Канадский подросток, обвиняемый в управлении многомиллионной схемой мошенничества с криптовалютой из района Майами, стал последним молодым обвиняемым, связанным с делом о хищении на крупную сумму с помощью социальной инженерии в США. По словам прокуроров, схема причинила убытки на сумму более 13 миллионов долларов и помогла финансировать покупку роскошных автомобилей, ювелирных изделий и ночные развлечения.
Дело сосредоточено на Трентоне Ричарде Дэвиде Джонстоне, гражданине Канады, которому было 19 лет, когда федеральные прокуроры Южного округа Флориды объявили об обвинительном заключении 11 мая. По данным прокуратуры США, Джонстон просрочил свою визу и незаконно оставался в США, якобы управляя мошеннической схемой, нацеленной на цифровые счета и криптовалютные кошельки жертв.
Федеральные прокуроры заявили, что Джонстон и неназванные соучастники выдавали себя за сотрудников службы поддержки крупной поисковой системы и компаний, связанных с криптовалютой. Предполагаемая цель была знакома, но эффективна: убедить жертв, что их учетные записи находятся под угрозой или уже скомпрометированы, получить доступ к счетам и переместить активы до того, как жертвы смогут отреагировать.
Министерство юстиции сформулировало основное обвинение прямо, заявив, что Джонстон и другие «якобы выдавали себя за сотрудников службы поддержки популярной поисковой системы и компаний, связанных с криптовалютой». Ведомство также предупредило: «Обвинительное заключение/жалоба — это всего лишь утверждение. Все обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в суде вне разумных сомнений».
Джонстону были предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием средств связи и сговоре с целью отмывания денег. Более поздняя запись в судебном реестре от 9 июня указывает на соглашение о признании вины, поданное в отношении Джонстона, что свидетельствует о том, что дело для как минимум одного обвиняемого уже вышло за рамки первоначального этапа обвинительного заключения.
Криптомошенничество: Роскошные траты становятся частью дела
Предполагаемое хищение не описывается как простая операция по опустошению кошельков. Прокуроры также обвинили Джонстона и 28-летнего Брэндона Майкла Тардибоуна из Майами в отмывании доходов посредством финансовых операций, направленных на сокрытие характера и источника средств.
Согласно данным Министерства юстиции, Джонстон и Тардибоун якобы использовали более 1 миллиона долларов незаконных доходов для аренды роскошных автомобилей, покупки ювелирных изделий высокого класса и финансирования того, что прокуроры назвали «экстравагантным образом жизни, связанным с ночными развлечениями». Этот след трат является центральным элементом теории обвинения: предполагаемое хищение криптовалюты не просто перемещалось между кошельками, но и превращалось в видимые предметы роскоши и услуги.
Тардибоуну отдельно предъявлено обвинение в умышленном укрывательстве Джонстона, пока тот находился в США незаконно. Прокуроры заявили, что Тардибоун предоставил жилье в роскошной резиденции в районе Майами в попытке помочь Джонстону избежать иммиграционных властей. Ему были предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и укрывательстве нелегального иммигранта в Соединенных Штатах.
Расследование дела ведет HSI Майами при содействии Управления генерального инспектора Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC), Уголовного расследования Налоговой службы (IRS), Таможенной и пограничной службы США (CBP) и полицейского управления Голден-Бич. Дело ведут помощники прокурора США Джексон К. Деринг V и Роберт Ф. Мур.
В случае признания виновным по первоначальным обвинениям, Джонстону грозит до 20 лет тюрьмы по статьям о сговоре с целью мошенничества с использованием средств связи и сговоре с целью отмывания денег. Тардибоуну также грозит до 20 лет по обвинению в сговоре с целью отмывания денег и до 10 лет по обвинению в укрывательстве.
На момент подготовки материала общая капитализация рынка криптовалют составляла 2,14 триллиона долларов.
