Американские власти заморозили и изъяли более 580 миллионов долларов в криптовалюте менее чем за три месяца.
По данным прокуратуры округа Колумбия США, это одно из самых масштабных правоприменительных действий на сегодняшний день против мошеннических сетей, использующих криптовалюту.
Изъятия провела Целевая группа по борьбе с мошенническими центрами. Это многоагентственная инициатива, запущенная в конце 2025 года для борьбы с крупномасштабным мошенничеством с криптовалютными инвестициями и схемами доверительного обмана, связанными с китайскими транснациональными преступными организациями, действующими в Юго-Восточной Азии.
Прокуроры заявляют, что средства были похищены у американских жертв через схемы, обычно известные как «выращивание свиней» (pig-butchering), где мошенники выстраивают долгосрочное доверие, прежде чем направить жертв на поддельные криптоплатформы.
Быстрая эскалация правоприменения в сфере криптовалют
Объявляя об этом достижении, Джинин Пирро, прокурор США округа Колумбия, заявила, что темпы изъятий подчеркивают, насколько агрессивно федеральные агентства теперь действуют, чтобы перехватить незаконные потоки криптовалюты до их полного отмывания или распределения.
По оценкам чиновников, криптовалютные мошенничества ежегодно выкачивают у американцев почти 10 миллиардов долларов. Это часто происходит через социальные сети, мессенджеры и поддельные инвестиционные порталы.
Во многих случаях жертв убеждают перевести законные криптоактивы, после чего те направляются в кошельки, контролируемые преступными сетями.
Целевая группа объединяет прокуроров и следователей из уголовного отдела Министерства юстиции, ФБР, Секретной службы США и подразделения уголовных расследований Налоговой службы (IRS), среди прочих.
Кроме того, власти заявляют, что их внимание распространяется не только на изъятие кошельков. Они выявляют организаторов, поставщиков инфраструктуры и операторов на местах, связанных с мошенническими комплексами в Бирме, Камбодже и Лаосе.
Что сейчас находится у правительства США
Данные Arkham показывают, что правительство США уже накопило значительный ончейн-криптопортфель благодаря правоприменительным мерам. Данные указывают, что Bitcoin доминирует в криптохолдингах правительства США, составляя более 21,5 миллиардов долларов.
Хотя чиновники подчеркивают, что изъятые активы остаются предметом процедур конфискации, прокуроры заявляют, что возврат восстановленных средств жертвам «в максимально возможной степени» является основной целью программы.
Сигнал для криптовалютных рынков
Первые результаты работы Целевой группы свидетельствуют о том, что масштабное криптомошенничество переходит от реактивного полицейского реагирования к устойчивому, централизованному правоприменению.
Итоговое резюме
- Веха в виде изъятия 580 миллионов долларов подчеркивает, насколько быстро американские власти наращивают масштабы правоприменения, ориентированного на криптовалюту.
- По мере того как прозрачность блокчейна улучшается, а межведомственная координация усиливается, криптовалюта становится все менее надежным укрытием для мошенников.
