễn ra!
Bản tin cũng đề cập đến một khía cạnh đáng chú ý khác trong quá khứ của Zhou Guren: cuộc điều tra rửa tiền tại Vương quốc Anh.
Theo tờ Caixin, một tài liệu do Văn phòng Công tố Hoàng gia Anh cung cấp đã liên kết Zhou Guren với cuộc điều tra vụ rửa tiền tại Anh.
Tuy nhiên, việc Guren cho đến nay vẫn chưa bị kết án trong vụ án này lại làm dấy lên thêm những câu hỏi.
*Đây không phải là lời khuyên đầu tư.
end-content
