Автор: Адвокат Шао Шивэй
Во второй половине 2025 года наша команда адвокатов получила множество судебных решений от судов провинций Хунань, Хубэй, Северо-Восточного региона и других, касающихся дел о признании криптовалютных бирж Web3 виновными в организации игорного заведения. В то же время, судебные процессы по делам бирж будут продолжаться в 2026 году.
В процессе частого взаимодействия и противостояния с судебными органами в различных регионах мы постепенно осознали, что такие дела имеют множество отличий от традиционных уголовных дел — они никогда не являются чисто вопросом применения закона, а представляют собой сложный комплекс, сочетающий право, политику, социальный эффект и судебную ориентацию.
Данная статья, основанная на нашем практическом опыте ведения множества уголовных дел, связанных с криптовалютными биржами, систематизирует общие характеристики и ключевые моменты защиты по этому новому типу дел в судебной практике, а также,结合结合具体办案体会, предлагает осторожные предупреждения о возможных уголовных рисках для сотрудников Web3. В конце статьи приведены выдержки из защитительной речи объемом более 10 000 иероглифов для обмена опытом среди коллег-юристов.
1、Сложность ведения уголовных дел, связанных с биржами
Рассмотрение уголовных дел, связанных с криптовалютными биржами, имеет значительные отличия по сравнению с традиционными уголовными делами.
При рассмотрении таких дел судьям необходимо взвешивать не только сами правовые нормы и вопрос виновности или невиновности отдельного лица, но и всесторонне учитывать потенциальное влияние решения на отрасль, его воспитательно-предупредительное значение для общества, а также баланс в контексте текущего финансового регулирования и технологических инноваций. Такое взвешивание проистекает из реальной позиции, в которой находятся лица, ведущие дело.
Для них это не является изолированной, чисто правовой оценкой. Находясь в сложной судебной системе, они должны тщательно оценивать сопутствующие системные профессиональные риски каждого решения: может ли seemingly «верное» оправдательное решение быть отменено в апелляции из-за нарушения текущих четких регуляторных ограничений? Будет ли решение, стремящееся к прорыву, «исправлено» впоследствии в рамках процедуры внутреннего надзора из-за несоответствия с ориентацией судебной политики更高их инстанций?
Именно поэтому представительство по таким делам также является глубоким испытанием профессиональной мудрости и стратегического взвешивания для защитника.
2、Ключевая линия защиты по делам об организации игорного заведения в Web3: Добиться легкого приговора через защиту о невиновности
Таким образом, столкнувшись с этой судебной реальностью и опираясь на опыт множества успешных дел, наша команда выработала эффективную ключевую стратегию защиты: использовать максимально высокий стандарт и стройную систему защиты о невиновности как реальный путь к достижению наилучшего результата для доверителя — смягчения наказания, условного срока или даже прекращения дела.
Суть этой стратегии заключается в том, что она не является нереалистичным стремлением к формальному оправданию, а закладывает прочную основу для争取最宽大的处理空间 для доверителя, выстраивая неопровержимую логику невиновности и ведя доказательственную борьбу, максимально раскрывая серьезные споры по квалификации и inherentные недостатки доказательственной цепи.
Мы настаиваем на защите о невиновности и систематически поднимаем спорные вопросы, сfundamentalльной целью чего является донести до суда следующие ключевые моменты:
Сомнительность характера дела: Это绝非 дело об организации игорного заведения в традиционном понимании. Приравнивание торговли сложными финансовыми деривативами, такими как «永续合约» ( perpetual contracts), к «азартным играм» вызывает серьезные и fundamentalльные разногласия как в правовой теории, так и в судебной практике.
Недостаточность субъективного осознания: Для подавляющего большинства сотрудников, занимающих обычные должности, такие как технические специалисты, операционный персонал, служба поддержки, объективно было невозможно预见ить при приеме на работу, что их повседневная работа будет квалифицирована судебными органами как соучастие в «организации игорного заведения».
Именно基于基于上述 «存在根本争议的定性» (fundamentalльно спорная квалификация) и «存在天然鸿沟的主观认知» (естественный разрыв в субъективном осознании), даже если суд в конечном итоге признает виновность, основываясь на различных соображениях, он полностью должен и обязан применить к подзащитному смягчающие обстоятельства, уменьшить наказание, а также fully применить прекращение дела, условное осуждение или освобождение от наказания с вынесением обвинительного приговора, чтобы достичь真正的соответствия между преступлением и наказанием.
Одним словом, мы, используя极致профессионализм защиты о невиновности и стройную логическую систему, стремимся в условиях внутренней судебной среды, в промежутке между правом и политической реальностью, найти все возможные пути к смягчению защиты для доверителя.
3、«Комплексная» стратегия защиты по новым делам об организации игорного заведения
Поэтому в практике последних лет мы не только сформировали четкую линию защиты, но и отточили完整的, тиражируемую «комплексную» тактику:
-
Сочетание защиты в зале суда и вне его: Ведя激烈ую полемику в суде, одновременно направлять внимание лиц, ведущих дело, на ключевые споры через разумную внесудебную стратегию защиты.
-
Фокусировка на тщательном исследовании ключевых доказательств: Особенно в отношении судебных экспертиз, аудиторских отчетов и т.д., проводить углубленное исследование с точки зрения их научности, relevance, методологии и процессуальной законности, разрушая доказательственную систему обвинения.
-
Выявление пробелов в доказательствах через инверсию инкриминируемого состава: Исходя из законодательных признаков состава преступления «организация игорного заведения», обратным путем проверять систему доказательств обвинения, точно указывая на разрывы в цепи логики, связывающей с азартными играми, и недостаточность доказательств.
-
Скурпулезное внимание к процессуальным и материально-правовым деталям: Не упускать ни одной процессуальной ошибки или противоречия в доказательствах, через накопление деталей системно аргументировать, что «обстоятельства дела не ясны, доказательства еще не достигли установленного законом стандарта достоверности и достаточности».
В то же время мы深知, что столкнувшись с таким высокопрофессиональным и чрезвычайно спорным новым типом дел, то, как донести до лиц, ведущих дело, точное понимание бизнес-логики Web3, также является ключом к эффекту защиты. Поэтому наша стратегия коммуникации не заключается в абсолютном противостоянии с ними, а направлена на установление профессионального, рационального и постоянного канала диалога. Потому что самые острые защитительные тезисы, если они не могут быть эффективно переданы и поняты,也很难触动 внутреннее убеждение судьи. Поэтому мы всегда поддерживаем позитивное, полное и конструктивное общение с лицами, ведущими дело. Наша ключевая цель заключается не в том, чтобы要求他们精通 все финансово-технические детали, а в том, чтобы направить их к четкому осознанию следующих трех fundamentalльных вопросов:
-
Существуют ли в процессе ведения дела неустранимые недостатки?
-
Существуют ли серьезные споры относительно квалификации дела с правовой и фактической точек зрения?
-
Достаточно ли доказательств по делу, чтобы надежно подтвердить обвинение в «организации игорного заведения»?
Как только лица, ведущие дело, fully осознают эти три пункта, их решение естественным образом склонится к более осторожному и снисходительному варианту, что приведет к назначению значительно более мягкого наказания по сравнению с традиционными делами об организации игорного заведения. Именно это является конкретным проявлением нашей защитительной стратегии «добиться легкого приговора через защиту о невиновности» в измерении коммуникации.
В заключение, путь защиты по таким делам заключается в сохранении核心理念 защиты о невиновности, через极致 тщательную защиту и профессиональную стратегическую коммуникацию, и最终 достижении наиболее выгодного для доверителя практического результата, такого как снижение категории наказания, условный срок и т.д.
4、Уголовные риски, с которыми могут столкнуться все должности в Web3
Тогда, выходя за рамки отдельного дела,基于基于 множества дел, связанных с биржами, которые мы вели, мы также должны предупредить всех работающих удаленно в Китае сотрудников Web3 о рисках — независимо от того, какую должность вы занимаете: разработчик,运维, продукт, дизайн, операционная деятельность, бизнес-развитие (BD), маркетинг, служба поддержки,甚至甚至 финансы, управление персоналом (HR) и другие вспомогательные должности, как только платформа, которой вы служите, будет проверена, соответствующие сотрудники могут быть вовлечены в уголовное расследование. Это не запугивание или распространение тревоги, это объективный факт, который мы видим в материалах уголовных дел.
Поэтому для соискателей Web3 в Китае, before принятия решения о приеме на работу на биржу или в проектную компанию, рекомендуется,结合具体业务模式以及国内司法实践, после консультации с профессиональным адвокатом, осторожно оценить потенциальные правовые риски после трудоустройства.
5、Возвращаясь к сути права: Являются ли «永续合约» (perpetual contracts) азартной игрой?
В большинстве судебных дел криптовалютные биржи квалифицируются как «организация игорного заведения», а их модуль торговли контрактами часто является ключевым основанием, которое правоохранительные органы рассматривают как имеющее характер азартной игры.
Но являются ли «永续合约» (perpetual contracts) азартной игрой? Это все еще спорный вопрос.
Ведя множество дел об «организации игорного заведения через контракты» и глубоко изучая бизнес-логику различных платформ, мы обнаружили, что вопрос о том,构成 ли модуль контрактов криптовалютной биржи организацию игорного заведения, не является простым вопросом, на который можно дать однозначный ответ «да» или «нет» (это по сути похоже на ранее обсуждавшуюся адвокатом Шао дискуссию о том, следует ли определять виртуальную валюту как «данные» или «имущество»: Правовая дилемма квалификации незаконного получения виртуальной валюты: судебные разногласия относительно属性 имущества и属性 данных (三)), а требует конкретного анализа в结合 с конкретной ситуацией,必须结合 бизнес-логикой, мерами риск-менеджмента, механизмами клиринга и моделью получения прибыли конкретного модуля контрактов конкретной биржи для анализа в каждом отдельном деле.
Поэтому любые абстрактные, общие讨论 о «том, являются ли perpetual contracts азартной игрой» — такие обсуждения, оторванные от конкретных обстоятельств дела и доказательств, по мнению адвоката Шао, не имеют实质ого смысла.
Более того, даже если в设计 модуля контрактов проявляются某些 черты, которые могут рассматриваться как «связанные с азартными играми», ядро дела немедленно превращается в чисто юридико-технический вопрос:
Исполнили ли судебные органы свое бремя доказывания? Представленные ими доказательства являются ли достоверными и достаточными, чтобы неопровержимо доказать, что данная деятельность соответствует всем законодательным признакам состава преступления «организация игорного заведения» по УК? Именно здесь находится ключевое место, где профессиональная уголовная защита должна сосредоточить усилия на штурме и где можно обнаружить слабые места обвинительной системы.
6、В заключение
Конечно, мы深知, что围绕围绕 квалификации таких дел в теоретических кругах и на практике仍然存在不同观点与持续讨论, абсолютного консенсуса еще не достигнуто, их сложность заслуживает глубокого размышления коллег-юристов. Прилагаем некоторые ключевые моменты защиты, сформированные в процессе ведения дел (содержание прошло обезличивание),仅供仅供 коллегам для профессионального обмена и критики.
Приложение: Защитительная речь по делу о подозрении криптовалютной биржи в организации игорного заведения
Особое заявление: Данная статья является оригинальной статьей адвоката Шао Шивэй, отражает только личное мнение автора данной статьи и не构成构成 юридическую консультацию или юридическое заключение по конкретным вопросам.
Рекомендуемая литература
Верховный народный суд опубликовал новые правила: Добавлена категория дел «споры по данным, сетевым виртуальным активам» —有望破局困境 рассмотрения дел, связанных с криптовалютой (виртуальной валютой)
Обязательно к прочтению родственникам | Как мы работаем во время встреч адвоката с подзащитным по уголовному делу? — на примере дела о подозрении в незаконной предпринимательской деятельности при торговле виртуальной валютой
Законно ли работать удаленно на зарубежную компанию Web3? — Семь ассоциаций опубликовали предупреждение о рисках виртуальной валюты: Предоставление услуг на территории страны повлечет юридическую ответственность
Размышления, вызванные делом о задержании программиста Web3 за пределами провинции: Три юридических слепых пятна сотрудников
