Vào ngày 31 tháng 7, Văn phòng Công tố Hoa Kỳ đã công bố một vụ kiện dân sự nhằm tịch thu 47.461,73111 $USDT. Các công tố viên cho rằng, những kẻ lừa đảo đã nhận được số tiền mã hóa này bằng cách thuyết phục nạn nhân rút tiền từ tài khoản ngân hàng và gửi tiền mặt qua các máy ATM tiền mã hóa.
Một cư dân ở thị trấn Ware, Massachusetts, đã trở thành mục tiêu của bọn lừa đảo sau khi máy tính của cô ngừng hoạt động và một cửa sổ bật lên xuất hiện trên màn hình, yêu cầu gọi đến đường dây hỗ trợ. Người trả lời cuộc gọi tuyên bố tài khoản ngân hàng của cô đã bị xâm nhập và hướng dẫn cô chuyển tiền cho chính phủ để "bảo quản".
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) tuyên bố:
"Theo chỉ dẫn của bọn lừa đảo, nạn nhân đã rút tiền từ tài khoản ngân hàng của mình và gửi vào một máy ATM tiền mã hóa nhãn hiệu Bitcoin Depot, đặt tại một trạm xăng ở thị trấn Ludlow, Massachusetts."
Số tiền gửi qua máy ATM ở Ludlow đã chuyển đến tay tội phạm, và các nhà điều tra sau đó đã truy vết một phần số tiền đó đến một ví tiền mã hóa. Vào tháng 3, chính quyền đã tịch thu số tiền này và thiết lập mối liên hệ giữa bốn nạn nhân khác của các chiêu trò lừa đảo tương tự với cùng một địa chỉ ví.
Lừa đảo qua máy ATM tiền mã hóa thu hút sự chú ý của Quốc hội
Lừa đảo qua máy ATM tiền mã hóa cũng đã thu hút sự chú ý trên Đồi Capitol, nơi một dự luật lưỡng đảng có tên "Đạo luật Ngăn chặn Lừa đảo qua Máy ATM Tiền mã hóa" (Stop Crypto ATM Scams Act) đã được đệ trình tại Hạ viện Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 6. Dự luật liên bang được đề xuất này hiện vẫn chưa trở thành luật.
Nếu được thông qua, dự luật sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng trên toàn quốc, bao gồm giới hạn giao dịch 2.000 USD mỗi ngày và giới hạn tổng tiền gửi là 10.000 USD cho khách hàng mới trong 14 ngày đầu tiên. Ngoài ra, nó sẽ yêu cầu đặt các cảnh báo lừa đảo dễ thấy, cung cấp hoàn tiền trong một số trường hợp nhất định và tăng cường nghĩa vụ của các nhà điều hành máy ATM tiền mã hóa trong việc chống rửa tiền và lưu giữ hồ sơ. Đề xuất này được đưa ra sau dữ liệu từ FBI cho thấy người Mỹ đã mất hơn 333 triệu USD do lừa đảo qua máy ATM tiền mã hóa vào năm 2025.
Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ và các cơ quan quản lý liên bang khác cũng đã siết chặt giám sát đối với các máy ATM tiền mã hóa, kêu gọi các nhà điều hành tăng cường các biện pháp chống rửa tiền, theo dõi các giao dịch đáng ngờ và xác định các chiêu trò lừa đảo nhắm vào người tiêu dùng lớn tuổi và dễ bị tổn thương. Trong các hành động thực thi riêng biệt, các nhà điều hành không tuân thủ các chương trình tuân thủ bắt buộc đã bị phạt tiền, phản ánh những nỗ lực rộng lớn hơn nhằm giảm thiểu gian lận được thực hiện thông qua máy ATM tiền mã hóa.
Lừa đảo mạo danh công chức thường dựa trên việc thao túng danh tính người gọi, các mối đe dọa pháp lý hư cấu và yêu cầu thanh toán khẩn cấp, dẫn dắt nạn nhân đến các máy ATM tiền mã hóa. FBI cảnh báo rằng tội phạm sử dụng các chiến thuật này để thuyết phục nạn nhân về sự cần thiết phải chuyển tiền ngay lập tức ra ngoài tầm với của ngân hàng hoặc cơ quan thực thi pháp luật.
Massachusetts mở rộng tịch thu tiền mã hóa liên quan đến lừa đảo
Đơn kiện mới nhất diễn ra sau một vụ kiện dân sự tịch thu vào ngày 10 tháng 3, yêu cầu tịch thu số tiền mã hóa trị giá khoảng 3,4 triệu USD, được cho là có liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến và một âm mưu rửa tiền. Các công tố viên cho rằng nạn nhân bị thuyết phục mua Ether để đầu tư vào các sản phẩm được giới thiệu sai là có vàng vật chất đảm bảo, trước khi các nhà điều tra truy vết và tịch thu một phần số tiền thu được.
Một vụ kiện tịch thu dân sự khác, được nộp vào ngày 2 tháng 3, liên quan đến số tiền mã hóa trị giá khoảng 327.829 USD, được cho là có liên quan đến việc rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo hẹn hò trực tuyến. Theo tài liệu tòa án, các nhà điều tra đã truy vết số tiền thông qua các ví trung gian, nơi chúng được chuyển đổi thành $USDT, trước khi được chuyển đến các ví bị chính quyền liên bang tịch thu vào tháng 8 năm 2025.
Văn phòng Công tố Hoa Kỳ bổ sung:
"Đây là một trong số nhiều vụ kiện tịch thu dân sự do Văn phòng Công tố Hoa Kỳ nộp nhằm tịch thu tiền mã hóa được truy vết từ các chiêu trò lừa đảo nhắm vào nạn nhân ở tiểu bang Massachusetts."
Các thủ tục tịch thu dân sự cho phép các bên thứ ba tuyên bố quyền sở hữu trước khi tòa án xác định liệu các tài sản đó có thể bị tịch thu cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ hay không. Nếu chính phủ thắng kiện và các khiếu nại hợp lệ được giải quyết, số tiền mã hóa bị tịch thu có thể được hoàn trả cho nạn nhân của các vụ lừa đảo bị cáo buộc.
