Мемкоин U.S. Oil [USOR] вырос на 268% за последние семь дней. Однако данные on-chain указывают на необходимость осторожности, чтобы избежать крупных потерь, несмотря на недавнюю привлекательную доходность.
На фоне напряженности между США и Венесуэлой мемкоин добавил еще 53% к своему взрывному недельному ралли. Благодаря значительному росту и хайпу в соцсетях, интерес розничных инвесторов удвоился.
Примечательно, что возможный кит или инсайдер скупил USOR на сумму 370 000 долларов, а комментаторы в соцсетях назвали это «уверенностью» со стороны «умных денег».
Однако за последние несколько часов цена токена рухнула на 98%, упав с $0,16 до $0,00394 и уничтожив многих розничных трейдеров.
Болезненное падение было отмечено даже торговыми терминалами, отслеживающими ценовое действие мемкоина, при этом Gecko Terminal разместил предупреждение, в котором говорилось:
«Этот пул (USOR) демонстрирует необычное ценовое действие и объем. Пожалуйста, действуйте с осторожностью.»
Таким образом, AMBCrypto исследовал мемкоин по ключевым метрикам, чтобы further оценить, был ли он безопасной ставкой или рискованной.
Распределение токенов vs. кластеры кошельков
Согласно Solscan, количество держателей этого мемкоина на базе Solana удвоилось с 23 000 до более чем 58 000 менее чем за три дня по мере роста цены.
Однако топ-20 держателей контролировали 252 миллиона USOR из общего предложения в 1 миллиард токенов — это 25% контроля.
Если рассматривать топ-10 держателей, то они владели 15% от общего предложения. Это означало, что мемкоин USOR имел средний риск, что говорит о том, что, несмотря на торгуемость, он имел некоторый контроль со стороны инсайдеров, что требует осторожности.
Для низкого риска топ-10 и топ-20 держателей должны составлять менее 15% или 25% соответственно.
Мемкоин мог бы быть «высокорисковым», если бы топ-20 держателей доминировали над 40%-50% предложения.
USOR сталкивается с риском манипуляций инсайдеров
Но кластер кошельков или связь между ранними кошельками важнее, чем топ-держатели.
Кластерный анализ Bubblemaps помогает оценить распределение и общую координацию переводов токенов, а также риск манипуляций инсайдеров.
Для USOR единственный крупнейший адрес (7eCezm) контролировал 3% предложения, а второй по величине (4tzJxg) владел 2,4%.
Эти два адреса вместе с другими кошельками, отмеченными желтым цветом, сформировали кластер, который контролирует 26,18% от общего предложения, что указывает на координацию команды или инсайдеров.
Хотя это и не откровенный «скам», это был ранний проект с массовым контролем инсайдеров. Но это также означало, что команда, вероятно, могла спровоцировать ралли или обвал своими действиями.
Таким образом, цена USOR имеет высокий риск манипуляций инсайдеров.
Заключительные мысли
- Взрывное ралли USOR привлекло более 25 000 розничных трейдеров за последние три дня.
- Однако мемкоин может быть подвержен манипуляциям инсайдеров, поскольку кластерные кошельки контролировали более 26% от общего предложения.
