Bitcoin đã bước vào ánh đèn sân khấu địa chính trị vào cuối tuần sau khi một báo cáo cáo buộc Venezuela bí mật tích lũy tới 600.000 BTC, trùng hợp với việc Hoa Kỳ bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro.
Một cuộc điều tra Whale Hunting mới vừa được công bố ngay khi Washington gây ra cú sốc của riêng họ đối với Caracas: vào cuối tuần, lực lượng Hoa Kỳ đã bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro và đưa ông đến Hoa Kỳ, nơi ông dự kiến sẽ phải đối mặt với các cáo buộc liên bang ở New York. Trong bối cảnh đó, báo cáo đưa ra một tuyên bố lớn: rằng một mạng lưới bóng tối thời Maduro có thể đã tích trữ Bitcoin với quy mô sẽ ngay lập tức lọt vào hàng lớn nhất thế giới.
Bài viết, được công bố bởi Whale Hunting của Project Brazen, nói rằng Alex Saab, người từ lâu được mô tả là một nhà điều hành tài chính then chốt cho chính phủ Maduro, "có thể kiểm soát 60 tỷ USD bằng Bitcoin" có liên quan đến chế độ. Nếu bạn quy đổi giá trị danh nghĩa đó thành coin, con số được lan truyền trên crypto X là khoảng 600.000–660.000 BTC, mặc dù sự chuyển đổi đó đến từ suy đoán trên mạng xã hội chứ không phải từ chính báo cáo.
Những Gì Chúng Ta Biết Về Kho Dự Trữ Bitcoin Của Venezuela
Tuy nhiên, thời điểm là quan trọng. Các tác giả coi cuộc đột kích của Hoa Kỳ là màn mở đầu và dấu vết tiền bạc là màn thứ hai thực sự. Trong một trong những đoạn thẳng thắn nhất của bài báo, Whale Hunting nói như thế này: "Nicolás Maduro đang bị Hoa Kỳ giam giữ. Tiền ở đâu? Tên anh ta là Alex Saab."
Báo cáo không trình bày sự quy kết trên chuỗi (on-chain attribution) chứng minh một kho tích trữ 60 tỷ USD. Nó nói rằng lời cáo buộc đến từ các nguồn HUMINT (tình báo nguồn người) và "chưa được xác nhận thông qua phân tích blockchain". Lời dè chừng đó thực sự có tác dụng: câu chuyện được viết như một bản tường thuật về tình báo và mạng lưới, chứ không phải là một bản phân tích pháp y blockchain.
Điều mà các tác giả cung cấp là một phác thảo tính hợp lý dựa trên các dòng chảy tài nguyên của Venezuela và các dải giá BTC lịch sử. Báo cáo lưu ý, Venezuela đã xuất khẩu "73,2 tấn vàng chỉ riêng trong năm 2018", tương đương khoảng 2,7 tỷ USD tại thời điểm đó, và lập luận rằng việc chuyển đổi ngay cả một phần nhỏ thành Bitcoin khi BTC được giao dịch trong khoảng từ 3.000 USD đến 10.000 USD có thể mang lại lợi nhuận lớn nếu được nắm giữ đến đỉnh chu kỳ năm 2021.
Sau đó, họ phác thảo một đường ống hoạt động bị cáo buộc: số tiền thu được từ vàng được chuyển qua các trung gian Thổ Nhĩ Kỳ và Emirati, đi qua các mixer (dịch vụ trộn coin), và chuyển vào các ví lạnh "ngoài tầm với của các cơ quan thực thi pháp luật phương Tây", với quyền truy cập tập trung trong một nhóm nhỏ xung quanh Saab. Rủi ro ngụ ý rất đơn giản: ngay cả khi chính quyền có thể bắt giữ người, họ có thể không thể bắt giữ các khóa (keys).
Việc bắt giữ Maduro ngay lập tức kết hợp hai cốt truyện thường tồn tại ở các phần khác nhau trong não bộ của thị trường: địa chính trị và diễn ngôn về kho dự trữ bitcoin chiến lược. Cựu giám đốc điều hành Bitwise và hiện là CIO của ProCap Jeff Park đã đăng trên X: "Sẽ thế nào nếu Venezuela là Kho Dự Trữ Bitcoin Chiến Lược của Hoa Kỳ", kết tinh phiên bản hoài nghi của sự kết hợp đó trong một câu duy nhất.
Những người khác đã thực hiện các phép tính. Nhà bình luận Crypto MartyParty (@martypartymusic) gợi ý: "Với giả định 600-660k $BTC được thêm vào 328k hiện có trong các ví của Chính phủ Hoa Kỳ, tổng số SBR (Kho Dự Trữ Chiến Lược) sẽ là khoảng 928k-988k. Rất gần với con số 1 triệu Bitcoin dự kiến từ các đánh dấu sửa đổi ban đầu của Thượng viện về Kho Dự Trữ Bitcoin Chiến Lược."
Vào thời điểm biên tập, Bitcoin được giao dịch ở mức 92.558 USD.
