Что произошло? В результате глобальной операции правоохранителей под руководством Минюста США было уничтожено несколько каналов торговли наркотиками в даркнете, изъято 200 млн долларов в наличных и криптовалюте, а также арестовано 270 человек в 10 странах. Операция RapTor проводилась в рамках борьбы с эпидемией зависимости от синтетического опиата фентанил. Она окончилась крупнейшей конфискацией в рамках инициативы, известной как J-CODE.
Пресс-релиз
Что еще известно? Власти конфисковали более двух тонн наркотиков, 144 килограмма веществ с добавлением фентанила, 180 единиц огнестрельного оружия и сотни миллионов долларов в криптовалюте.
J-CODE (Joint Criminal Opioid Darknet Enforcement) — это инициатива ФБР по борьбе с опиоидами в даркнете, о которой занимавший тогда пост генпрокурора США Джефф Сешнс объявил 29 января 2018 года.
Ставшая ее частью последняя операция RapTor проводилась в сотрудничестве с Европолом и десятками международных агентств и была нацелена на поставщиков наркотиков и рынки в Австрии, Бразилии, Франции, Германии, Нидерландах, Южной Корее, Испании, Швейцарии, Великобритании и США.
«Это историческое международное изъятие огнестрельного оружия, смертоносных наркотиков и незаконных денежных средств спасет жизни. Преступники не могут прятаться за экранами компьютеров или искать убежища в даркнете», — заявила нынешний генпрокурор США Пэм Бонди.
Миссия указывает на растущую обеспокоенность по поводу использования криптовалюты для торговли опиатами и отмывания прибыли.
В марте аналитики Chainalysis писали об «ончейн-экономике фентанила» и отметили, что связанные с картелями лица перевели не менее 5,5 млн долларов в стейблкоинах, таких как USDT, китайским поставщикам прекурсоров фентанила.
Ранее TRM Labs сообщала, что 97% опрошенных китайских поставщиков химической продукции принимают криптовалюту. Это свидетельствует о том, что стейблкоины стали важнейшей инфраструктурой для глобальных сетей незаконного оборота.
Такой способ передачи средств использовался лицами, преследуемыми в рамках J-CODE. Среди них был гражданин Ирана Бехруз Парсарад, обвиненный в Огайо и попавший под санкции Минфина США за управление маркетплейсом Nemesis Market, который продавал опиоиды и скрывал прибыль через криптокошельки.
Обвинения также были предъявлены Руй-Сян Линю, который управлял одним из крупнейших даркнет-маркетплейсов Incognito Market. В декабре прошлого года он признал себя виновным в сговоре с целью незаконного оборота наркотиков, отмывании денег и продаже недоброкачественных лекарств.
На этой неделе мессенджер Telegram закрыл маркетплейс Haowang Guarantee, связанный с незаконными транзакциями на сумму свыше 27 млрд долларов.
Аналитики Elliptic назвали Haowang Guarantee самым крупным криптовалютным даркнет-маркетплейсом из когда-либо существовавших. Он торговал отмытыми USDT, поддельными удостоверениями личности и ПО для промышленного мошенничества.
Ранее в Калифорнии Педро Инсунзе Норьеге и его сыну Педро Инсунзе Коронелю были предъявлены обвинения в торговле фентанилом на фоне сообщений о связи их картеля Синалоа с отмыванием денег с использованием криптовалюты через китайских брокеров.
