Американские законодатели в пятницу усилили давление в связи с сообщениями о доле иностранного капитала в криптовалютной компании, связанной с президентом США Дональдом Трампом, потребовав от наблюдательного органа Министерства финансов по иностранным инвестициям объяснить, угрожает ли сделка национальной безопасности или должна быть пересмотрена.
Трамп и сделка на $500 миллионов
Сообщается, что связанный с Абу-Даби фонд заплатил около 500 миллионов долларов за примерно 49% доли в World Liberty Financial (WLFI). Говорят, что эти инвестиции поставили иностранного инвестора в положение крупнейшего внешнего акционера и позволили ему места в совете директоров.
Основываясь на отчетах, критики обеспокоены тем, какой доступ крупный акционер может получить к данным клиентов, системному контролю или стратегическому принятию решений в компании, которая работает со стейблкоинами и пользовательскими кошельками.
Назван шейх-спонсор
Сообщения указывают на инвестиционный фонд, связанный с шейхом Тахнуном бин Заидом Аль Нахайяном. Сообщается, что сделка была закрыта в январе 2025 года, и это время привлекло особое внимание законодателей, учитывая его близость к переходу власти в Вашингтоне.
Сообщается, что часть средств от сделки поступила организациям, связанным с основателями компании и аффилированными лицами. Эта деталь вызвала вопросы о раскрытии информации и о том, были ли соблюдены какие-либо правила, регулирующие иностранные сделки.
Законодатели требуют ответов
Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен и сенатор от Нью-Джерси Энди Ким написали Скотту Бессенту с вопросом, рассмотрела ли Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) эту сделку или должна ли теперь начать официальное расследование в отношении связанного с Трампом криптовалютного предприятия.
Законодатели установили срок для ответа и потребовали документы и четкое заявление о любых проблемах национальной безопасности. В своем письме они представляют это дело как вопрос иностранного доступа к конфиденциальной финансовой и идентификационной информации, а также потенциального влияния на фирму, связанную с действующим президентом.
Изображение: WEEX
Назначения в совет директоров и технологические связи усиливают проверку
В отчетах отмечается, что после сделки в совет директоров компании были назначены руководители, связанные с G42. Эта связь вызвала новые вопросы, поскольку G42 ранее уже проверялась в рамках разведывательных обзоров США из-за своих иностранных партнерств.
Законодатели заявляют, что такие связи заслуживают пристального внимания, когда инвестор связан с иностранным государственным чиновником или агентством.
Связанный с Трампом криптовалютный проект: что будет дальше
Если CFIUS начнет официальную проверку, она может потребовать документы, опросить руководителей и наложить меры по смягчению последствий или заблокировать части сделки. Если проверка не будет начата, законодатели заявляют, что будут настаивать на дальнейших слушаниях по надзору и запросах документов.
Разворачивающееся расследование высвечивает клубок проблем: иностранный капитал в криптовалюте, обработка данных потребителей и то, как политические связи пересекаются с трансграничными инвестициями.
Featured image from David Hume Kennerly/Getty Images, chart from TradingView
