После нескольких дней онлайн-спекуляций блокчейн-исследователь ZachXBT опубликовал результаты расследования, о котором он впервые намекнул ранее на этой неделе, подробно описав то, что он называет инсайдерской торговлей и злоупотреблением внутренними данными на бирже Axiom Exchange.
В серии публикаций ZachXBT назвал Брукса Бауэра (Broox Bauer), известного в X как @WheresBroox, центральной фигурой в предполагаемой схеме. Бауэр описывается как старший сотрудник отдела развития бизнеса Axiom, базирующийся в Нью-Йорке.
Предполагаемые проверки кошельков и схема инсайдерской торговли
Согласно расследованию, Бауэр и другие лица использовали недостаточный контроль доступа к внутренним инструментам для получения конфиденциальной информации о пользователях и отслеживания активности приватных кошельков, предположительно используя эти данные для совершения сделок еще в начале 2025 года.
Аудиозаписи, распространенные в рамках отчета, по-видимому, показывают, как Бауэр объясняет, что может отслеживать любого пользователя Axiom с помощью реферальных кодов, адресов кошельков или внутренних идентификаторов пользователей. В одной записи он утверждает, что может «выяснить все, что связано с этим человеком».
Он также описывает, что начинал с просмотра 10-20 кошельков и постепенно расширял масштаб с течением времени, «чтобы это не выглядело так подозрительно». В другом отрывке из того же приватного группового звонка Бауэр излагает процедуры запроса проверки кошельков и говорит, что предоставит полный список отслеживаемых адресов.
В расследовании приводятся конкретные случаи предполагаемого misuse (неправомерного использования) внутренних панелей управления. В апреле 2025 года Бауэр, как сообщается, поделился скриншотом из внутреннего интерфейса Axiom, показывающим приватную информацию о кошельке трейдера по имени «Джерри».
В августе 2025 года он, предположительно, распространил другое изображение, отображающее данные регистрации и привязанные кошельки для трейдера, известного как «Monix». В том же месяце, как сообщается, он обсуждал проведение проверок пользователей Axiom, которые торговали мем-коином AURA.
Согласно выводам, группа внесла адреса кошельков нескольких ключевых opinion-лидеров (KOL) в Google Таблицу. В документе были отображены адреса, собранные с внутренней панели управления Axiom.
С несколькими KOL, указанными в таблице или видимыми на утекших скриншотах, связались, и они независимо подтвердили, что приписываемые им данные кошельков являются точными.
Дело Axiom может подпадать под юрисдикцию SDNY
В отчете поднимаются более широкие опасения по поводу внутреннего контроля на бирже. В нем утверждается, что практически отсутствовал эффективный мониторинг или ограничение доступа сотрудников к конфиденциальным данным пользователей, независимо от того, знали ли о этой деятельности высшие руководители, указанные как Кэл (Cal) или Мист (Mist).
Учитывая, что Бауэр базируется в Нью-Йорке, ZachXBT предположил, что это дело может попасть под юрисдикцию прокуратуры США Южного округа Нью-Йорка (SDNY).
Он заявил, что независимо от того, будут ли в конечном итоге возбуждены уголовные дела, соучредителям Axiom следует провести тщательную внутреннюю проверку и рассмотреть вопрос о судебном преследовании любых сотрудников, которые злоупотребили своим доступом.
Добавляя Controversy (полемику), отдельные сообщения указывают на то, что примерно за три часа до того, как ZachXBT публично раскрыл предполагаемую инсайдерскую торговую деятельность, предполагаемый инсайдер сделал ставки на общую сумму в 59 800 долларов с использованием двух вновь созданных кошельков.
Эти сделки, как сообщается, принесли почти 109 000 долларов прибыли, что further fueling (еще больше подогрело) опасения по поводу потенциального misuse (злоупотребления) привилегированной информацией.
Изображение предоставлено: OpenArt, график от TradingView.com
