# Сопутствующие статьи по теме Мошенничество

Do Kwon приговорен к 15 годам в федеральной тюрьме США — цена LUNA взлетела, затем отступила

Сооснователь Terraform Labs До Квон приговорен к 15 годам тюрьмы в США за мошенничество, связанное с коллапсом стейблкоина TerraUSD/LUNA на $40 млрд. Суд оштрафовал его на $19 млн, отметив "исключительный финансовый и человеческий вред". Цена LUNA отреагировала волатильным скачком: сначала выросла с $0.08 до $0.24, но затем скорректировалась до $0.17 из-за спекуляций и низкой ликвидности. Приговор не закрывает другие регуляторные иски против компании. Рынок продолжает торговаться на новостях, а не на фундаментальных показателях.

ambcrypto12/11 23:11

Сооснователь Terraform приговорен к 15 годам тюрьмы после признания вины

Соучредитель Terraform Labs До Квон приговорен к 15 годам тюрьмы за мошенничество и сговор с целью обмана инвесторов. Приговор вынесен федеральным судом Южного округа Нью-Йорка после того, как Квон признал себя виновным. Крах Terraform в 2022 году привел к потере $40 млрд на крипторынке. Судья Пол Энгелмайер назвал преступления "исключительно серьезными", отметив, что Квон годами лгал рынку. Шесть потерпевших, в том числе лишившаяся жилья инвесторка из России, выступили на слушаниях. После отбытия 7,5 лет в США Квон может быть экстрадирован в Южную Корею, где ему грозит до 40 лет тюрьмы.

cointelegraph12/11 22:08

Bubblemaps оспаривает честный запуск PEPE, утверждая, что 30% начального предложения были сгруппированы

Блокчейн-платформа Bubblemaps оспаривает заявления о честном запуске мемкоина PEPE, утверждая, что 30% начального предложения токенов находилось у единой группы кошельков. Согласно анализу, в день после запуска эти кошельки продали PEPE на $2 млн, создав значительное давление продаж и помешав токену достичь капитализации в $12 млрд. Это противоречит изначальному позиционированию PEPE как «монеты для народа», запущенной без пресейлов. Цена PEPE упала на 5,7% за сутки и на 81% за год. Ранее сайт проекта был взломан, перенаправляя пользователей на фишинговые страницы. Bubblemaps использует инструмент Time Travel для выявления мошеннических схем, включая скамы с rug pull, как в случае с токеном WOLF, который рухнул на 99% за несколько часов.

cointelegraph12/11 12:12

Американская федерация учителей выступила против законопроекта о структуре рынка криптовалют в новом письме

Американская федерация учителей (AFT) выступила против законопроекта о структуре рынка криптовалют, назвав его «безответственным и безрассудным». В письме в банковский комитет Сената президент AFT Рэнди Вайнгартен предупредила, что законопроект подвергнет пенсионные фонды рабочих семей высоким рискам из-за волатильности криптовалют и возможных мошеннических схем. Она выделила лазейку, позволяющую некриптовалютным компаниям выпускать акции на блокчейне, что обходит традиционное регулирование ценных бумаг. AFT опасается, что это может привести к инвестированию пенсий и планов 401(k) в небезопасные активы и потенциально спровоцировать следующий финансовый кризис. Позиция AFT совпадает с критикой других профсоюзов и сенаторов, включая Элизабет Уоррен.

bitcoinist12/11 08:45

Крипторынок назначает цену суду: ставка в $1,8 млрд на приговор по делу До Квона

Автор: David, Deep Chao TechFlow. Оригинальное название: "Накануне суда над До Квоном 1.8 млрд долларов поставлено на срок его приговора". К 10 декабря объём торгов фьючерсами LUNA (включая LUNA и LUNA2) достиг почти 1.8 млрд долларов без каких-либо технологических или фундаментальных причин. Цена LUNA выросла на 150% за неделю. Отрицательное финансирование (-0.0595% и -0.0789%) указывает на экстремальное расхождение: множество коротких позиций против крупных игроков, использующих неопределённость для сжатия продавцов. 11 декабря в федеральном суде Нью-Йорка состоится слушание по приговору До Квона, основателя Terra, который уже признал себя виновным в мошенничестве. Прокуратура требует 12 лет тючения, защита — 5. Разрыв в 7 лет создаёт идеальные условия для спекуляций. Рынок торгует не фундаментальными показателями, а исходом суда. Трейдеры 2025 года — это в основном количественные фонды и event-драйвенные спекулянты, а не пострадавшие инвесторы 2022 года. LUNA стала производным активом, ценность которого определяется юридическими событиями. После оглашения приговора (вне зависимости от срока) актив, вероятно, потеряет волатильность — либо из-за возвращения к "нулевым" фундаменталам, либо из-за фиксации прибыли. Крипторынок демонстрирует предельную эффективность, monetizing даже тюремные сроки и правосудие.

比推12/10 14:18

В Сургуте «обнальщики» отмыли через криптовалюту почти ₽100 млн

RBK-crypto12/10 12:05

Канадские криптотрейдеры в беде? Регулятор отмечает 40% возможных налоговых мошенничеств

Канадское налоговое агентство (CRA) сообщает, что 40% пользователей криптоплатформ могут уклоняться от уплаты налогов. Около 15% из них вообще не подавали декларации, а 30% заявили недостоверные данные. Специальное подразделение из 35 аудиторов провело более 230 проверок, в результате которых было восстановлено около 100 млн канадских долларов налоговых платежей. CRA активно использует судебные приказы для получения данных пользователей, как в случае с Dapper Labs, где запросили информацию о 2500 пользователях. Несмотря на успехи в гражданских делах, уголовные преследования редки из-за сложности доказывания умысла и неоднозначности регулирования. Пользователям и платформам рекомендуется вести четкую документацию, так как контроль усиливается.

bitcoinist12/10 12:02

Со-генеральный директор Binance И Хэ стала жертвой взлома WeChat на фоне растущих рисков Web2 для крипто-руководителей

Новый совладелец и генеральный директор Binance Йи Хэ сообщила о взломе своего аккаунта в WeChat после утери старого номера телефона, что подчеркивает риски использования веб-2 платформ для имитации крипто-лидеров. Злоумышленники продвигали токен Mubarakah, заработав $55 000. Основатель SlowMist Ю Сюань предупредил, что для взлома WeChat достаточно доступа к учетным данным и контакту с двумя «частыми собеседниками», включая случайных знакомых. В Китае номера перевыпускаются через 3 месяца после отказа, что упрощает взлом. Рекомендации: избегать добавления незнакомцев, менять пароли и реагировать на оповещения. Сооснователь Binance Чанпэн Чжао подтвердил неиспользование WeChat и предупредил, что не продвигает мемкоины. Ранее также взламывали аккаунт BNB Chain в X, что привело к потере $8000.

cointelegraph12/10 09:21

Судья США запросил разъяснения по иностранным обвинениям До Квона

Федеральный судья США Пол Энгельмайер запросил у прокуратуры и защиты разъяснения относительно юридических проблем сооснователя Terraform Labs До Квона в Южной Корее и Черногории. Квон признал себя виновным по двум пунктам обвинения в мошенничестве и будет приговорен в четверг. Судья интересуется сроками заключения, которые грозят Квону в Южной Корее, куда его планируют экстрадировать после отбытия наказания в США. Также рассматривается вопрос о зачете времени, проведенного им в черногорском заключении. Защита просит не более 5 лет тюрьмы в США, тогда как прокуроры настаивают как минимум на 12 годах. В Южной Корее Квону, являющемуся гражданином страны, грозит до 40 лет заключения. Крах экосистемы Terra в 2022 году привел к значительным убыткам инвесторов и повлиял на рынок криптовалют.

cointelegraph12/08 20:20